Policja w Singapurze aresztuje dziewięć osób w ramach dużej akcji przeciwko nielegalnemu syndykatowi hazardowemu

Władze Singapuru podjęły zdecydowane działania przeciwko nielegalnym strukturom hazardu online, aresztując dziewięć osób podczas ukierunkowanej operacji. Podejrzani są o to, że należeli do zagranicznego syndykatu, który skupiał się na użytkownikach podczas Mistrzostw Świata FIFA. W sercu śledztwa znajduje się GemBet, operator licencjonowany na Curaçao, który działa bez zezwolenia w Singapurze. Naloty odbyły się w dniach 22-24 lipca w różnych lokalizacjach w mieście-państwie, pokazując zaangażowanie śledczych w rozbijanie powiązań między platformami technologicznymi a tradycyjną przestępczością finansową.

Sprawcy wykorzystali wyrafinowaną metodę do wykorzystania legalnej infrastruktury kraju. Sześć z aresztowanych osób rzekomo nadużyło swoich krajowych danych tożsamości, znanych jako SingPass, do rejestracji oficjalnych podmiotów gospodarczych i korporacyjnych kont bankowych. Struktury te służyły do ukrywania i przetwarzania transakcji między graczami a nielegalnym operatorem GemBet. Trzech innych uczestników działało jako kurierzy, pomagając syndykatowi w pozyskiwaniu tych kont bankowych. Ta sprawa ilustruje, jak międzynarodowi operatorzy hazardowi bez lokalnych licencji próbują ominąć przeszkody regulacyjne, zatrudniając słupy.

Liczby i fakty

Wyniki dochodzenia policyjnego są znaczące. Aresztowano łącznie dziewięć osób w wieku od 17 do 55 lat, w tym siedmiu mężczyzn i dwie kobiety. Władze zidentyfikowały dziewięć korporacyjnych kont bankowych bezpośrednio powiązanych z sześcioma różnymi firmami-słupami. Udało się zamrozić ponad 39 000 SGD w podejrzanych dochodach z przestępstw. Potencjalne kary dla zaangażowanych stron są surowe. W zależności od stopnia zaangażowania, mogą zostać nałożone grzywny do 10 000 SGD i kary pozbawienia wolności do trzech lat. Przed i w trakcie Mistrzostw Świata policja już aresztowała 60 osób i zlikwidowała ponad 600 nielegalnych stron internetowych, aplikacji mobilnych i treści promocyjnych w mediach społecznościowych.

Kontekst

W Singapurze sytuacja prawna jest jasna. Z wyjątkiem Singapore Pools, wszystkie formy hazardu są nielegalne. Niemniej jednak dostawcy tacy jak GemBet, którzy celują w Malezję i Singapur, agresywnie wchodzą na rynek. Ten incydent nie jest odosobnionym przypadkiem, ale wpisuje się w szerszy obraz opisany ostatnio przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ). W niedawnym raporcie ONZ przedstawiła sektor hazardu online w Azji Południowo-Wschodniej jako wielomiliardową sieć stanowiącą poważne wyzwanie dla przestępczości finansowej. Prohibicja połączona z brakiem egzekwowania prawa spowodowała, że sektor ten jest coraz częściej kojarzony z międzynarodową przestępczością zorganizowaną.

ONZ jest szczególnie krytyczna wobec roli mediów społecznościowych. Zauważono, że wykorzystywane są wyrafinowane strategie w celu obniżenia progu uczestnictwa. Obejmuje to systematyczne rekrutowanie influencerów w celu normalizacji nielegalnych platform wśród młodszych odbiorców.

"Systematyczna rekrutacja influencerów mediów społecznościowych, zwłaszcza młodych kobiet z dużą liczbą obserwujących, wydaje się stać się kluczową strategią normalizacji uczestnictwa w hazardzie wśród młodych odbiorców." - Organizacja Narodów Zjednoczonych, Raport o międzynarodowej przestępczości zorganizowanej w Azji Południowo-Wschodniej

Dlaczego to ważne dla niemieckich graczy

Dla niemieckich graczy ta sprawa z Singapuru stanowi jasne ostrzeżenie przed dostawcami posiadającymi jedynie licencje karaibskie, takie jak te z Curaçao. W Niemczech Państwowy Traktat o Hazardzie 2021 (GlüStV 2021) bardzo rygorystycznie reguluje rynek. Każdy, kto gra u dostawcy nieznajdującego się na oficjalnej liście Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL), wchodzi w szarą strefę prawną, podobną do tej, w której znajdują się użytkownicy w Singapurze. Niemieccy gracze korzystają z masowych środków ochrony na legalnych stronach, których całkowicie brakuje w kasynach offshore, takich jak GemBet. Obejmują one limit miesięcznych depozytów w wysokości 1000 euro na wszystkich dostawców i limit 1 euro na obrót w przypadku automatów wirtualnych.

Dodatkowo system LUGAS IT zapewnia monitorowanie tych limitów i blokowanie wykluczonych graczy za pomocą pliku OASIS. Ci, którzy grają w kasynach na Curaçao, nie mają żadnej pewności prawnej co do wypłaty wygranych. W przypadkach oszustwa lub blokady konta żadne niemieckie władze nie są dostępne, aby pomóc. Sprawa singapurska pokazuje również, że ścieżki płatności dla nielegalnych dostawców często prowadzą przez sieci przestępcze i struktury prania pieniędzy. Niemieccy użytkownicy powinni zatem upewnić się, że wybrane kasyno ma imprint w UE i jest wyraźnie licencjonowane przez GGL, aby uniknąć nieświadomego wspierania działalności przestępczej.

Co to oznacza dla kasyn licencjonowanych przez GGL

Dla operatorów licencjonowanych w Niemczech, rozbicie nielegalnych sieci w Azji jest ważnym sygnałem. Podkreśla to, że walka z czarnym rynkiem jest globalnym wyzwaniem. GGL wielokrotnie podkreśla, że mandat kanałowy może zakończyć się sukcesem tylko wtedy, gdy nielegalni dostawcy są konsekwentnie blokowani. Przykład Singapuru, z ponad 600 zlikwidowanymi stronami internetowymi, pokazuje skalę, jaką musi osiągnąć czarna lista. Dla kasyn autoryzowanych przez GGL istnienie takich syndykatów stanowi nieuczciwą presję konkurencyjną, ponieważ zagraniczni dostawcy nie płacą podatków i nie przestrzegają zasad ochrony graczy. Surowe niemieckie zasady, takie jak podatek od zakładów w wysokości 5,3 procent za obrót, mogą być utrzymane tylko wtedy, gdy czarny rynek jest skutecznie zwalczany, aby skierować graczy do legalnego, bezpiecznego środowiska.