Hindistonda keng ko'lamli reyd: Parimatch pul yuvish tergovida 17 ta joyda tintuv o'tkazildi

Hindistonning Jinoyatni Terish boshqarmasi (ED) noqonuniy qimorbozlikka qarshi kurashni sezilarli darajada kuchaytirdi. 2-sentabr kuni Maharashtra, Rajasthan, Delhi, Gujarat va Uttar-Pradesh shtatlarida 17 ta joyda bir vaqtning o'zida tintuvlar o'tkazildi. Tergov markazida Kiprda joylashgan onlayn tikish platformasi Parimatch turibdi, uning Hindistondagi foydalanuvchilarni katta miqdorda aldab, noqonuniy kanallar orqali daromadlarni yuvganlikda ayblanmoqda. Tergovchilarning fikricha, moliyaviy operatsiyalar hajmi ilgari ma'lum bo'lganidan ancha oshib ketadi.

Hukumat vakillari Parimatch hisoblariga to'g'ridan-to'g'ri tushmasdan pul o'tkazish usullariga e'tibor qaratmoqda. Hozirgi ma'lumotlarga ko'ra, taxminan 37 crore rupiylik bank hisob raqamlari muzlatilgan, bu esa ushbu ish bo'yicha musodara qilingan yoki muzlatilgan aktivlarning umumiy qiymatini 150 crore rupiylarga yetkazdi. Bir crore hind raqamlash tizimida o'n million birlikka teng. Platforma bir yil ichida hindistonlik mijozlardan 3000 crore rupiydan ortiq, ya'ni taxminan 317 million AQSh dollariga teng mablag' to'plagani taxmin qilinayotganligi sababli, uning ko'lami ulkan.

Raqamlar va faktlar

Mumbaydagi kiberpolitsiya bo'limida ro'yxatga olingan Birinchi ma'lumot to'g'risidagi xabarga (FIR) asoslanib tergov olib borilmoqda. Mablag'larni yashirish uchun ishlatilgan usul ayniqsa sezgirlik bilan ko'rib chiqilmoqda. ED aniqlaganidek, bir mijozning depozitlari ko'pincha boshqa mijozning yechimi uchun ishlatilgan, pul provayderning rasmiy hisobiga o'tmasdan. Bunday peer-to-peer operatsiyalari moliyaviy hokimiyat organlari uchun kuzatuvni sezilarli darajada qiyinlashtiradi, chunki bank hisob varaqalarida faqat nomutanosib ravishda bog'lanmagan jismoniy shaxslar yoki kichik bizneslar o'rtasidagi pul o'tkazmalari ko'rsatiladi.

"Xizmatlar taqdim etilmasdan, hech bo'lmaganda 8200 crore rupiy miqdoridagi operatsiyalar ikki tur va sayohat operatorlari orqali amalga oshirilganligi aytilmoqda." - Jinoyatni Terish Boshqarmasi bayonoti

Ushbu ichki hisob-kitoblarga qo'shimcha ravishda, naqd pul boshqaruvi agentlari va havola tarmoqlari naqd pulni USDT kabi kriptovalyutalarga aylantirish uchun ishlatilgan. Keyin ular offshor Parimatch tarmog'i tomonidan nazorat qilinadigan hamyonlarga o'tkazilgan. Chet el investitsiyalari va xizmatlarning soxta importi ham xorijga pul o'tkazmalarini yashirish uchun xizmat qilgan. Bunday soxta operatsiyalar orqali Hindistondan taxminan 500 crore rupiy miqdoridagi mablag' chiqqanligi aytilmoqda.

Fon

Parimatch offshor platformasi sifatida faoliyat yuritadi va Hindistonda sport tikish yoki kazino o'yinlarini taklif qilish uchun qonuniy asosga ega emas. Hindiston hukumati bunday provayderlarga nisbatan qattiq choralar ko'rmoqda, chunki ular soliq to'lamaydilar va o'yinchilarni himoya qilishni e'tiborsiz qoldiradilar. Tergov shuni ko'rsatadiki, tarmoq keng ko'lamli bo'lib, hatto mahalliy kichik do'konlar, xizmat ko'rsatish markazlari va to'lov xizmati provayderlarini ham o'z ichiga olgan. Ular ko'pincha tizimga mablag' kiritish yoki ularni to'lash uchun vositachi sifatida harakat qilishgan, bu esa butun tarmoqni yo'q qilishni hokimiyat organlari uchun murakkab vazifaga aylantirgan.

Nega bu Germaniya o'yinchilari uchun muhim

Germaniya uchun bu holat nemis litsenziyasiga ega bo'lmagan provayderlarga qarshi aniq ogohlantirish vazifasini bajaradi. Hindistonda Parimatch kabi tarmoqlarga qarshi jinoiy ta'qiblar avjida bo'lgan bir paytda, 2021 yildagi Germaniya Qimor Davlat Shartnomasi (GlüStV 2021) xavfsiz doirani taqdim etadi. Davlatlar Qo'shma Qimor O'yinlari Boshqarmasi (GGL) ro'yxatidagi provayderlardan tashqari boshqa provayderlar bilan o'ynagan har qanday kishi o'zini sezilarli xavflarga duchor qiladi. Bunga nafaqat to'lanmaslik holatida yuridik himoyaning yo'qligi, balki beixtiyor pul yuvish tuzilmalariga jalb qilinish xavfi ham kiradi. Germaniyada qat'iy qoidalar mavjud, masalan, oylik 1000 evro miqdorida provayderlararo depozit chegarasi va virtual slot mashinalari uchun spiniga bir evro stavka chegarasi. Ushbu chora-tadbirlar qimorga qaramlikning oldini olish va noqonuniy moliyaviy oqimlarni cheklash uchun LUGAS tizimi tomonidan nazorat qilinadi. Noqonuniy provayder bunday xavfsizlikni taklif qila olmaydi va doimo rasmiy bloklash yoki hisobni muzlatib qo'yish tahdidi ostida.

GGL litsenziyalangan kazinolar uchun nimani anglatadi

Litsenziyalangan nemis onlayn kazinolari identifikatsiyani tekshirish (KYC) va tranzaktsiyalarni monitoring qilish bo'yicha eng yuqori standartlarga javob berishi kerak. Hindistondagi Parimatch kabi holatlar ushbu qat'iy talablarning nima uchun zarurligini ko'rsatadi. GGL mablag'lar shaffof bo'lmagan kanallar orqali yuvilmasligini ta'minlash uchun bozorni diqqat bilan nazorat qiladi. Qonuniy provayderlar uchun bu yuqori ma'muriy harakatlarni, balki jiddiylik orqali raqobatbardosh ustunlikni anglatadi. Hindistonda qo'llanilayotganidek, rasmiylar tomonidan to'lov xizmatlari provayderlariga qaratilgan e'tibor Germaniyada ham dolzarb masala: GGL noqonuniy kazinolarga to'lov oqimlarini bloklash (to'lovni bloklash) uchun banklar bilan yaqin hamkorlikda ishlaydi. Shuning uchun nemis o'yinchilari xavfsiz va qonuniy harakat qilish uchun rasmiy GGL muhriga ega platformalardan foydalanishlari kerak.