Szingapúr: Kilenc embert tartóztattak le egy nagyszabású illegális szerencsejáték-hálózat leleplezésénél

A szingapúri hatóságok határozott lépéseket tettek az illegális online szerencsejáték-struktúrák ellen, kilenc személyt tartóztattak le egy célzott akció során. A gyanúsítottakat azzal vádolják, hogy egy olyan tengerentúli szindikátus részei voltak, amely a FIFA-világbajnokság alatt a felhasználókra összpontosított. A vizsgálat középpontjában a GemBet áll, egy Curaçao-engedéllyel rendelkező operátor, amely Szingapúrban engedély nélkül működik. A rajtaütésekre július 22. és 24. között került sor a városállam különböző pontjain, bemutatva a nyomozók elkötelezettségét a technológiai platformok és a hagyományos pénzügyi bűncselekmények közötti kapcsolatok felszámolása iránt.

A tettesek kifinomult módszert alkalmaztak az ország jogi infrastruktúrájának kihasználására. A letartóztatott személyek közül hatan állítólag visszaéltek nemzeti azonosító adataikkal, ismertebb nevén a SingPass-szal, hogy hivatalos üzleti entitásokat és vállalati bankszámlákat hozzanak létre. Ezeket a struktúrákat a játékosok és az illegális szolgáltató GemBet közötti tranzakciók elrejtésére és feldolgozására használták. További három résztvevő futárként működött, segítve a szindikátust e bankszámlák megszerzésében. Ez az eset jól szemlélteti, hogyan próbálják megkerülni a helyi engedéllyel nem rendelkező nemzetközi szerencsejáték-operátorok a szabályozási akadályokat strómanok alkalmazásával.

Számok és tények

A rendőrségi nyomozás eredményei jelentősek. Összesen kilenc embert tartóztattak le, életkoruk 17 és 55 év között változott, köztük hét férfit és két nőt. A hatóságok kilenc vállalati bankszámlát azonosítottak, amelyek közvetlenül hat különböző fiktív céghez kapcsolódtak. Több mint 39 000 Szingapúri dollárt sikerült lefoglalniuk a feltételezett bűnös eredetű pénzeszközökből. Az érintettekre kiszabható potenciális büntetések súlyosak. A részvétel mértékétől függően 10 000 Szingapúri dollárig terjedő bírságok és akár három évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. A világbajnokság előtt és alatt a rendőrség már 60 embert tartóztatott le, és több mint 600 illegális weboldalt, mobilalkalmazást és közösségi média promóciós tartalmat számolt fel.

Háttér

Szingapúrban a jogi helyzet egyértelmű. A Singapore Pool kivételével minden szerencsejáték illegális. Ennek ellenére olyan szolgáltatók, mint a GemBet, amelyek kifejezetten Malajziát és Szingapúrt célozzák, agresszíven lépnek be a piacra. Ez az eset nem elszigetelt eset, hanem egy nagyobb képbe illeszkedik, amelyet nemrégiben az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) írt le. Egy nemrégiben készült jelentésében az ENSZ Délkelet-Ázsia online szerencsejáték-szektorát több milliárd dolláros hálózatként festette le, amely jelentős pénzügyi bűncselekményi kihívást jelent. A tilalom a végrehajtás hiányával párosulva azt eredményezte, hogy az ágazat egyre inkább transznacionális szervezett bűnözéssel kapcsolódik össze.

Az ENSZ különösen kritikus a közösségi média szerepét illetően. Megjegyezték, hogy kifinomult stratégiákat alkalmaznak a részvételi küszöbök csökkentésére. Ez magában foglalja az influenszerek szisztematikus toborzását az illegális platformok normalizálására a fiatalabb közönség körében.

"A közösségi média influenszerek, különösen a nagy követőtáborral rendelkező fiatal nők szisztematikus toborzása a fiatalok körében a szerencsejáték részvétel normalizálásának kulcsfontosságú stratégiájává vált." - Egyesült Nemzetek Szervezete, Jelentés a transznacionális szervezett bűnözésről Délkelet-Ázsiában

Miért számít ez a német játékosoknak

A német játékosok számára ez a szingapúri eset világos figyelmeztetés a csak karibi engedéllyel rendelkező, például Curaçao-i szolgáltatók ellen. Németországban a szerencsejáték állami szerződése 2021 (GlüStV 2021) nagyon szigorúan szabályozza a piacot. Aki az Államok Közös Szerencsejáték Hatóságának (GGL) hivatalos fehérlistáján nem szereplő szolgáltatónál játszik, az egy jogi szürkezónába lép, hasonlóan a szingapúri felhasználókhoz. A német játékosok hatalmas védelmi intézkedésekből részesülnek a legális oldalakon, amelyek teljesen hiányoznak az olyan offshore kaszinókban, mint a GemBet. Ezek közé tartozik az összes szolgáltatóra vonatkozó 1000 eurós havi befizetési limit és az 1 eurós pörgetésenkénti limit a virtuális nyerőgépeken.

Ezenkívül a LUGAS IT rendszer biztosítja ezen limitek nyomon követését és az OASIS fájlon keresztül a kizárt játékosok blokkolását. A Curaçao-i kaszinókban játszóknak nincs jogi bizonyosságuk a nyeremények kifizetésével kapcsolatban. Csalás vagy számlablokkolás esetén egyetlen német hatóság sem tud segíteni. A szingapúri eset azt is megmutatja, hogy az illegális szolgáltatók fizetési útvonalai gyakran bűnözői hálózatokon és pénzmosási struktúrákon keresztül futnak. A német felhasználóknak ezért gondoskodniuk kell arról, hogy a választott kaszinó rendelkezzen uniós impresszummal, és legyen kifejezetten a GGL által engedélyezve, hogy elkerüljék a bűnözői tevékenységek véletlen támogatását.

Mit jelent ez a GGL-engedéllyel rendelkező kaszinókra nézve

A németországban engedéllyel rendelkező operátorok számára az ázsiai illegális hálózatok elleni fellépés fontos jelzés. Hangsúlyozza, hogy a feketepiac elleni küzdelem globális kihívást jelent. A GGL ismételten hangsúlyozza, hogy a csatornázási mandátum csak akkor lehet sikeres, ha az illegális szolgáltatókat következetesen blokkolják. A szingapúri példa, ahol több mint 600 weboldalt számoltak fel, megmutatja azt a mértéket, amelyet a feketelistázásnak el kell érnie. A GGL-engedéllyel rendelkező kaszinók számára az ilyen szindikátusok létezése tisztességtelen versenyhelyzetet jelent, mivel az offshore szolgáltatók nem fizetnek adót és nem tartják be a játékosvédelmi szabályokat. A szigorú német szabályok, mint például az 5,3%-os tétadó pörgetésenként, csak akkor tarthatók fenn, ha a feketepiacot hatékonyan leküzdik, hogy a játékosokat a legális, biztonságos környezetbe tereljék.