Сингапурската полиция арестува девет души при мащабна акция срещу нелегална хазартна мрежа

Сингапурските власти предприеха решителни действия срещу нелегалните онлайн хазартни структури, арестувайки девет души по време на целенасочена операция. Заподозрените са обвинени, че са част от чуждестранна мрежа, която се е фокусирала върху потребители по време на Световното първенство по футбол. В центъра на разследването е GemBet, оператор с лиценз от Кюрасао, който функционира без разрешение в Сингапур. Акциите са проведени между 22 и 24 юли на различни места в града-държава, демонстрирайки ангажимента на разследващите да разкрият връзките между технологичните платформи и традиционната финансова престъпност.

Извършителите са използвали сложен метод за експлоатиране на правната инфраструктура на страната. Шестима от арестуваните заподозрени твърдят, че са злоупотребили с националните си идентификационни данни, известни като SingPass, за да регистрират официални бизнес образувания и корпоративни банкови сметки. Тези структури са били използвани за скриване и обработка на транзакции между играчи и незаконния доставчик GemBet. Трима други участници са действали като куриери, подпомагайки мрежата в придобиването на тези банкови сметки. Този случай илюстрира как международни хазартни оператори без местни лицензи се опитват да заобиколят регулаторните пречки, като използват подставени лица.

Числа и факти

Резултатите от полицейското разследване са значителни. Арестувани са общо девет души на възраст между 17 и 55 години, включително седем мъже и две жени. Властите идентифицираха девет корпоративни банкови сметки, пряко свързани с шест различни кухи компании. Успешно бяха замразени над 39 000 SGD като предполагаеми престъпни приходи. Потенциалните наказания за замесените са сурови. В зависимост от степента на участие могат да бъдат наложени глоби до 10 000 SGD и лишаване от свобода до три години. В периода преди и по време на Световното първенство полицията вече беше арестувала 60 души и беше свалила над 600 незаконни уебсайта, мобилни приложения и промоционални материали в социалните мрежи.

Контекст

В Сингапур правната ситуация е ясна. С изключение на Singapore Pools, всички форми на хазарт са незаконни. Въпреки това, доставчици като GemBet, които целенасочено таргетират Малайзия и Сингапур, агресивно навлизат на пазара. Този инцидент не е изолиран случай, а се вписва в по-широка картина, наскоро описана от Организацията на обединените нации (ООН). В скорошен доклад ООН представя сектора на онлайн хазарта в Югоизточна Азия като многомилиардна мрежа, представляваща сериозно предизвикателство за финансовата престъпност. Забраната, съчетана с липсата на прилагане, е довела до това секторът все повече да се асоциира с транснационалната организирана престъпност.

ООН е особено критична към ролята на социалните медии. Те отбелязват, че се използват сложни стратегии за понижаване на прага за участие. Това включва систематично набиране на инфлуенсъри за нормализиране на незаконните платформи сред по-млада аудитория.

"Систематичното набиране на инфлуенсъри в социалните медии, особено млади жени със значителни последователи, изглежда се е превърнало в основна стратегия за нормализиране на участието в хазарт сред младежката аудитория." - Организация на обединените нации, Доклад за транснационалната организирана престъпност в Югоизточна Азия

Защо е важно за германските играчи

За германските играчи този случай от Сингапур служи като ясно предупреждение срещу доставчици, притежаващи само карибски лицензи, като например тези от Кюрасао. В Германия Държавният договор за хазарта от 2021 г. (GlüStV 2021) регулира пазара много стриктно. Всеки, който играе с доставчик, който не е в официалния списък на Съвместния орган за хазарт на щатите (GGL), навлиза в правна сива зона, подобна на тази на потребителите в Сингапур. Германските играчи се възползват от масивни мерки за защита на законните сайтове, които напълно липсват в офшорни казина като GemBet. Те включват месечен лимит от 1000 евро за депозити при всички доставчици и лимит от 1 евро на завъртане при виртуални слотове.

В допълнение, IT системата LUGAS гарантира, че тези лимити се наблюдават и изключените играчи се блокират чрез файла OASIS. Тези, които играят в казина в Кюрасао, нямат правна сигурност по отношение на изплащането на печалби. В случаи на измама или блокиране на сметки, няма германски орган, който да помогне. Сингапурският случай показва също, че платежните пътища за незаконни доставчици често минават през престъпни мрежи и структури за пране на пари. Германските потребители следователно трябва да се уверят, че избраното от тях казино има представителство в ЕС и е изрично лицензирано от GGL, за да избегнат неволно подпомагане на престъпни дейности.

Какво означава това за казината с лиценз от GGL

За операторите с лиценз в Германия, разбиването на незаконни мрежи в Азия е важен сигнал. То подчертава, че борбата срещу черния пазар е глобално предизвикателство. GGL многократно подчертава, че мандатът за канализиране може да успее само ако незаконните доставчици бъдат последователно блокирани. Сингапурският пример, с над 600 блокирани уебсайта, показва мащаба, който трябва да достигне черният списък. За казината, оторизирани от GGL, съществуването на такива мрежи представлява нелоялен конкурентен натиск, тъй като офшорните доставчици не плащат данъци и не спазват правилата за защита на играчите. Стриктните германски правила, като например 5,3% данък върху залога на завъртане, могат да бъдат поддържани само ако черният пазар бъде ефективно преодолян, за да насочи играчите към легалната, безопасна среда.