Las Vegas AML qalmaqalı: Venetian $7,2 milyon cəriməyə razılaşdı

Dünyaca məşhur Las Veqasdakı Venetian Resort əhəmiyyətli bir maliyyə cəzası ilə üz-üzədir. Cümə axşamı, Nevada Qumar Komissiyası, anti-pul yuyulmasına qarşı (AML) protokollarında ciddi qüsurlara görə 7,2 milyon dollarlıq cəriməni təsdiqlədi. Bu, məşhur Strip-də təcrid olunmuş bir hadisə deyil, 2025-ci ilin əvvəlindən bəri Nevada qumar dünyasını sarsıdan bir sıra qalmaqalların bir hissəsidir. Mübahisənin mərkəzində təqsirli bilinən qanunsuz mərc təşkilatçısı Mathew Bowyer dayanır. O, illərlə şəhərin ən böyük kazinolarında ciddi nəzarət departamentləri tərəfindən əhəmiyyətli müdaxilə olmadan böyük məbləğlər itirib.

Mövcud qərarın xüsusilə diqqətəlayiq cəhəti ondan ibarətdir ki, Venetian-in indiki rəhbərliyi əsasən əvvəlki sahiblik dövründə baş vermiş səhvlərə görə cavab verməlidir. İstintaq göstərib ki, 2019-2024-cü illər arasında Mathew Bowyer kazinoya onlarla dəfə baş çəkib və ümumilikdə 3,6 milyon dollar itirib. 7,2 milyon dollarlıq cərimə onun itkilərinin məbləğinin tam iki mislidir. Digər obyektlərlə müqayisədə, Venetian bir qədər daha yumşaq cəza alıb; məsələn, Caesars Entertainment-in cəriməsi Bowyer-dən əldə edilən qazancın üç misli idi.

Rəqəmlər və faktlar

Las Veqasda AML qüsurlarının miqyası böyükdür. Nevada Qumar Komissiyası indi dörd böyük Strip obyektinə cəmi 34 milyon dollar cərimə tətbiq edib. Venetian-ə əlavə olaraq, Resorts World, MGM Resorts və Caesars Entertainment təhqiqatçıların hədəfi olub. Dörd halda da rəsmilər Bowyer-in vəsait mənbəyini təsdiqləyə bilməyib və ya mərc təşkilatçısını öz ərazilərindən adekvat şəkildə qadağan edə bilməyiblər. Cümə axşamı keçirilən dinləmədə beş komissərdən ikisi, Corc Markantonis və Riçard Şonfeld, maraqların toqquşması səbəbindən özlərini kənarlaşdırdılar. Markantonis müvafiq dövrdə Venetian-in prezidenti vəzifəsində çalışıb, Şonfeld isə işlə əlaqəsi olan bir şəxsi təmsil edirdi.

„Şura Venetian-in güzəştə layiq olduğunu və onun davranışının digər Bowyer cinayətkarları qədər qəddar olmadığını müəyyən etdi.“ - Mayk Somps, Baş Prokurorluğun baş köməkçisi

Bu qiymətləndirmə Venetian-in müəyyən dərəcədə güzəştə getməsinə səbəb oldu. Şura "qanunlara əməl etməmə mədəniyyəti" əlamətləri və ya baş icraçıların Bowyer-in qanunsuz fəaliyyətləri barədə birbaşa məlumatına dair heç bir dəlil tapmadı. Bununla belə, iş bütün sənaye üçün müştəri due diligence-də laqeydliyin dəyəri barədə kəskin xəbərdarlıq olaraq qalır.

Arxa plan

Mathew Bowyer işi bir sürgünün tetiklənməsinə səbəb olub. Qanunsuz mərc oyun təşkilatçısı kütləvi dövriyyə yaradan "bol şanslı oyunçu" idi. Yüksək mərc oyunlarına can atan kazinolar sanki gözardı etdilər. Yalnız 2022-ci ildə Venetianın mülkiyyətinin Las Vegas Sands-dan Apollo Global Management-ə keçməsindən sonra uyğunluq strategiyası dəyişdi. Venetianın və keçmiş Nevada ştat senatoru olan vəkillərindən Greg Brower, Bowyerın fəaliyyətinin demək olar ki, hamısının satışdan əvvəl baş verdiyini vurğuladı. 3,6 milyon dollarlıq itkilərin 100.000 dollardan azı Apollo-nun mülkiyyəti dövründə baş verib. Hazırkı baş direktor Patrick Nichols, rəhbərliyin indi vəsaitlərin mənşəyi barədə şübhələr olduqda oyunçuları saxlamaqdan imtina etdiyini bildirdi.

Alman oyunçuları üçün niyə vacibdir

Almaniyada GGL lisenziyalı kazinolarda oynayanlar üçün belə rəqəmlər və səhvlər demək olar ki, qeyri-realdır. Almaniyada, Qumar Məqsədləri Haqqında Dövlətlərarası Müqavilə 2021 (GlüStV 2021) nəzarətin son dərəcə sıx bir şəbəkəsini təmin edir. Las-Veqasda müdaxilə yalnız illər və milyonlarla itkidən sonra baş verərkən, Almaniyanın LUGAS və OASIS kilid faylı kimi mexanizmləri dərhal işə düşür. Bütün tədarükçülər arasında aylıq 1000 avroluq depozit limiti Bowyer kimi şəxslərin milyonlarla pulu gizlətməsini və ya itirməsini effektiv şəkildə qarşısını alır. Bundan əlavə, onlayn slotlardakı mərc oyunları spin başına 1 avro ilə məhdudlaşdırılır.

Alman lisenziyasına malik kazinoda oynayanlar, ən kiçik şübhə əlamətində AML yoxlamalarının aparılacağına etibar edə bilərlər. Dövlətlərin Birgə Qumar Qurumu (GGL) bu ciddi tələblərə cavab verən tədarükçülərin ağ siyahısını saxlayır. MGA və ya Curacao tədarükçülərində oynamaq, hazırda Nevada'da cəzalandırılanlarla eyni riskləri daşıyır: qeyri-adekvat nəzarət və ən pis halda, oyunçu qorunmasının tam itirilməsi. Venetian'a qarşı cərimə, dünyanın ən böyük adlarının belə, tənzimləyicilər dişlərini göstərəndə qanunsuz pul axınlarının nəticələrindən etibarlı olmadığını göstərir.

GGL lisenziyalı kazinolar üçün nə deməkdir

Las-Veqasdakı hadisələr Almaniya lisenziyalılarına xəbərdarlıq rolunu oynayır. GGL AML uyğunluğunu çox yaxından izləyir. Alman tədarükçüləri hər bir əməliyyatı sənədləşdirməli və müəyyən hədlər aşıldıqda dərhal vəsait sübutu tələb etməlidirlər. Mathew Bowyer kimi bir iş, LUGAS sistemi müxtəlif oyunçular və platformalar arasındakı fəaliyyətləri izlədiyi üçün Alman lisenziya modeli altında texniki cəhətdən demək olar ki, qeyri-mümkün olardı. Bu, yalnız dövləti cinayətdən deyil, hər şeydən əvvəl oyunçunu qanunsuz vəsaitlərin ədalətli oyunu pozduğu bir mühitdən qoruyur. Təhlükəsiz oynamaq üçün istifadəçilər yalnız rəsmi ağ siyahıdan olan tədarükçülərdən istifadə etməlidirlər.