Пулиси Сингапур нӯҳ нафарро дар чанг задани як гурӯҳи бузурги қиморбозии ғайриқонунӣ боздошт кард

Мақомоти Сингапур ба муқобили сохторҳои ғайриқонунии қиморбозии онлайнӣ тадбирҳои қатъӣ андешида, дар ҷараёни як амалиёти мақсаднок нӯҳ нафарро боздошт карданд. Гумонбарон муттаҳам мешаванд, ки ҷузъи як синдикати хориҷӣ буданд, ки дар давраи Ҷоми ҷаҳонии ФИФА ба корбарон тамаркуз доштанд. Дар маркази тафтишот GemBet қарор дорад, ки як оператори дорои иҷозатномаи Кюрасао мебошад, ки дар Сингапур бидуни иҷозат фаъолият мекунад. Рейдҳо аз 22 то 24 июл дар маконҳои мухталифи ин шаҳр-давлат сурат гирифта, азми муфаттишонро барои аз байн бурдани робитаҳои байни платформаҳои технологӣ ва ҷиноятҳои молиявии анъанавӣ нишон дод.

Ҷинояткорон барои истифодаи зерсохтори ҳуқуқии кишвар усули мураккабро истифода бурданд. Гузориш дода мешавад, ки шаш нафар аз боздоштшудагон аз маълумотномаҳои шахсияти миллии худ, ки бо номи SingPass маъруфанд, суиистифода карда, барои бақайдгирии корхонаҳои расмии тиҷоратӣ ва суратҳисобҳои бонкии корпоративӣ истифода кардаанд. Ин сохторҳо барои пинҳон ва коркарди муомилот байни бозигарон ва провайдери ғайриқонунии GemBet истифода мешуданд. Се иштирокчии дигар ҳамчун миёнарав фаъолият карда, ба синдикат дар ба даст овардани ин суратҳисобҳои бонкӣ кӯмак карданд. Ин ҳолат нишон медиҳад, ки чӣ тавр операторони байналмилалии қиморбозӣ бидуни иҷозатномаҳои маҳаллӣ кӯшиш мекунанд, ки монеаҳои танзимкунандаро тавассути истифодаи одамони қалбакӣ паси сар кунанд.

Рақамҳо ва далелҳо

Натиҷаҳои тафтишоти полис муҳиманд. Ҳамагӣ нӯҳ нафар аз 17 то 55-сола, аз ҷумла ҳафт мард ва ду зан боздошт шуданд. Мақомот нӯҳ суратҳисоби бонкии корпоративиро, ки мустақиман бо шаш ширкати гуногуни пӯшида алоқаманд буданд, муайян карданд. Онҳо муваффақ шуданд, ки беш аз 39,000 SGD-ро аз даромадҳои эҳтимолии ҷиноӣ маҳкам кунанд. Ҷазоҳои эҳтимолӣ барои иштироккунандагон сахт аст. Вобаста аз сатҳи иштирок, ҷарима то 10,000 SGD ва ҳукми зиндон то се сол метавонад татбиқ шавад. Пеш аз ва дар давраи Ҷоми Ҷаҳонӣ, полис аллакай 60 нафарро боздошт карда буд ва беш аз 600 вебсайтҳои ғайриқонунӣ, барномаҳои мобилӣ ва мундариҷаи таблиғотии шабакаҳои иҷтимоиро баста буд.

Замина

Дар Сингапур вазъияти ҳуқуқӣ равшан аст. Ба истиснои Singapore Pools, ҳама шаклҳои қимор ғайриқонунӣ мебошанд. Бо вуҷуди ин, провайдерҳо ба монанди GemBet, ки махсусан Малайзия ва Сингапурро ҳадаф қарор медиҳанд, ба таври хашмгин ба бозор ворид мешаванд. Ин ҳодиса як ҳолати ҷудогона нест, балки ба тасвири калонтаре мувофиқат мекунад, ки ба наздикӣ аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид (СММ) тавсиф шудааст. Дар гузориши ахир, СММ бахши қимори онлайн дар Осиёи Ҷанубу Шарқиро ҳамчун шабакаи чандмиллиарддолларӣ тасвир кардааст, ки мушкилоти бузурги ҷиноятҳои молиявиро ба вуҷуд меорад. Манъкунӣ дар якҷоягӣ бо набудани иҷрои қонун боис шудааст, ки ин бахш беш аз пеш бо ҷиноятҳои муташаккилонаи фаромарзӣ алоқаманд гардад.

СММ махсусан нақши шабакаҳои иҷтимоиро танқид мекунад. Онҳо қайд карданд, ки стратегияҳои мураккаб барои паст кардани сатҳи иштирок истифода мешаванд. Ин аз ҷумла ҷалби мунтазами инфлюэнсерҳоро барои муқаррарӣ кардани платформаҳои ғайриқонунӣ дар байни аудиторияҳои ҷавон дар бар мегирад.

"Ҷалби мунтазами инфлюэнсерҳои шабакаҳои иҷтимоӣ, бахусус занони ҷавон бо пайравони назаррас, ба назар мерасад, ки ба як стратегияи асосӣ барои муқаррарӣ кардани иштирок дар қимор дар байни аудиторияҳои ҷавон табдил ёфтааст." - Созмони Милали Муттаҳид, Ҳисобот дар бораи ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ дар Осиёи Ҷанубу Шарқӣ

Чаро ин барои бозигарони Олмон муҳим аст

Барои бозигарони Олмон, ин ҳодиса аз Сингапур ҳамчун огоҳии равшан бар зидди провайдерҳое хизмат мекунад, ки танҳо иҷозатномаҳои Карибро доранд, ба монанди онҳое, ки аз Кюрасао мебошанд. Дар Олмон, Шартномаи давлатӣ оид ба қимор дар соли 2021 (GlüStV 2021) бозорро хеле қатъӣ танзим мекунад. Ҳар касе, ки бо провайдере бозӣ мекунад, ки дар рӯйхати расмии мақомоти муштараки қиморбозии иёлотҳо (GGL) номбар нашудааст, ба минтақаи хокистарии ҳуқуқӣ монанд ба корбарони Сингапур дохил мешавад. Бозигарони олмонӣ аз чораҳои ҳифзи азим дар сайтҳои қонунӣ баҳра мебаранд, ки дар казиноҳои оффшорӣ ба монанди GemBet комилан мавҷуд нестанд. Инҳо маҳдудияти амонатгузории моҳонаи 1000 евроро дар ҳамаи провайдерҳо ва маҳдудияти 1 евро барои як чархзанӣ дар слотҳои виртуалӣ дар бар мегиранд.

Илова бар ин, системаи иттилоотии LUGAS кафолат медиҳад, ки ин маҳдудиятҳо назорат карда мешаванд ва бозигарони истисношуда тавассути файли OASIS маҳкам карда мешаванд. Онҳое, ки дар казиноҳои Curaçao бозӣ мекунанд, дар бораи пардохти бурдҳо кафолати ҳуқуқӣ надоранд. Дар ҳолатҳои қаллобӣ ё маҳкам кардани ҳисоб, ягон мақомоти Олмон барои кӯмак дастрас нест. Парвандаи Сингапур инчунин нишон медиҳад, ки роҳҳои пардохт барои провайдерҳои ғайриқонунӣ аксар вақт тавассути шабакаҳои ҷиноӣ ва сохторҳои шустушӯи пул мегузаранд. Аз ин рӯ, корбарони Олмон бояд кафолат диҳанд, ки казинои интихобкардаи онҳо дар ИА нишони худро дорад ва аз ҷониби GGL иҷозатномаи возеҳ дорад, то аз дастгирии беихтиёронаи фаъолиятҳои ҷиноӣ пешгирӣ кунанд.

Ин чӣ маъно дорад барои казиноҳои дорои иҷозатномаи GGL

Барои оператороне, ки дар Олмон иҷозатнома доранд, саркӯб кардани шабакаҳои ғайриқонунӣ дар Осиё як сигнали муҳим аст. Ин нишон медиҳад, ки мубориза бо бозори сиёҳ як мушкилоти ҷаҳонӣ аст. GGL такроран таъкид мекунад, ки вазифаи каналсозӣ танҳо дар сурате муваффақ шуда метавонад, ки агар провайдерҳои ғайриқонунӣ пайваста маҳкам карда шаванд. Намунаи Сингапур, ки дар он беш аз 600 вебсайт баста шудааст, миқёсеро нишон медиҳад, ки рӯйхати сиёҳ бояд ба он бирасад. Барои казиноҳои аз ҷониби GGL иҷозатномадор, мавҷудияти чунин синдикатҳо фишори ноодилонаи рақобатро ифода мекунад, зеро провайдерҳои оффшорӣ андоз намесупоранд ва қоидаҳои ҳифзи бозигаронро риоя намекунанд. Қоидаҳои қатъии Олмон, аз қабили андози 5,3 фоизи саҳмия барои як спин, танҳо дар сурате нигоҳ дошта мешаванд, ки агар бозори сиёҳ ба таври муассир мубориза бурда шавад, то бозигарон ба муҳити қонунӣ ва бехатар роҳнамоӣ карда шаванд.