Lustich.de does not operate for profit. Surpluses go into charitable projects, for example building schools and wells in Benin (West Africa). Learn more

ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาการฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนัน

ส่วนนี้รวบรวมข่าวสารและรายงานล่าสุดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาการฟอกเงินภายในอุตสาหกรรมการพนัน โดยมุ่งเน้นไปที่การสอบสวน การดำเนินการด้านกฎระเบียบ และการตอบสนองของอุตสาหกรรมต่อข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเหล่านี้ เนื้อหาครอบคลุมพัฒนาการต่างๆ ตั้งแต่รายงานเบื้องต้นและแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากหน่วยงานกำกับดูแล ไปจนถึงการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตและตลาดในวงกว้าง ผู้อ่านจะพบรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความคืบหน้าของการสอบสวนเหล่านี้และมาตรการที่เกิดขึ้น เป้าหมายของเราคือการให้ภาพรวมที่ชัดเจนและกระชับเกี่ยวกับสถานการณ์ที่กำลังพัฒนาเกี่ยวกับการฟอกเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ทันเวลาและเกี่ยวข้องได้ การมุ่งเน้นยังคงอยู่ที่ข้อกล่าวหาที่รายงานและการสอบสวนอย่างเป็นทางการ โดยรักษามุมมองที่เป็นกลางและให้ข้อมูล
Werbeverbot in Bulgarien und Stellenabbau bei bet365 erschüttern den Marktสร้างโดย AI
ระเบียบ·

การแบนโฆษณาในบัลแกเรียและการปลดพนักงานของ bet365 สั่นคลอนตลาด iGaming ยุโรป

บัลแกเรียเสนอให้มีการแบนการพนันโฆษณาทั้งหมด ในขณะที่ bet365 ปลดพนักงาน 340 ตำแหน่งเนื่องจากภาษีที่เพิ่มขึ้น FATF ยังได้ออกข้อบ่งชี้ธงแดงใหม่สำหรับการฟอกเงิน

Thailands Kampf gegen Schwarzgeld: Goldsteuer soll illegales Glücksspiel stoppenสร้างโดย AI
ระเบียบ·

ประเทศไทยต่อสู้เงินสกปรก: ภาษีทองคำเพื่อปราบปรามการพนันที่ผิดกฎหมาย

ประเทศไทยกำลังพิจารณาเก็บภาษี 0.01% สำหรับธุรกรรมทองคำ เพื่อขัดขวางการฟอกเงินจากอุตสาหกรรมการพนันที่ผิดกฎหมายมูลค่า 2.51 หมื่นล้านปอนด์

George Santos und Bill Simmons: Wie Wettmärkte das Glücksspiel neu verpackenสร้างโดย AI
ระเบียบ·

George Santos และ Bill Simmons: ตลาดคาดการณ์พลิกโฉมการพนันได้อย่างไร

ประเด็นอื้อฉาวที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกาเผยให้เห็นว่าตลาดคาดการณ์ทำให้เส้นแบ่งระหว่างการเงินและการพนันพร่าเลือนเพียงใด George Santos เผชิญค่าปรับกว่า 80,000 ดอลลาร์

FATF warnt vor Smurfing: Neue AML-Richtlinien für den Glücksspielmarktสร้างโดย AI
ระเบียบ·

FATF เตือนภัย 'สมัฟฟิง': แนวปฏิบัติ AML ใหม่สำหรับตลาดการพนัน

Financial Action Task Force (FATF) ได้ออกข้อบ่งชี้ใหม่เพื่อตรวจจับการฟอกเงิน กลุ่มอาชญากรใช้การทำธุรกรรมเล็กๆ น้อยๆ เพิ่มขึ้นเพื่อหลบเลี่ยงการควบคุม

Lottomatica setzt neue Maßstäbe bei Compliance und Anti-Korruptionสร้างโดย AI
ระเบียบ·

Lottomatica Group ตั้งมาตรฐานใหม่ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการต่อต้านการติดสินบน

Lottomatica กลายเป็นผู้ให้บริการเกมสัญชาติอิตาลีรายแรกที่ได้รับการรับรอง UNI ISO 37301:2021 ซึ่งเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่เข้มงวด

Glücksspiel-Imperium hinter Gittern: Assaf Buskila vor Gerichtสร้างโดย AI
ระหว่างประเทศ·

อาณาจักรการพนันในเรือนจำ: อัสซาฟ บัสคิลา เผชิญข้อหาร้ายแรง

นักโทษชาวอิสราเอลถูกกล่าวหาว่าบริหารจัดการเครือข่ายการพนันนอกกฎหมายและขู่กรรโชกขนาดใหญ่จากในคุก เจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์สินมูลค่า 13 ล้านเชเขล

Großeinsatz in Indien: Razzien gegen Parimatch wegen illegaler Wettenสร้างโดย AI
ระหว่างประเทศ·

การกวาดล้างครั้งใหญ่ในอินเดีย: ค้น 17 สถานที่ในการสอบสวนคดีฟอกเงิน Parimatch

เจ้าหน้าที่อินเดียได้ระงับทรัพย์สินรวม 150 โครู ร์รูปี หลังจากการตรวจค้น 17 แห่งที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการพนันที่ผิดกฎหมาย Parimatch

Geldwäsche-Konferenz in Las Vegas: Globale Netzwerke bedrohen Casinobrancheสร้างโดย AI
ระเบียบ·

การประชุม AML ที่ลาสเวกัส: เครือข่ายระดับโลกคุกคามความซื่อสัตย์ของอุตสาหกรรมเกม

ผู้นำอุตสาหกรรมพบปะกันที่ลาสเวกัสเพื่อจัดการกับธุรกรรมที่น่าสงสัยมูลค่า 3.12 แสนล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายการฟอกเงินระหว่างประเทศที่ซับซ้อน

Kanada verhängt hohe Geldstrafen gegen staatliche Glücksspielbehördenสร้างโดย AI
ระเบียบ·

หน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินของแคนาดาลงโทษหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของรัฐในข้อหาล้มเหลวเรื่อง AML

FINTRAC ได้กำหนดโทษทางปกครองรวมกว่า 632,000 ดอลลาร์แคนาดาแก่บริษัทเกมของรัฐสองแห่งในโนวาสโกเชียและนิวบรันสวิกในข้อหาละเมิดข้อกำหนด

Millionen-Betrug in Missouri: Zweiter Verdächtiger gesteht illegales Glücksspielสร้างโดย AI
ระหว่างประเทศ·

มิสซูรีกรรมวงการพนัน: จำเลยคนที่สองรับสารภาพในคดีมูลค่า 9 ล้านดอลลาร์

การดำเนินการพนันที่ผิดกฎหมายครั้งใหญ่ในมิสซูรีก่อให้เกิดรายได้กว่า 9 ล้านดอลลาร์ ขณะนี้ Sunikumar Patel ได้รับสารภาพในข้อหาฉ้อโกงทางสายและฟอกเงิน

Premier League unter Druck: Britische Fahnder frieren 10 Millionen Pfund einสร้างโดย AI
ระเบียบ·

พรีเมียร์ลีกอยู่ภายใต้การตรวจสอบ: เจ้าหน้าที่สหราชอาณาจักรระงับเงิน 10 ล้านปอนด์ในคดี Sorare

สำนักงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติได้ระงับเงินกว่า 10 ล้านปอนด์ที่อยู่ในความครอบครองของพรีเมียร์ลีก การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนเกี่ยวกับเงินที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม NFT Sorare

OKX verschärft Anti-Geldwäsche-Kurs gegen illegale Glücksspiel-Einzahlungenสร้างโดย AI
ผู้ให้บริการ·

OKX ใช้การตรวจสอบ AML 15 วันสำหรับเงินฝากคริปโตที่เกี่ยวข้องกับการพนัน

OKX ซึ่งเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโตกำลังยกระดับความพยายามด้าน AML ด้วยการตรวจสอบเงินฝากที่มีความเสี่ยงสูงเป็นเวลาสูงสุด 15 วัน ซึ่งเป็นผลมาจากการชำระค่าปรับกว่า 500 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว

Star Entertainment unter Druck: Massive Mängel beim Spielerschutz aufgedecktสร้างโดย AI
คุ้มครองผู้เล่น·

Star Entertainment เผชิญแรงกดดัน: การละเมิดการคุ้มครองผู้เล่นครั้งใหญ่ถูกเปิดเผย

ข้อมูลภายในที่รั่วไหลเผยให้เห็นความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างรุนแรงที่ Star Entertainment จำนวนพนักงานด้านการคุ้มครองผู้เล่นลดลง 75% ในขณะที่ปริมาณงานที่ค้างอยู่ด้านการป้องกันการฟอกเงินสูงถึงเกือบ 700 วัน

Flutter-Tochter im Visier: Razzien gegen Betnacional wegen Geldwäscheverdachtสร้างโดย AI
ระเบียบ·

บริษัทในเครือ Flutter ถูกบุกค้น: บราซิลสอบสวน Betnacional ข้อหาฟอกเงิน

ทางการในบราซิลกำลังสอบสวนธุรกรรมที่เกิน 5 พันล้านเรียลในแบรนด์ Betnacional ของ Flutter สินทรัพย์มูลค่า 191 ล้านเรียลถูกอายัดระหว่างการบุกค้น

Irlands Pubs unter Druck: Behörden beenden informelle Wetten in Kneipenสร้างโดย AI
ระเบียบ·

ผับในไอร์แลนด์ถูกบังคับให้ยุติการพนันอย่างไม่เป็นทางการ หลังหน่วยงานกำกับดูแลปิดช่องโหว่

หน่วยงานกำกับดูแลของไอร์แลนด์ได้ยุติการพนันอย่างไม่เป็นทางการที่ดำเนินมานานในผับเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงิน ผู้ให้บริการรายเดียวให้บริการระบบการพนันแก่บาร์กว่า 400 แห่ง