ធនាគារកណ្តាលហ្វីលីពីន រឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យលើការលាងលុយកខ្វក់របស់ Casino Junket

ធនាគារកណ្តាល Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) កំពុងចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុក្នុងវិស័យល្បែងស៊ីសង។ នៅថ្ងៃទី 22 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2026 ធនាគារកណ្តាលបានចេញក្រដាសណែនាំដ៏ទូលំទូលាយមួយ ដែលទាមទារឱ្យធនាគារ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀត ដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ រឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងលើការត្រួតពិនិត្យអតិថិជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការ Casino Junket (CJOs)។ ប្រតិបត្តិករ junket ទាំងនេះ ដែលសម្របសម្រួលការលេងល្បែងដែលមានប្រាក់ភ្នាល់ខ្ពស់សម្រាប់អ្នកឧបត្ថម្ភអន្តរជាតិ ត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណជាយូរមកហើយថាជាភាពងាយរងគ្រោះដ៏សំខាន់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់របស់ប្រទេស។ សេចក្តីណែនាំថ្មីនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាចលនានៃមូលធនដ៏ធំតាមរយៈអន្តរការីទាំងនេះបង្កហានិភ័យខ្ពស់នៃការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានខុសច្បាប់។

យោងតាមធនាគារកណ្តាល កង្វះតម្លាភាពក្នុងការប្រតិបត្តិការ junket អាចលាក់ប្រភពដើមពិតនៃមូលនិធិ និងអត្តសញ្ញាណរបស់ម្ចាស់ផលប្រយោជន៍។ ដោយផ្លាស់ប្តូរទំហំសាច់ប្រាក់ដ៏ច្រើន និងប្រើប្រាស់រចនាសម្ព័ន្ធសាជីវកម្មស្មុគស្មាញ ប្រតិបត្តិករទាំងនេះតែងតែឆ្លងកាត់ការការពារធនាគារបែបប្រពៃណី។ ចលនាចុងក្រោយរបស់ BSP គឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាន់តែទូលំទូលាយដើម្បីដកប្រទេសហ្វីលីពីនចេញពីបញ្ជីប្រផេះអន្តរជាតិ និងស្តារទំនុកចិត្តលើសុចរិតភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន។ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឥឡូវនេះតម្រូវឱ្យអនុម័តឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យទំនើបជាងមុន និងធ្វើការត្រួតពិនិត្យហ្មត់ចត់លើគណនីណាមួយដែលទាក់ទងនឹងឈ្មួញកណ្តាលល្បែងទាំងនេះ។

តួលេខ និងការពិត

សេចក្តីណែនាំដែលមានចំណងជើងថា ‘ការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងហានិភ័យសម្រាប់អតិថិជនដែលចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការ Casino Junket’ គូសបញ្ជាក់ពីចំណុចក្រហមជាក់លាក់មួយចំនួន។ ទាំងនេះរួមមានការដាក់ប្រាក់ជាសាច់ប្រាក់ញឹកញាប់ដែលខ្វះគោលបំណងសេដ្ឋកិច្ចច្បាស់លាស់ និងការប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនសែលដើម្បីបិទបាំងភាពជាម្ចាស់។ ភាពខុសប្រក្រតីនៃអាកប្បកិរិយាដែលត្រូវបានកត់សម្គាល់ជាពិសេសគឺការទិញបន្ទះឈីបកាស៊ីណូដោយប្រើក្រដាសប្រាក់ដែលមានតម្លៃតូចៗ អមដោយសកម្មភាពលេងល្បែងជាក់ស្តែងតិចតួចណាស់ ដែលជាសញ្ញាបុរាណនៃការលាងលុយកខ្វក់។ ធនាគារកណ្តាលបានគូសបញ្ជាក់ពីវិស័យសំខាន់ៗចំនួនប្រាំសម្រាប់ការកែលម្អ៖ ការត្រួតពិនិត្យកម្រិតក្រុមប្រឹក្សាភិបាល កម្មវិធីការពារឯកទេស ការកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនកាន់តែតឹងរ៉ឹង ការត្រួតពិនិត្យដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ត និងការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកជាកាតព្វកិច្ច។

„ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដែលភ្ជាប់ទៅនឹង CJOs អាចបង្កហានិភ័យខ្ពស់នៃការលាងលុយកខ្វក់។ យើងកំណត់អត្តសញ្ញាណការអនុវត្តល្អបំផុត និងចំណុចក្រហមដែល BSFIs ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីក្លាយជាដៃគូដ៏រឹងមាំក្នុងគោលដៅរួមរបស់យើងក្នុងការកាត់បន្ថយឧក្រិដ្ឋកម្ម និងការពារសុចរិតភាពនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ។“ - លោកស្រី Lyn Javier អភិបាលរងនៃធនាគារកណ្តាល Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)

ប្រវត្តិ

ប្រតិបត្តិករ Junket ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងទីផ្សារហ្គេមអាស៊ី ជាពិសេសនៅប្រទេសហ្វីលីពីន។ ពួកគេដើរតួជាភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ និងអ្នកឱ្យខ្ចីសម្រាប់អ្នកលេង high-rollers ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្តុកស្តម្ភ ដោយតែងតែផ្តល់ជូនពួកគេនូវឥណទានដើម្បីលេងល្បែងនៅក្នុងបន្ទប់ VIP ឯកជន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លក្ខណៈវិមជ្ឈការនៃប្រតិបត្តិការទាំងនេះធ្វើឱ្យពួកគេពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រង។ លោកស្រី Lyn Javier អភិបាលរង BSP បានចង្អុលបង្ហាញថា បើគ្មានការការពារដ៏រឹងមាំទេ ទំនាក់ទំនងទាំងនេះបង្ហាញវិស័យធនាគារទៅនឹងការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរ។ ធនាគារកណ្តាលឥឡូវនេះកំពុងជំរុញឱ្យមានភាពជាដៃគូជិតស្និទ្ធជាមួយសាជីវកម្មកម្សាន្ត និងល្បែងរបស់ហ្វីលីពីន (PAGCOR) ដើម្បីធានាថាព័ត៌មានអំពីសកម្មភាព junket គួរឱ្យសង្ស័យត្រូវបានចែករំលែកឆ្លងកាត់វិស័យនានាក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង។ គោលដៅគឺដើម្បីបំបែកបណ្តាញប្រតិបត្តិការដែលបានដាក់ស្រទាប់ដែលឧក្រិដ្ឋជនប្រើដើម្បីលាងលុយកខ្វក់។

ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់សម្រាប់អ្នកលេងអាល្លឺម៉ង់

សម្រាប់អ្នកលេងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដើរតួជាភាពផ្ទុយគ្នាទៅនឹងទីផ្សារក្នុងស្រុកដែលមានការគ្រប់គ្រងខ្ពស់។ ក្រោមអនុសញ្ញារដ្ឋស្តីពីល្បែងស៊ីសងឆ្នាំ 2021 កាស៊ីណូអនឡាញអាល្លឺម៉ង់ស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់តម្លាភាពដ៏តឹងរ៉ឹងបំផុតមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោក។ ប្រព័ន្ធដូចជា LUGAS និងដែនកំណត់កណ្តាល 1,000 អឺរ៉ូក្នុងមួយខែ ធានាថាការលាងលុយកខ្វក់ទ្រង់ទ្រាយធំដែលឃើញនៅក្នុងប្រតិបត្តិការ junket អន្តរជាតិ គឺមិនអាចទៅរួចទេនៅទីនេះ។ ខណៈពេលដែលអ្នកលេង high-rollers នៅអាស៊ីអាចផ្លាស់ប្តូរប្រាក់រាប់លានតាមរយៈអន្តរការីដែលមិនច្បាស់លាស់ អ្នកលេងអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានការពារដោយប្រព័ន្ធដែលផ្តល់អាទិភាពដល់សុវត្ថិភាពអ្នកលេង និងភាពប្រាកដប្រជាផ្នែកច្បាប់។ ការជ្រើសរើសកាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL មានន័យថា មូលនិធិរបស់អ្នកត្រូវបានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ ឆ្ងាយពីហានិភ័យនៃរឿងអាស្រូវ junket អន្តរជាតិដែលតែងតែរកឃើញនៅក្នុងទីផ្សារដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងក្រៅប្រទេសដូចជា Curacao ។

តើវាមានន័យយ៉ាងណាចំពោះកាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL

ប្រតិបត្តិករដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អាចមើលឃើញការអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិទាំងនេះថាជាការបញ្ជាក់ពីក្របខ័ណ្ឌ GGL ដ៏តឹងរ៉ឹង។ ដែនកំណត់នៃការភ្នាល់ 1 អឺរ៉ូក្នុងមួយវិល និងពិធីការ KYC ដ៏តឹងរ៉ឹងអាចមើលទៅមានការរឹតបន្តឹង ប៉ុន្តែពួកគេការពារទីផ្សារអាល្លឺម៉ង់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងហានិភ័យឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន។ សម្រាប់កាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL ការអនុវត្តតាមច្បាប់គឺជាអត្ថប្រយោជន៍ប្រកួតប្រជែង។ វាធានាថាពួកគេនឹងមិនប្រឈមមុខនឹងការបង្ក្រាបបទប្បញ្ញត្តិភ្លាមៗ ឬការរឹតបន្តឹងធនាគារដែលតែងតែវាយលុកទីផ្សារដែល junkets រីករាលដាលនោះទេ។ ខណៈពេលដែលធនាគារកណ្តាលទូទាំងពិភពលោកដូចជា BSP បង្កើនការត្រួតពិនិត្យរបស់ពួកគេ ស្ថិរភាព និងភាពច្បាស់លាស់នៃទីផ្សារអាល្លឺម៉ង់ផ្តល់នូវជម្រកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ទាំងប្រតិបត្តិករ និងអ្នកលេងដែលឱ្យតម្លៃលើសុចរិតភាពលើកំណើនដែលមិនមានការគ្រប់គ្រង។