ლას-ვეგასის AML სკანდალი: Venetian-ს 7.2 მილიონი დოლარის ჯარიმა დაუწესდა

მსოფლიოში ცნობილი Venetian Resort ლას-ვეგასში სერიოზული ფინანსური ჯარიმის წინაშე დგას. ხუთშაბათს, ნევადის სათამაშო კომისიამ დაამტკიცა 7.2 მილიონი დოლარის ჯარიმა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) პროტოკოლებში სერიოზული ხარვეზებისთვის. ეს შემთხვევა არ არის იზოლირებული ინციდენტი ცნობილ Strip-ზე, არამედ სკანდალების სერიის ნაწილია, რომელმაც ნევადის სათამაშო სამყარო შეარყია 2025 წლის დასაწყისიდან. დაპირისპირების ცენტრში დგას მსჯავრდებული უკანონო ბუკმეიკერი მეთიუ ბოიერი, რომელიც წლების განმავლობაში უზარმაზარ თანხებს ათამაშებდა ქალაქის უდიდეს კაზინოებში, კომპლაენსის დეპარტამენტების მნიშვნელოვანი ჩარევის გარეშე.

მიმდინარე გადაწყვეტილების განსაკუთრებით აღსანიშნავი ასპექტია ის, რომ Venetian-ის ამჟამინდელმა მენეჯმენტმა უნდა აგოს პასუხი ხარვეზებზე, რომლებიც დიდწილად წინა მფლობელობის დროს მოხდა. გამოძიებამ აჩვენა, რომ 2019-2024 წლებში მეთიუ ბოიერმა კაზინო ათობითჯერ მოინახულა და ჯამში 3.6 მილიონი დოლარი წააგო. 7.2 მილიონი დოლარის ჯარიმა ზუსტად ორმაგია მისი წაგებული თანხის. სხვა ქონებასთან შედარებით, Venetian-მა მიიღო გარკვეულწილად უფრო მსუბუქი სასჯელი; მაგალითად, Caesars Entertainment-ის ჯარიმა სამჯერ აღემატებოდა ბოიერისგან მიღებულ მოგებას.

რიცხვები და ფაქტები

لاس-ვეგასში AML-ის წარუმატებლობის მასშტაბები უზარმაზარია. ნევადის სათამაშო კომისიამ ახლა დააწესა ჯარიმები ოთხ ძირითად Strip-ის ობიექტზე, სულ $34 მილიონის ოდენობით. Venetian-ის გარდა, გამომძიებლების სამიზნეები იყვნენ Resorts World, MGM Resorts და Caesars Entertainment. ოთხივე შემთხვევაში, ოფიციალურმა პირებმა ვერ შეძლეს Bowyer-ის ფონდების წყაროს დადასტურება ან ბუკმეკერის საკმარისად აკრძალვა მათი შენობიდან. ხუთშაბათის მოსმენაზე, ხუთი კომისარიდან ორმა, George Markantonis-მა და Richard Schonfeld-მა, თავი შეიკავეს ინტერესთა კონფლიქტის გამო. Markantonis მსახურობდა Venetian-ის პრეზიდენტად შესაბამის პერიოდში, ხოლო Schonfeld წარმოადგენდა პირს, რომელიც დაკავშირებული იყო ამ საქმესთან.

„კოლეგიამ დაადგინა, რომ Venetian იმსახურებდა შემწყნარებლობას და რომ მისი საქციელი არ იყო ისეთი საშინელი, როგორც სხვა Bowyer-ის დამნაშავეების.“ - Mike Somps, გენერალური პროკურორის ოფისის უფროსი მოადგილე

ამ შეფასებამ განაპირობა Venetian-ისთვის შემწყნარებლობის ხარისხის მინიჭება. კოლეგიამ ვერ იპოვა „შეუსრულებლობის კულტურის“ მტკიცებულება და არც იმის დამადასტურებელი საბუთი, რომ უფროს აღმასრულებლებს ჰქონდათ პირდაპირი ცოდნა Bowyer-ის უკანონო საქმიანობის შესახებ. მიუხედავად ამისა, საქმე რჩება ნათელ გაფრთხილებად მთელი ინდუსტრიისთვის კლიენტის სათანადო კეთილსინდისიერების გამოუყენებლობის ხარჯებთან დაკავშირებით.

ფონი

მეთიუ ბოიერის შემთხვევამ ზვავი გამოიწვია. უკანონო ბუკმეკერი იყო "ნაყოფიერი მოთამაშე", რომელმაც უზარმაზარი ბრუნვა შექმნა. კაზინოები, მაღალი ფსონების სურვილით, თითქოს თვალს ხუჭავდნენ. შესაბამისობის სტრატეგია შეიცვალა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც Venetian-ის მფლობელობა 2022 წელს Las Vegas Sands-დან Apollo Global Management-ზე გადავიდა. გრეგ ბრაუერმა, Venetian-ის ადვოკატმა და ნევადის შტატის ყოფილმა სენატორმა, ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ბოიერის საქმიანობის თითქმის მთელი ნაწილი გაყიდვამდე მოხდა. 3.6 მილიონი დოლარის ზარალიდან, 100 000 დოლარზე ნაკლები Apollo-ს მფლობელობის ქვეშ მოხდა. ამჟამინდელმა აღმასრულებელმა დირექტორმა პატრიკ ნიკოლსმა განაცხადა, რომ მენეჯმენტი ახლა უარს ამბობს მოთამაშეების შენარჩუნებაზე, თუ მათი სახსრების წარმოშობის შესახებ ეჭვები არსებობს.

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი გერმანელი მოთამაშეებისთვის

GGL-ის ლიცენზირებულ კაზინოებში გერმანელი მოთამაშეებისთვის, ასეთი მაჩვენებლები და წარუმატებლობები თითქმის სხვა სამყაროს ნაწილია. გერმანიაში, აზარტული თამაშების შესახებ სახელმწიფოთაშორისი ხელშეკრულება 2021 (GlüStV 2021) უზრუნველყოფს კონტროლის უკიდურესად მჭიდრო ქსელს. მაშინ როდესაც ლას ვეგასში, ინტერვენცია მხოლოდ წლებისა და მილიონობით ზარალის შემდეგ მოხდა, გერმანული მექანიზმები, როგორიცაა LUGAS და OASIS lock file, მყისიერად ამოქმედდება. ყოველთვიური დეპოზიტის ლიმიტი 1 000 ევრო ყველა პროვაიდერის მასშტაბით ეფექტურად უშლის ხელს ბოიერის მსგავს ინდივიდებს მილიონების გათეთრებაში ან შეუმჩნევლად დაკარგვაში. გარდა ამისა, ონლაინ სლოტებზე ფსონები შეზღუდულია 1 ევრომდე თითო სპინზე.

გერმანული ლიცენზიის მქონე კაზინოში მოთამაშეებს შეუძლიათ დაეყრდნონ AML შემოწმებებს, რომლებიც ეჭვის ოდნავი მინიშნებისასაც კი ინიცირდება. სახელმწიფოების ერთობლივი სათამაშო ორგანო (GGL) ინახავს პროვაიდერების თეთრ სიას, რომლებიც აკმაყოფილებენ ამ მკაცრ მოთხოვნებს. MGA ან Curacao პროვაიდერებთან თამაში მოიცავს მსგავს რისკებს, რომლებიც ახლა ნევადაში ისჯება: არაადეკვატური კონტროლი და, უარეს შემთხვევაში, მოთამაშის დაცვის სრული დაკარგვა. ჯარიმა Venetian-ის წინააღმდეგ აჩვენებს, რომ მსოფლიოში ყველაზე დიდი სახელებიც კი არ არიან დაცული უკანონო ფულადი ნაკადების შედეგებისგან, როდესაც რეგულატორები თავიანთ სიმკაცრეს აჩვენებენ.

რას ნიშნავს ეს GGL-ის ლიცენზირებული კაზინოებისთვის

ლას ვეგასში მომხდარი მოვლენები გერმანელი ლიცენზიატიებისთვის გაფრთხილებას წარმოადგენს. GGL ძალიან ყურადღებით აკონტროლებს AML შესაბამისობას. გერმანელმა პროვაიდერებმა უნდა დააფიქსირონ ყოველი ტრანზაქცია და დაუყოვნებლივ მოითხოვონ სახსრების დადასტურება, როდესაც გარკვეული ზღვრები გადაჭარბებულია. მეთიუ ბოუერის მსგავსი შემთხვევა ტექნიკურად თითქმის შეუძლებელი იქნებოდა გერმანული ლიცენზირების მოდელის მიხედვით, რადგან LUGAS სისტემა აკონტროლებს აქტივობებს სხვადასხვა მოთამაშესა და პლატფორმაზე. ეს იცავს არა მხოლოდ სახელმწიფოს დანაშაულისგან, არამედ, უპირველეს ყოვლისა, მოთამაშეს ისეთი გარემოსგან, სადაც უკანონო სახსრებმა შეიძლება დააზიანოს სამართლიანი თამაში. უსაფრთხოდ სათამაშოდ, მომხმარებლებმა უნდა გამოიყენონ ექსკლუზიურად პროვაიდერები ოფიციალური თეთრი სიიდან.