משטרת סינגפור עוצרת תשעה חשודים במבצע גדול נגד הימורים בלתי חוקיים

רשויות סינגפוריות נקטו פעולה נחרצת נגד מבני הימורים מקוונים בלתי חוקיים, ועצרו תשעה אנשים במהלך מבצע ממוקד. החשודים מואשמים כחלק מסינדיקט זר שהתמקד במשתמשים במהלך מונדיאל פיפ"א. בלב החקירה עומדת GemBet, מפעילה בעלת רישיון מקורסאו הפועלת ללא אישור בסינגפור. הפשיטות התקיימו בין ה-22 ל-24 ביולי במקומות שונים במדינת העיר, והדגימו את מחויבות החוקרים לפירוק הקשרים בין פלטפורמות טכנולוגיות לפשיעה פיננסית מסורתית.

העבריינים השתמשו בשיטה מתוחכמת כדי לנצל את התשתית המשפטית של המדינה. שישה מהעצורים השתמשו לכאורה בתעודות הזהות הלאומיות שלהם, הידועות בשם SingPass, כדי לרשום ישויות עסקיות רשמיות וחשבונות בנק תאגידיים. מבנים אלו שימשו להסתרת ועיבוד עסקאות בין שחקנים לספק הבלתי חוקי GemBet. שלושה משתתפים נוספים פעלו כשליחים, וסייעו לסינדיקט ברכישת חשבונות בנק אלו. מקרה זה ממחיש כיצד מפעילים בינלאומיים של הימורים ללא רישיונות מקומיים מנסים לעקוף מכשולים רגולטוריים על ידי העסקת אנשי קש.

מספרים ועובדות

תוצאות חקירת המשטרה משמעותיות. בסך הכל נעצרו תשעה אנשים בגילאי 17 עד 55, כולל שבעה גברים ושתי נשים. הרשויות זיהו תשעה חשבונות בנק תאגידיים הקשורים ישירות לשש חברות קש שונות. הם הצליחו להקפיא למעלה מ-39,000 דולר סינגפורי ברווחים פליליים חשודים. העונשים הפוטנציאליים למעורבים חמורים. בהתאם לרמת המעורבות, ניתן להטיל קנסות של עד 10,000 דולר סינגפורי ומאסרים של עד שלוש שנים. לקראת המונדיאל ובמהלכו, המשטרה כבר עצרה 60 אנשים והורידה למעלה מ-600 אתרים, אפליקציות מובייל ותכני קידום ברשתות חברתיות בלתי חוקיים.

רקע

בסינגפור, המצב החוקי ברור. למעט Singapore Pools, כל צורות ההימורים אינן חוקיות. למרות זאת, ספקים כמו GemBet, המתמקדים במיוחד במלזיה ובסינגפור, נכנסים לשוק באגרסיביות. תקרית זו אינה מקרה בודד אלא מתאימה לתמונה רחבה יותר שתוארה לאחרונה על ידי האומות המאוחדות (UN). בדו"ח אחרון, האו"ם תיאר את מגזר ההימורים המקוונים בדרום מזרח אסיה כרשת של מיליארדי דולרים המהווה אתגר משמעותי לפשיעה פיננסית. איסור, בשילוב עם היעדר אכיפה, גרם למגזר להיות מקושר יותר ויותר לפשע המאורגן הטרנס-לאומי.

האו"ם ביקורתי במיוחד לגבי תפקידן של רשתות חברתיות. הם ציינו כי משתמשים באסטרטגיות מתוחכמות כדי להוריד את ספי ההשתתפות. זה כולל גיוס שיטתי של משפיענים כדי לנרמל פלטפורמות בלתי חוקיות בקרב קהלים צעירים.

"גיוס שיטתי של משפיענים ברשתות חברתיות, במיוחד נשים צעירות עם עוקבים רבים, נראה שהפך לאסטרטגיית ליבה לנרמול השתתפות בהימורים בקרב קהלי נוער." - האומות המאוחדות, דו"ח על פשיעה מאורגנת טרנס-לאומית בדרום מזרח אסיה

מדוע זה חשוב עבור שחקנים גרמנים

עבור שחקנים גרמנים, מקרה זה מסינגפור משמש כאזהרה ברורה מפני ספקים המחזיקים רק ברישיונות קריביים, כמו אלה מקורסאו. בגרמניה, אמנת ההימורים המדינתית 2021 (GlüStV 2021) מסדירה את השוק בקפדנות רבה. כל מי שמשחק אצל ספק שאינו מופיע ברשימת הספקים הרשמית של הרשות המשותפת למדינות בנושא הימורים (GGL) נכנס לאזור אפור משפטי הדומה לזה של משתמשים בסינגפור. שחקנים גרמנים נהנים מאמצעי הגנה עצומים באתרים חוקיים, שאינם קיימים כלל אצל קזינואים בחו"ל כמו GemBet. אלה כוללים את מגבלת ההפקדה החודשית של 1,000 אירו בכל הספקים ואת מגבלת ההימור של אירו אחד לסיבוב על מכונות מזל וירטואליות.

בנוסף, מערכת ה-LUGAS IT מבטיחה שמגבלות אלו מנוטרות ושחקנים מוחרגים נחסמים דרך קובץ OASIS. לאלה המשחקים בקזינואים בקורסאו אין ודאות משפטית לגבי תשלום זכיות. במקרי הונאה או חסימת חשבון, אין סמכות גרמנית זמינה לעזרה. המקרה הסינגפורי מראה גם כי נתיבי התשלום עבור ספקים בלתי חוקיים עוברים לעיתים קרובות דרך רשתות פליליות ומבני הלבנת הון. לכן, משתמשים גרמנים צריכים לוודא שלקזינו שבחרו יש חותמת אירופית והוא מורשה במפורש על ידי ה-GGL כדי להימנע מתמיכה לא מכוונת בפעילויות פליליות.

מה זה אומר עבור קזינואים בעלי רישיון GGL

עבור מפעילים בעלי רישיון בגרמניה, הפעולה נגד רשתות בלתי חוקיות באסיה היא אות חשוב. היא מדגישה שהמאבק בשוק השחור הוא אתגר גלובלי. ה-GGL מדגיש שוב ושוב כי ניתן להצליח במנדט התעלות רק אם ספקים בלתי חוקיים נחסמים באופן עקבי. הדוגמה של סינגפור, עם למעלה מ-600 אתרים שנסגרו, מראה את קנה המידה שחסימה חייבת להגיע אליו. עבור קזינואים מורשים על ידי ה-GGL, קיומם של סינדיקטים כאלה מייצג לחץ תחרותי לא הוגן, מכיוון שספקים בחו"ל אינם משלמים מסים ואינם עוקבים אחר כללי הגנת השחקנים. הכללים הגרמניים המחמירים, כמו מס ההימור של 5.3 אחוז לסיבוב, ניתנים לקיימות רק אם השוק השחור נלחם ביעילות כדי להוביל שחקנים לסביבה החוקית והבטוחה.