ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาการฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนัน
สร้างโดย AIการแบนโฆษณาในบัลแกเรียและการปลดพนักงานของ bet365 สั่นคลอนตลาด iGaming ยุโรป
บัลแกเรียเสนอให้มีการแบนการพนันโฆษณาทั้งหมด ในขณะที่ bet365 ปลดพนักงาน 340 ตำแหน่งเนื่องจากภาษีที่เพิ่มขึ้น FATF ยังได้ออกข้อบ่งชี้ธงแดงใหม่สำหรับการฟอกเงิน
สร้างโดย AIประเทศไทยต่อสู้เงินสกปรก: ภาษีทองคำเพื่อปราบปรามการพนันที่ผิดกฎหมาย
ประเทศไทยกำลังพิจารณาเก็บภาษี 0.01% สำหรับธุรกรรมทองคำ เพื่อขัดขวางการฟอกเงินจากอุตสาหกรรมการพนันที่ผิดกฎหมายมูลค่า 2.51 หมื่นล้านปอนด์
สร้างโดย AIGeorge Santos และ Bill Simmons: ตลาดคาดการณ์พลิกโฉมการพนันได้อย่างไร
ประเด็นอื้อฉาวที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกาเผยให้เห็นว่าตลาดคาดการณ์ทำให้เส้นแบ่งระหว่างการเงินและการพนันพร่าเลือนเพียงใด George Santos เผชิญค่าปรับกว่า 80,000 ดอลลาร์
สร้างโดย AIFATF เตือนภัย 'สมัฟฟิง': แนวปฏิบัติ AML ใหม่สำหรับตลาดการพนัน
Financial Action Task Force (FATF) ได้ออกข้อบ่งชี้ใหม่เพื่อตรวจจับการฟอกเงิน กลุ่มอาชญากรใช้การทำธุรกรรมเล็กๆ น้อยๆ เพิ่มขึ้นเพื่อหลบเลี่ยงการควบคุม
สร้างโดย AILottomatica Group ตั้งมาตรฐานใหม่ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการต่อต้านการติดสินบน
Lottomatica กลายเป็นผู้ให้บริการเกมสัญชาติอิตาลีรายแรกที่ได้รับการรับรอง UNI ISO 37301:2021 ซึ่งเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่เข้มงวด
สร้างโดย AIอาณาจักรการพนันในเรือนจำ: อัสซาฟ บัสคิลา เผชิญข้อหาร้ายแรง
นักโทษชาวอิสราเอลถูกกล่าวหาว่าบริหารจัดการเครือข่ายการพนันนอกกฎหมายและขู่กรรโชกขนาดใหญ่จากในคุก เจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์สินมูลค่า 13 ล้านเชเขล
สร้างโดย AIการกวาดล้างครั้งใหญ่ในอินเดีย: ค้น 17 สถานที่ในการสอบสวนคดีฟอกเงิน Parimatch
เจ้าหน้าที่อินเดียได้ระงับทรัพย์สินรวม 150 โครู ร์รูปี หลังจากการตรวจค้น 17 แห่งที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการพนันที่ผิดกฎหมาย Parimatch
สร้างโดย AIการประชุม AML ที่ลาสเวกัส: เครือข่ายระดับโลกคุกคามความซื่อสัตย์ของอุตสาหกรรมเกม
ผู้นำอุตสาหกรรมพบปะกันที่ลาสเวกัสเพื่อจัดการกับธุรกรรมที่น่าสงสัยมูลค่า 3.12 แสนล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายการฟอกเงินระหว่างประเทศที่ซับซ้อน
สร้างโดย AIหน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินของแคนาดาลงโทษหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของรัฐในข้อหาล้มเหลวเรื่อง AML
FINTRAC ได้กำหนดโทษทางปกครองรวมกว่า 632,000 ดอลลาร์แคนาดาแก่บริษัทเกมของรัฐสองแห่งในโนวาสโกเชียและนิวบรันสวิกในข้อหาละเมิดข้อกำหนด
สร้างโดย AIมิสซูรีกรรมวงการพนัน: จำเลยคนที่สองรับสารภาพในคดีมูลค่า 9 ล้านดอลลาร์
การดำเนินการพนันที่ผิดกฎหมายครั้งใหญ่ในมิสซูรีก่อให้เกิดรายได้กว่า 9 ล้านดอลลาร์ ขณะนี้ Sunikumar Patel ได้รับสารภาพในข้อหาฉ้อโกงทางสายและฟอกเงิน
สร้างโดย AIพรีเมียร์ลีกอยู่ภายใต้การตรวจสอบ: เจ้าหน้าที่สหราชอาณาจักรระงับเงิน 10 ล้านปอนด์ในคดี Sorare
สำนักงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติได้ระงับเงินกว่า 10 ล้านปอนด์ที่อยู่ในความครอบครองของพรีเมียร์ลีก การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนเกี่ยวกับเงินที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม NFT Sorare
สร้างโดย AIOKX ใช้การตรวจสอบ AML 15 วันสำหรับเงินฝากคริปโตที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
OKX ซึ่งเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโตกำลังยกระดับความพยายามด้าน AML ด้วยการตรวจสอบเงินฝากที่มีความเสี่ยงสูงเป็นเวลาสูงสุด 15 วัน ซึ่งเป็นผลมาจากการชำระค่าปรับกว่า 500 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว
สร้างโดย AIStar Entertainment เผชิญแรงกดดัน: การละเมิดการคุ้มครองผู้เล่นครั้งใหญ่ถูกเปิดเผย
ข้อมูลภายในที่รั่วไหลเผยให้เห็นความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างรุนแรงที่ Star Entertainment จำนวนพนักงานด้านการคุ้มครองผู้เล่นลดลง 75% ในขณะที่ปริมาณงานที่ค้างอยู่ด้านการป้องกันการฟอกเงินสูงถึงเกือบ 700 วัน
สร้างโดย AIบริษัทในเครือ Flutter ถูกบุกค้น: บราซิลสอบสวน Betnacional ข้อหาฟอกเงิน
ทางการในบราซิลกำลังสอบสวนธุรกรรมที่เกิน 5 พันล้านเรียลในแบรนด์ Betnacional ของ Flutter สินทรัพย์มูลค่า 191 ล้านเรียลถูกอายัดระหว่างการบุกค้น
สร้างโดย AIผับในไอร์แลนด์ถูกบังคับให้ยุติการพนันอย่างไม่เป็นทางการ หลังหน่วยงานกำกับดูแลปิดช่องโหว่
หน่วยงานกำกับดูแลของไอร์แลนด์ได้ยุติการพนันอย่างไม่เป็นทางการที่ดำเนินมานานในผับเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงิน ผู้ให้บริการรายเดียวให้บริการระบบการพนันแก่บาร์กว่า 400 แห่ง

