Бонки марказии Филиппин муборизаро бо шустани пул тавассути ҷанкетҳои казино тақвият медиҳад

Бонки марказии Филиппин (BSP) барои мубориза бо ҷиноятҳои молиявӣ дар бахши қимор чораҳои қатъӣ меандешад. 22 июли соли 2026, бонки марказӣ як дастури ҳамаҷониба нашр кард, ки аз бонкҳо ва дигар муассисаҳои молиявии зери назорат талаб мекунад, ки назорати муштариёни ба амалиёти ҷанкети казино (CJOs) марбутбударо ба таври назаррас тақвият бахшанд. Ин операторони ҷанкет, ки қиморбозии калонро барои мизоҷони байналмилалӣ мусоидат мекунанд, муддати тӯлонӣ ҳамчун як осебпазирии асосӣ дар чаҳорчӯбаи зидди шустани пули кишвар муайян шудаанд. Дастури нав таъкид мекунад, ки гардиши маблағҳои бузурги сармоя тавассути ин миёнаравҳо хатари афзояндаи маблағгузории ғайриқонуниро ба вуҷуд меорад.

Тибқи иттилои бонки марказӣ, набудани шаффофият дар амалиёти ҷанкет метавонад манбаи аслии маблағҳо ва шахсияти соҳибони манфиатдорро пинҳон кунад. Бо интиқол додани ҳаҷми зиёди пули нақд ва истифодаи сохторҳои мураккаби корпоративӣ, ин операторон аксар вақт аз муҳофизати анъанавии бонкӣ канорагирӣ мекунанд. Иқдоми охирини BSP як қисми талошҳои васеътар барои хориҷ кардани Филиппин аз рӯйхатҳои хокистарии байналмилалӣ ва барқарор кардани эътимод ба якпорчагии молиявии он мебошад. Акнун аз муассисаҳои молиявӣ талаб карда мешавад, ки воситаҳои мураккабтари назоратро қабул кунанд ва санҷишҳои мукаммалро дар ҳама гуна ҳисобҳои марбут ба ин миёнаторони қимор гузаронанд.

Рақамҳо ва далелҳо

Дастур, ки бо номи “Амалияҳои идоракунии хавфҳо барои муштариёни дар амалиёти ҷанкети казино” нашр шудааст, якчанд нишонаҳои мушаххаси хатарро нишон медиҳад. Инҳо дохил мешаванд: пасандозҳои зуд-зуди пули нақд, ки ҳадафи равшани иқтисодӣ надоранд ва истифодаи ширкатҳои сохта барои пинҳон кардани моликият. Як аномалияи хусусияти махсусан қайдшуда хариди чипҳои казино бо истифода аз пулҳои номиналии хурд аст, ки пас аз он фаъолияти хеле камтари воқеии қиморбозӣ меояд, ки ин аломати классикии шустани пул мебошад. Бонки марказӣ панҷ соҳаи муҳимро барои такмил муайян кардааст: назорати сатҳи шӯро, барномаҳои махсуси пешгирӣ, муайянкунии қатъии муштариён, назорати автоматии доимӣ ва омӯзиши ҳатмии кормандон.

„Муомилоти молиявии марбут ба CJOs метавонад хатарҳои афзояндаи шустани пулро ба вуҷуд орад. Мо таҷрибаҳои беҳтарин ва нишонаҳои хатарро муайян мекунем, ки BSFIs бояд ба онҳо диққат диҳанд, то шарикони қавӣ дар ҳадафи муштараки мо оид ба маҳдуд кардани ҷиноят ва ҳифзи якпорчагии системаи молиявӣ бошанд.“ - Лин Хавьер, муовини раиси Бонки марказии Филиппин (BSP)

Пасзамина

Операторони ҷанкет дар бозори бозиҳои Осиё, бахусус дар Филиппин, нақши муҳим мебозанд. Онҳо ҳамчун агентҳои сайёҳӣ ва қарздиҳанда барои қиморбозони сарватманд кор мекунанд ва аксар вақт ба онҳо барои қимор дар утоқҳои махсуси VIP қарз медиҳанд. Бо вуҷуди ин, табиати ғайримутамаркази ин амалиётҳо танзими онҳоро душвор мегардонад. Муовини раиси BSP Лин Хавьер қайд кард, ки бе муҳофизатҳои қавӣ, ин муносибатҳо ба бахши бонкдорӣ таҳдидҳои ҷиддӣ эҷод мекунанд. Бонки марказӣ ҳоло ба шарикии наздиктар бо Philippine Amusement and Gaming Corp (PAGCOR) даъват мекунад, то иттилоот дар бораи фаъолиятҳои шубҳанок оид ба ҷанкет дар байни бахшҳо дар вақти воқеӣ мубодила шавад. Ҳадаф аз байн бурдани шабакаи муомилоти қабатӣ мебошад, ки ҷинояткорон барои шустани пулҳои ғайриқонунӣ истифода мебаранд.

Чаро ин барои бозигарони олмонӣ муҳим аст

Барои бозигарони Олмон, вазъият дар Филиппин бозори дохилии ба таври қатъӣ танзимшавандаро ба таври возеҳ нишон медиҳад. Тибқи Шартномаи давлатӣ оид ба қиморбозӣ 2021, казиноҳои онлайни Олмон ба баъзе аз қатъитарин қоидаҳои шаффофият дар ҷаҳон итоат мекунанд. Системаҳо ба монанди LUGAS ва маҳдудияти марказии 1000 евро дар як моҳ кафолат медиҳанд, ки чунин шустани пули оммавӣ, ки дар амалиёти ҷанкетҳои байналмилалӣ мушоҳида мешавад, дар ин ҷо ғайриимкон аст. Дар ҳоле ки қиморбозони калон дар Осиё метавонанд миллионҳо евроро тавассути миёнаравҳои ношаффоф гардонанд, бозигарони Олмон аз ҷониби системае ҳифз карда мешаванд, ки бехатарии бозигарон ва амнияти қонуниро авлавият медиҳад. Интихоби казиное, ки иҷозатномаи GGL дорад, маънои онро дорад, ки маблағҳои шумо дар доираи экосистемаи молиявии назоратшаванда коркард мешаванд, ки аз хатарҳои ҷанҷолҳои байналмилалии ҷанкет, ки аксар вақт дар бозорҳои танзимнашавандаи оффшорӣ ба монанди Curacao пайдо мешаванд, хеле дур аст.

Ин барои казиноҳои дорои иҷозатномаи GGL чӣ маъно дорад

Операторони дорои иҷозатнома дар Олмон метавонанд ин таҳаввулоти байналмилалиро ҳамчун тасдиқи чаҳорчӯбаи қатъии GGL арзёбӣ кунанд. Маҳдудияти 1 евро барои як гардиш ва протоколҳои қатъии KYC метавонанд маҳдудкунанда ба назар расанд, аммо онҳо бозори Олмонро аз хатарҳои ҷиноятҳои молиявӣ, ки ҳоло Филиппинро азоб медиҳанд, ба таври муассир муҳофизат мекунанд. Барои казиноҳои дорои иҷозатномаи GGL, риояи қоидаҳо бартарии рақобатӣ мебошад. Он кафолат медиҳад, ки онҳо бо таҳдидҳои ногаҳонии танзимӣ ё маҳдудиятҳои бонкӣ, ки аксар вақт ба бозорҳое, ки ҷанкетҳо дар онҳо паҳн шудаанд, дучор намеоянд. Азбаски бонкҳои марказии ҷаҳонӣ ба монанди BSP назорати худро зиёд мекунанд, устуворӣ ва равшании бозори Олмон барои операторон ва бозигароне, ки ба якпорчагӣ аз афзоиши танзимнашаванда арзиш доранд, паноҳгоҳи бехатарро таъмин мекунад.