የፊሊፒንስ ማዕከላዊ ባንክ በካሲኖ ጀንኬት ገንዘብ ማጭበርበር ላይ ቁጥጥርን አጠናክሯል

ባንኮ ሴንትራል ንግ ፒሊፒናስ (BSP) በቁማር ዘርፍ ውስጥ በገንዘብ ወንጀል ላይ ወሳኝ እርምጃ እየወሰደ ነው። በጁላይ 22፣ 2026፣ ማዕከላዊ ባንክ ባንኮች እና ሌሎች ቁጥጥር የሚደረግባቸው የፋይናንስ ተቋማት ከካሲኖ ጀንኬት ስራዎች (CJOs) ጋር የተገናኙ ደንበኞቻቸውን ክትትል በከፍተኛ ሁኔታ እንዲያጠናክሩ የሚጠይቅ አጠቃላይ የመመሪያ ወረቀት አውጥቷል። እነዚህ ጀንኬት ኦፕሬተሮች፣ ለዓለም አቀፍ ደንበኞች ከፍተኛ ድርሻ ያላቸውን ቁማር የሚያመቻቹ፣ በሀገሪቱ የገንዘብ ማጭበርበር መከላከያ ማዕቀፍ ውስጥ ዋነኛ ተጋላጭነት እንዳላቸው ለረጅም ጊዜ ታውቋል ። አዲሱ መመሪያ በእነዚህ መካከለኛዎች አማካኝነት ከፍተኛ መጠን ያለው ካፒታል መንቀሳቀስ ሕገወጥ ፋይናንስ የመሆን ከፍተኛ አደጋ እንዳለው ያጎላል።

በማዕከላዊ ባንክ መሠረት፣ በጀንኬት ሥራዎች ላይ ግልጽነት አለመኖሩ የገንዘብ ምንጭንና እውነተኛ ባለቤቶችን ማንነት ሊደብቅ ይችላል። እነዚህ ኦፕሬተሮች ብዙ ገንዘብ በማዘዋወርና ውስብስብ የድርጅት መዋቅሮችን በመጠቀም ብዙውን ጊዜ ባህላዊ የባንክ ደህንነቶችን ያልፋሉ። የ BSP የቅርብ ጊዜ እርምጃ ፊሊፒንስን ከአለም አቀፍ የግራጫ ዝርዝሮች ለማውጣትና በፋይናንስ ታማኝነት ላይ እምነትን ለመመለስ ሰፊ ጥረት አካል ነው። የፋይናንስ ተቋማት አሁን የተሻሻሉ የመከታተያ መሳሪያዎችን እንዲጠቀሙና ከእነዚህ የቁማር ደላሎች ጋር በተገናኙ ሂሳቦች ላይ የተሻሻለ የጥንቃቄ ምርመራ እንዲያካሂዱ ይጠየቃሉ።

ቁጥሮች እና እውነታዎች

‘Risk Management Practices for Customers Engaged in Casino Junket Operations’ በሚል ርዕስ የወጣው መመሪያ በርካታ የተወሰኑ የአደጋ ምልክቶችን ያጎላል። እነዚህ ግልጽ ኢኮኖሚያዊ ዓላማ የሌላቸው ከፍተኛ ድግግሞሽ የገንዘብ ተቀማጭ ገንዘቦች እና ባለቤትነትን ለመደበቅ የሼል ኩባንያዎችን መጠቀምን ያካትታሉ። በተለይ የተጠቀሰው የባህርይ መዛባት በጥቃቅን የገንዘብ ኖቶች የካሲኖ ቺፖችን መግዛት ከዚያም በጣም ትንሽ የቁማር እንቅስቃሴ ማድረግ ነው፣ ይህም የገንዘብ ማጭበርበር ክላሲክ ምልክት ነው። ማዕከላዊ ባንክ አምስት ወሳኝ የማሻሻያ ቦታዎችን ዘርዝሯል፡ የቦርድ ደረጃ ቁጥጥር፣ ልዩ የመከላከል ፕሮግራሞች፣ ጥብቅ የደንበኛ መለያ፣ ቀጣይነት ያለው አውቶማቲክ ክትትል እና አስገዳጅ የሰራተኞች ስልጠና።

„ከ CJOs ጋር የተገናኙ የፋይናንስ ግብይቶች ከፍተኛ የገንዘብ ማጭበርበር ስጋት ሊያስከትሉ ይችላሉ። ወንጀልን ለመግታት እና የፋይናንስ ስርዓቱን ታማኝነት ለመጠበቅ በጋራ ግባችን ጠንካራ አጋሮች ለመሆን BSFIs ሊጠብቋቸው የሚገቡ ምርጥ ልምዶችን እና የአደጋ ምልክቶችን እንለያለን።“ - ሊን ዣቪየር፣ የባንኮ ሴንትራል ንግ ፒሊፒናስ (BSP) ምክትል ገዥ

ዳራ

ጀንኬት ኦፕሬተሮች በእስያ የጨዋታ ገበያ፣ በተለይም በፊሊፒንስ ውስጥ፣ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። ለሀብታም ከፍተኛ ተጫዋቾች እንደ የጉዞ ወኪሎች እና አበዳሪዎች ሆነው ያገለግላሉ፣ ብዙውን ጊዜ በግል ቪአይፒ ክፍሎች ውስጥ ቁማር ለመጫወት ብድር ይሰጧቸዋል። ነገር ግን፣ የእነዚህ ስራዎች ያልተማከለ ባህሪ እነሱን ለመቆጣጠር አስቸጋሪ ያደርጋቸዋል። የ BSP ምክትል ገዥ ሊን ዣቪየር ጠንካራ የደህንነት እርምጃዎች ከሌሉ እነዚህ ግንኙነቶች የባንክ ዘርፉን ለከባድ ስጋቶች እንደሚያጋልጡ ጠቁመዋል። ማዕከላዊ ባንክ አሁን ከፊሊፒንስ አሙሴመንት እና ጌሚንግ ኮርፕ (PAGCOR) ጋር የቅርብ አጋርነት በመጠየቅ አጠራጣሪ የጀንኬት እንቅስቃሴዎች መረጃ በተለያዩ ዘርፎች በእውነተኛ ጊዜ መጋራቱን ያረጋግጣል። ዓላማው ወንጀለኞች ቆሻሻ ገንዘብን ለማፅዳት የሚጠቀሙበትን የተደራረበ ግብይቶችን ድር ለማፍረስ ነው።

ለጀርመን ተጫዋቾች ለምን አስፈላጊ ነው

በጀርመን ላሉ ተጫዋቾች፣ በፊሊፒንስ ያለው ሁኔታ እጅግ በጣም ከተቆጣጠረው የሀገር ውስጥ ገበያ ጋር የሚጋጭ ነው። በ2021 የቁማር ስቴት ስምምነት መሠረት፣ የጀርመን የመስመር ላይ ካሲኖዎች በአለም ላይ በጣም ጥብቅ ከሆኑ የግልጽነት ህጎች ውስጥ አንዳንዶቹ ተገዢ ናቸው። እንደ LUGAS እና በወር 1,000 ዩሮ ማዕከላዊ ገደብ ያሉ ስርዓቶች በአለም አቀፍ የጀንኬት ስራዎች የሚታየው የጅምላ የገንዘብ ማጭበርበር እዚህ የማይቻል መሆኑን ያረጋግጣሉ። በእስያ ያሉ ከፍተኛ ተጫዋቾች በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ገንዘቦችን ግልጽ ባልሆኑ መካከለኛዎች በኩል ሊያዘዋውሩ ቢችሉም፣ የጀርመን ተጫዋቾች የተጫዋች ደህንነትን እና የህግ አስተማማኝነትን በሚያስቀድም ስርዓት ይጠበቃሉ። GGL-ፈቃድ ያለው ካሲኖ መምረጥ ማለት ገንዘቦቻችሁ እንደ ኩራካዎ ባሉ ቁጥጥር ያልተደረገባቸው የባህር ማዶ ገበያዎች ውስጥ ከሚገኙት የአለም አቀፍ ጀንኬት ቅሌቶች ስጋቶች በጣም ርቆ፣ ቁጥጥር ባለው የፋይናንስ ሥርዓት ውስጥ ይያዛል ማለት ነው።

ለ GGL-ፈቃድ ላላቸው ካሲኖዎች ምን ማለት ነው

በጀርመን ውስጥ ፈቃድ ያላቸው ኦፕሬተሮች እነዚህን ዓለም አቀፍ ክንውኖች እንደ ጥብቅ የ GGL ማዕቀፍ ማረጋገጫ ሊመለከቱት ይችላሉ። በአንድ ሽክርክሪት 1 ዩሮ ውርርድ ገደብ እና ጥብቅ የ KYC ፕሮቶኮሎች ገዳቢ ሊመስሉ ቢችሉም፣ የጀርመን ገበያን በአሁኑ ጊዜ ፊሊፒንስን ከሚያስቸግሩት የፋይናንስ ወንጀል ስጋቶች በብቃት ይከላከላሉ። ለ GGL-ፈቃድ ላላቸው ካሲኖዎች፣ ተገዢነት ተወዳዳሪ ጠቀሜታ ነው። በጀንኬት የበላይነት ባላቸው ገበያዎች ውስጥ ብዙውን ጊዜ የሚከሰቱ ድንገተኛ የቁጥጥር እገዳዎች ወይም የባንክ ገደቦች እንደማይገጥማቸው ያረጋግጣል። እንደ BSP ያሉ ዓለም አቀፍ ማዕከላዊ ባንኮች ቁጥራቸውን ሲጨምሩ፣ የጀርመን ገበያ መረጋጋት እና ግልጽነት ለሁለቱም ታማኝነትን ከቁጥጥር ውጪ ከሆነ ዕድገት ለሚያስቀድሙ ኦፕሬተሮች እና ተጫዋቾች አስተማማኝ መጠጊያ ይሰጣል።