Skandál s praním špinavých peněz v Las Vegas: Venetian schválen k pokutě 7,2 milionu dolarů

Proslulý hotelový komplex Venetian Resort v Las Vegas čelí značné finanční pokutě. Ve čtvrtek Komise pro hazardní hry v Nevadě schválila pokutu ve výši 7,2 milionu dolarů za vážné nedostatky v protokolech proti praní špinavých peněz (AML). Tento případ není na slavném Stripu ojedinělý, ale je součástí série skandálů, které otřásají světem hazardních her v Nevadě od začátku roku 2025. V centru kontroverze je odsouzený nelegální sázkař Mathew Bowyer, který po léta prosázel obrovské částky v největších kasinech ve městě bez významného zásahu ze strany oddělení pro dodržování předpisů.

Zvláště pozoruhodným aspektem současného rozhodnutí je, že současné vedení Venetianu se musí zodpovídat za pochybení, ke kterým došlo převážně za předchozího vlastnictví. Vyšetřování odhalilo, že mezi lety 2019 a 2024 navštívil Mathew Bowyer kasino desítkykrát a celkem prohrál 3,6 milionu dolarů. Pokuta ve výši 7,2 milionu dolarů představuje přesně dvojnásobek částky jeho proher. Ve srovnání s jinými podniky obdržel Venetian poněkud shovívavější trest; například pokuta pro Caesars Entertainment byla trojnásobkem zisku získaného od Bowyera.

Čísla a fakta

Míra selhání AML v Las Vegas je obrovská. Komise pro hazardní hry v Nevadě nyní uvalila tresty na čtyři hlavní subjekty na Stripu v celkové výši 34 milionů dolarů. Kromě Venetianu se terčem vyšetřovatelů stali Resorts World, MGM Resorts a Caesars Entertainment. Ve všech čtyřech případech úředníci nedokázali doložit původ Bowyerových finančních prostředků ani adekvátně zakázat sázkaři vstup do jejich prostor. Během čtvrtečního slyšení se dva z pěti komisařů, George Markantonis a Richard Schonfeld, z jednání vyloučili kvůli střetu zájmů. Markantonis působil jako prezident Venetianu v relevantním období, zatímco Schonfeld zastupoval osobu spojenou s případem.

„Představenstvo dospělo k závěru, že Venetian si zasloužil shovívavost a že jeho chování nebylo tak křiklavé jako u ostatních pachatelů Bowyerova případu.“ - Mike Somps, zástupce vrchního státního zástupce

Toto hodnocení vedlo k tomu, že Venetian obdržel určitou míru shovívavosti. Představenstvo nenašlo žádné důkazy o „kultuře nedodržování předpisů“ a žádné důkazy o tom, že by vedoucí pracovníci měli přímé znalosti o Bowyerových nezákonných činnostech. Nicméně případ zůstává pro celý průmysl jasným varováním o nákladech nedbalosti při prověřování zákazníků.

Pozadí

Případ Mathew Bowyera spustil lavinu. Nelegální sázkový agent byl „plodným hráčem“, který generoval obrovský obrat. Kasina, dychtivá po vysokých sázkách, zřejmě přimhouřila oči. Teprve poté, co se v roce 2022 změnilo vlastnictví Venetian z Las Vegas Sands na Apollo Global Management, došlo ke změně strategie dodržování předpisů. Greg Brower, právník Venetian a bývalý senátor státu Nevada, zdůraznil, že téměř veškerá Bowyerova aktivita proběhla před prodejem. Z 3,6 milionu dolarů ztrát proběhlo pod vlastnictvím Apollo méně než 100 000 dolarů. Současný generální ředitel Patrick Nichols uvedl, že management nyní odmítá přijímat hráče, pokud existují pochybnosti o původu jejich finančních prostředků.

Proč je to důležité pro německé hráče

Pro německé hráče v kasinech s licencí GGL se taková čísla a selhání zdají téměř nadpozemská. V Německu zajišťuje mezistátní smlouva o hazardních hrách 2021 (GlüStV 2021) extrémně těsnou síť kontrol. Zatímco v Las Vegas došlo k zásahu až po letech a milionech ztrát, německé mechanismy jako LUGAS a uzamykací soubor OASIS se spouštějí okamžitě. Měsíční limit vkladu 1 000 eur napříč všemi poskytovateli efektivně brání jednotlivcům, jako je Bowyer, v praní špinavých peněz nebo ztrátě milionů bez povšimnutí. Kromě toho jsou sázky na online automaty omezeny na 1 euro za zatočení.

Ti, kteří hrají v kasinu s německou licencí, se mohou spolehnout na to, že kontroly AML budou zahájeny při sebemenším náznaku podezření. Společný úřad pro hazardní hry států (GGL) udržuje seznam povolených poskytovatelů, kteří splňují tyto přísné požadavky. Hraní u poskytovatelů MGA nebo Curacao zahrnuje rizika podobná těm, která jsou nyní v Nevadě postihována: nedostatečná kontrola a v nejhorším případě úplná ztráta ochrany hráčů. Pokuta proti Venetian ukazuje, že ani největší světová jména nejsou v bezpečí před důsledky nelegálních finančních toků, když regulační orgány ukáží své zuby.

Co to znamená pro kasina s licencí GGL

Události v Las Vegas slouží jako varování pro německé držitele licencí. GGL velmi úzce monitoruje dodržování předpisů AML. Němečtí poskytovatelé musí zdokumentovat každou transakci a okamžitě požádat o doklad o finančních prostředcích při překročení určitých prahů. Případ jako Mathew Bowyer by byl technicky téměř nemožný v rámci německého licenčního modelu, protože systém LUGAS monitoruje aktivity napříč různými hráči a platformami. To chrání nejen stát před trestnou činností, ale především hráče před prostředím, kde by nelegální finanční prostředky mohly zkorumpovat spravedlivou hru. Aby uživatelé mohli hrát bezpečně, měli by výhradně využívat poskytovatele z oficiálního seznamu.