Las Vegas AML skandalas: „Venetian“ skirta 7,2 mln. JAV dolerių bauda

Visame pasaulyje žinomas „The Venetian Resort“ Las Vegase susiduria su nemenka finansine bauda. Praėjusį ketvirtadienį Nevados lošimų komisija patvirtino 7,2 mln. JAV dolerių baudą už rimtus pinigų plovimo (AML) protokolų trūkumus. Šis atvejis nėra izoliuotas incidentas garsiojoje „Strip“ alėjoje, o dalis skandalų serijos, sukrėtusių Nevados lošimų pasaulį nuo 2025 m. pradžios. Ginčų centre – nuteistasis nelegalus bukmeikeris Mathew Bowyer, daugelį metų lošęs didžiules sumas didžiausiuose miesto kazino be reikšmingų atitikties skyrių įsikišimo.

Ypač pastebėtinas dabartinio sprendimo aspektas yra tai, kad dabartinė „Venetian“ vadovybė turi atsakyti už nesėkmes, kurios didžiąja dalimi įvyko ankstesnei savininkei vadovaujant. Tyrimas atskleidė, kad nuo 2019 m. iki 2024 m. Mathew Bowyer dešimtis kartų lankėsi kazino ir iš viso pralošė 3,6 mln. JAV dolerių. 7,2 mln. JAV dolerių bauda yra lygiai dvigubai didesnė nei jo praloštos sumos. Palyginti su kitais objektais, „Venetian“ sulaukė šiek tiek švelnesnės bausmės; pavyzdžiui, „Caesars Entertainment“ bauda buvo triskart didesnė nei Bowyerio gautos pajamos.

Skaičiai ir faktai

AML nesėkmių mastas Las Vegase yra didžiulis. Nevados lošimų komisija dabar pritaikė sankcijas keturiems pagrindiniams „Strip“ alėjos subjektams, kurių bendra suma siekia 34 mln. JAV dolerių. Be „Venetian“, „Resorts World“, „MGM Resorts“ ir „Caesars Entertainment“ taip pat buvo tyrėjų taikiniai. Visais keturiais atvejais pareigūnai nesugebėjo pagrįsti Bowyerio lėšų kilmės arba tinkamai uždrausti bukmeikeriui lankytis jų patalpose. Ketvirtadienio posėdyje du iš penkių komisijos narių, George'as Markantonis ir Richardas Schonfeldas, nusišalino dėl interesų konflikto. Markantonis svarstomu laikotarpiu ėjo „Venetian“ prezidento pareigas, o Schonfeldas atstovavo asmenį, susijusį su šia byla.

„Valdyba nusprendė, kad „Venetian“ nusipelnė švelnumo ir kad jos elgesys nebuvo toks įžūlus kaip kitų Bowyerio pažeidėjų.“ - Mike'as Sompsas, vyresnysis pavaduotojas iš generalinio prokuroro tarnybos

Šis vertinimas lėmė, kad „Venetian“ sulaukė tam tikro nuolaidumo. Valdyba nerado įrodymų apie „neveiklumo kultūrą“ ir nebuvo įrodymų, kad aukštesnioji vadovybė tiesiogiai žinojo apie Bowyerio neteisėtą veiklą. Nepaisant to, šis atvejis išlieka ryškiu įspėjimu visai pramonei apie išlaidų, susijusių su kliento due diligence aplaidumu, kainą.

Foninė informacija

Mathew Bowyerio byla išprovokavo didžiulę laviną. Nelegali lažybų organizatorius buvo „nepaprastai lošiantis“, generavęs didžiulius apyvartos srautus. Kazino, trokštantys didelių statymų, atrodė, kad užmerkė akis. Tik pasikeitus „The Venetian“ nuosavybei iš „Las Vegas Sands“ į „Apollo Global Management“ 2022 m., pasikeitė atitikties strategija. Gregas Broweris, „The Venetian“ advokatas ir buvęs Nevados Senato narys, pabrėžė, kad beveik visa Bowyerio veikla vyko prieš pardavimą. Iš 3,6 mln. USD nuostolių mažiau nei 100 000 USD teko „Apollo“ nuosavybės laikotarpiu. Dabartinis generalinis direktorius Patrickas Nicholsas pareiškė, kad vadovybė dabar atsisako priimti žaidėjus, jei kyla abejonių dėl jų lėšų kilmės.

Kodėl tai svarbu Vokietijos žaidėjams

Vokietijos žaidėjams GGL licencijuotuose kazino tokios sumos ir nesėkmės atrodo beveik neįtikėtinos. Vokietijoje tarpvalstybinė lošimų sutartis 2021 m. (GlüStV 2021) užtikrina itin glaudų kontrolės tinklą. Kai Las Vegase intervencija įvyko tik po daugelio metų ir milijoninių nuostolių, Vokietijos mechanizmai, tokie kaip LUGAS ir OASIS blokavimo failas, suveikia nedelsiant. Mėnesio įnašų limitas – 1 000 eurų visiems paslaugų teikėjams – neleidžia tokiems asmenims kaip Bowyeris netyčia išskalbti ar prarasti milijonus. Be to, statymai internetiniuose lošimo automatuose yra apriboti iki 1 euro už sukimą.

Tie, kurie žaidžia kazino su Vokietijos licencija, gali būti tikri, kad pinigų plovimo prevencijos (AML) patikrinimai bus pradėti vos tik pastebėjus menkiausią įtarimo užuominą. Jungtinė valstijų lošimų tarnyba (GGL) palaiko paslaugų teikėjų, atitinkančių šiuos griežtus reikalavimus, baltąjį sąrašą. Žaidimas su MGA ar Kiurasao paslaugų teikėjais kelia riziką, panašią į tą, kuri dabar yra baudžiama Nevadoje: nepakankama kontrolė ir, blogiausiu atveju, visiškas žaidėjų apsaugos praradimas. Bauda prieš „The Venetian“ parodo, kad net didžiausi pasaulio vardai nėra apsaugoti nuo nelegalių pinigų srautų pasekmių, kai reguliuotojai parodo savo nagus.

Ką tai reiškia GGL licencijuotiems kazino

Įvykiai Las Vegase tarnauja kaip įspėjimas Vokietijos licencijų turėtojams. GGL labai atidžiai stebi AML atitikties reikalavimus. Vokiečių paslaugų teikėjai turi dokumentuoti kiekvieną operaciją ir nedelsdami paprašyti lėšų kilmės įrodymo, kai viršijami tam tikri slenksčiai. Tokio kaip Mathew Bowyerio atvejis Vokietijos licencijavimo modelyje techniškai būtų beveik neįmanomas, nes LUGAS sistema stebi veiklą tarp skirtingų žaidėjų ir platformų. Tai apsaugo ne tik valstybę nuo nusikalstamumo, bet, svarbiausia, žaidėją nuo aplinkos, kurioje nelegalūs pinigai galėtų korumpuoti sąžiningą žaidimą. Norėdami saugiai žaisti, vartotojai turėtų naudoti tik paslaugų teikėjus iš oficialaus baltojo sąrašo.