Policija u Singapuru uhapsila devet osoba u velikoj raciji protiv ilegalnog kockarskog sindikata

Vlasti u Singapuru preduzele su odlučnu akciju protiv ilegalnih onlajn kockarskih struktura, uhapsivši devet osoba tokom ciljane operacije. Osumnjičeni se terete da su deo inostranog sindikata koji se fokusirao na korisnike tokom Svetskog prvenstva u fudbalu. U srcu istrage je GemBet, operater licenciran u Kurasau, koji funkcioniše bez ovlašćenja u Singapuru. Racije su sprovedene između 22. i 24. jula na raznim lokacijama u gradu-državi, pokazujući posvećenost istražitelja u razbijanju veza između tehnoloških platformi i tradicionalnog finansijskog kriminala.

Izvršioci su koristili sofisticiranu metodu za eksploataciju pravne infrastrukture zemlje. Šest uhapšenih osoba navodno je zloupotrebilo svoje nacionalne identifikacione podatke, poznate kao SingPass, za registraciju zvaničnih poslovnih subjekata i korporativnih bankovnih računa. Ove strukture su korišćene za skrivanje i obradu transakcija između igrača i ilegalnog provajdera GemBet. Trojica drugih učesnika delovala su kao kuriri, pomažući sindikatu u pribavljanju ovih bankovnih računa. Ovaj slučaj ilustruje kako međunarodni kockarski operateri bez lokalnih licenci pokušavaju da zaobiđu regulatorne prepreke zapošljavanjem slamnatih ljudi.

Brojke i činjenice

Rezultati policijske istrage su značajni. Uhapšeno je ukupno devet osoba starosti između 17 i 55 godina, uključujući sedam muškaraca i dve žene. Vlasti su identifikovale devet korporativnih bankovnih računa direktno povezanih sa šest različitih fantomskih kompanija. Uspeli su da zamrznu preko 39.000 singapurskih dolara (SGD) u sumnjivim kriminalnim prihodima. Potencijalne kazne za umešane su teške. U zavisnosti od stepena umešanosti, mogu se izreći novčane kazne do 10.000 SGD i zatvorske kazne do tri godine. Uoči i tokom Svetskog prvenstva, policija je već uhapsila 60 osoba i ugasila preko 600 ilegalnih veb stranica, mobilnih aplikacija i promotivnih sadržaja na društvenim mrežama.

Pozadina

U Singapuru je pravna situacija jasna. Osim Singapore Pools, svi oblici kockanja su ilegalni. Ipak, provajderi poput GemBet-a, koji specifično ciljaju Maleziju i Singapur, agresivno ulaze na tržište. Ovaj incident nije izolovan slučaj, već se uklapa u širu sliku koju je nedavno opisao Ujedinjeni Nacija (UN). U nedavnom izveštaju, UN je opisao sektor onlajn kockanja u jugoistočnoj Aziji kao višebilionsku mrežu koja predstavlja veliki izazov za finansijski kriminal. Zabrana u kombinaciji sa nedostatkom sprovođenja dovela je do toga da se sektor sve više povezuje sa transnacionalnim organizovanim kriminalom.

UN je posebno kritičan prema ulozi društvenih medija. Oni su primetili da se koriste sofisticirane strategije za snižavanje pragova učešća. Ovo uključuje sistematsko regrutovanje influensera za normalizaciju ilegalnih platformi među mlađom publikom.

"Sistematsko regrutovanje influensera na društvenim mrežama, posebno mladih žena sa značajnim brojem pratilaca, čini se da je postalo ključna strategija za normalizaciju kockarskog učešća među mlađom publikom." - Ujedinjene Nacije, Izveštaj o transnacionalnom organizovanom kriminalu u jugoistočnoj Aziji

Zašto je ovo važno za nemačke igrače

Za nemačke igrače, ovaj slučaj iz Singapura služi kao jasno upozorenje protiv provajdera koji poseduju samo karipske licence, poput onih iz Kurasaoa. U Nemačkoj, Državni ugovor o kockanju 2021 (GlüStV 2021) veoma strogo reguliše tržište. Svako ko igra sa provajderom koji nije na zvaničnoj listi Zajedničke uprave za kockanje država (GGL) ulazi u pravnu sivu zonu, sličnu onoj kod korisnika u Singapuru. Nemački igrači imaju ogromne zaštitne mere na legalnim sajtovima, koje potpuno nedostaju u ofšor kazinima poput GemBet-a. Ovo uključuje mesečni limit od 1.000 evra na depozite kod svih provajdera i limit od 1 evra po spinu na virtuelnim slotovima.

Dodatno, LUGAS IT sistem osigurava praćenje ovih limita i blokiranje isključenih igrača putem OASIS datoteke. Oni koji igraju u kazinima sa licencom iz Kurasaoa nemaju pravnu sigurnost u pogledu isplate dobitaka. U slučajevima prevare ili blokiranja računa, nijedan nemački organ nije dostupan da pomogne. Singapurski slučaj takođe pokazuje da putevi plaćanja za ilegalne provajdere često prolaze kroz kriminalne mreže i strukture za pranje novca. Nemački korisnici bi stoga trebalo da se uvere da izabrani kazino ima otisak u EU i da je eksplicitno licenciran od strane GGL-a kako bi izbegli nenamerno podržavanje kriminalnih aktivnosti.

Šta to znači za kazina sa GGL licencom

Za operatere sa licencom u Nemačkoj, obračun sa ilegalnim mrežama u Aziji predstavlja važan signal. To ističe da je borba protiv crnog tržišta globalni izazov. GGL više puta naglašava da mandat kanalizacije može uspeti samo ako se ilegalni provajderi dosledno blokiraju. Singapurski primer, sa preko 600 ugašenih veb stranica, pokazuje razmere koje crna lista mora da dostigne. Za kazina ovlašćena od strane GGL, postojanje takvih sindikata predstavlja nelojalni konkurentski pritisak, jer ofšor provajderi ne plaćaju poreze i ne pridržavaju se pravila zaštite igrača. Stroga nemačka pravila, kao što je porez od 5,3 posto na svaki spin, mogu se održati samo ako se crno tržište efikasno suzbija kako bi se igrači usmerili ka legalnom, bezbednom okruženju.