រឿងអាស្រូវ AML របស់ Las Vegas៖ Venetian ត្រូវបានអនុម័តពិន័យ 7.2 លានដុល្លារ
បង្កើតដោយ AIនិយតកររដ្ឋ Nevada បានពិន័យ The Venetian Resort ជាទឹកប្រាក់ច្រើនលានដុល្លារពីបទបរាជ័យ AML ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងអ្នកទទួលភ្នាល់ខុសច្បាប់ ដោយនាំឲ្យការពិន័យសរុបនៅលើ Strip កើនឡើងដល់ 34 លានដុល្លារ។
Venetian Resort ដ៏ល្បីល្បាញលើពិភពលោកនៅ Las Vegas កំពុងប្រឈមមុខនឹងការពិន័យហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំមួយ។ កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ គណៈកម្មការ Nevada Gaming បានអនុម័តការពិន័យចំនួន 7.2 លានដុល្លារសម្រាប់ការខ្វះខាតធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងពិធីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML)។ ករណីនេះមិនមែនជាឧប្បត្តិហេតុដាច់ដោយឡែកមួយនៅលើ Strip ដ៏ល្បីល្បាញនោះទេ ប៉ុន្តែជាផ្នែកមួយនៃស៊េរីរឿងអាស្រូវដែលបានអង្រួនពិភពល្បែងរបស់រដ្ឋ Nevada ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ 2025។ ចំណុចកណ្តាលនៃភាពចម្រូងចម្រាសគឺអ្នកភ្នាល់ខុសច្បាប់ Mathew Bowyer ដែលត្រូវបានកាត់ទោស ដែលបានលេងល្បែងប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅកាស៊ីណូធំៗរបស់ទីក្រុងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយគ្មានការអន្តរាគមន៍សំខាន់ពីនាយកដ្ឋានអនុលោមភាព។
ទិដ្ឋភាពគួរឱ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសនៃការសម្រេចចិត្តបច្ចុប្បន្នគឺថា គ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្នរបស់ Venetian ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការបរាជ័យដែលភាគច្រើនបានកើតឡើងក្រោមភាពជាម្ចាស់មុន។ ការស៊ើបអង្កេតបានបង្ហាញថា រវាងឆ្នាំ 2019 និង 2024 លោក Mathew Bowyer បានទៅលេងកាស៊ីណូរាប់សិបដង ហើយបានចាញ់ទឹកប្រាក់សរុប 3.6 លានដុល្លារ។ ការពិន័យចំនួន 7.2 លានដុល្លារតំណាងឱ្យចំនួនពីរដងនៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគាត់បានចាញ់។ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអចលនទ្រព្យផ្សេងទៀត Venetian បានទទួលការពិន័យទន់ភ្លន់ជាងបន្តិច។ ជាឧទាហរណ៍ ពិន័យរបស់ Caesars Entertainment គឺបីដងនៃប្រាក់ចំណេញដែលទទួលបានពី Bowyer។
តួលេខនិងការពិត
កម្រិតនៃការបរាជ័យផ្នែក AML នៅទីក្រុង Las Vegas គឺធំធេងណាស់។ គណៈកម្មការល្បែងស៊ីសងរដ្ឋ Nevada បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួនបួននៅតំបន់ Strip ដែលមានតម្លៃសរុប ៣៤ លានដុល្លារ។ ក្រៅពី Venetian ក្រុមហ៊ុន Resorts World, MGM Resorts, និង Caesars Entertainment ក៏ជាគោលដៅរបស់អ្នកស៊ើបអង្កេតដែរ។ ក្នុងករណីទាំងបួន មន្ត្រីមិនបានបញ្ជាក់ប្រភពមូលនិធិរបស់ Bowyer ឬហាមឃាត់អ្នកភ្នាល់រូបនេះមិនឱ្យចូលក្នុងបរិវេណរបស់ពួកគេឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឡើយ។ ក្នុងអំឡុងពេលសវនាការកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ គណៈកម្មការពីររូបក្នុងចំណោមប្រាំរូបគឺ George Markantonis និង Richard Schonfeld បានដកខ្លួនចេញដោយសារជម្លោះផលប្រយោជន៍។ លោក Markantonis ធ្លាប់ជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Venetian ក្នុងអំឡុងពេលពាក់ព័ន្ធ ចំណែកលោក Schonfeld វិញបានតំណាងឱ្យបុគ្គលម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយករណីនេះ។
«ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានសម្រេចថា Venetian សមនឹងទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយទោស ហើយថាការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនមិនធ្ងន់ធ្ងរដូចអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើស Bowyer ផ្សេងទៀតទេ»។ - Mike Somps, អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់ពីការិយាល័យអគ្គមេធាវី
ការវាយតម្លៃនេះបាននាំឱ្យ Venetian ទទួលបានកម្រិតនៃការបន្ធូរបន្ថយទោស។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមិនបានរកឃើញភស្តុតាងនៃ «វប្បធម៌នៃការមិនអនុវត្តតាម» និងមិនមានភស្តុតាងណាដែលបញ្ជាក់ថានាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់មានចំណេះដឹងផ្ទាល់អំពីសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ Bowyer ឡើយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ករណីនេះនៅតែជាការព្រមានដ៏ច្បាស់លាស់មួយដល់ឧស្សាហកម្មទាំងមូលអំពីតម្លៃនៃការធ្វេសប្រហែសក្នុងការឧស្សាហ៍ព្យាយាមចំពោះអតិថិជន។
ប្រវត្តិ
ករណី Mathew Bowyer បានបង្កឲ្យមានរឿងធំដុំ។ អ្នកកក់ខុសច្បាប់រូបនេះជា «អ្នកលេងល្បែងដែលពូកែ» ដែលបានបង្កើតចំណូលយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់។ កាស៊ីណូទាំងឡាយ ដែលចង់បានការភ្នាល់ខ្ពស់ ហាក់ដូចជាបានបិទភ្នែកមើលរំលង។ ការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្រ្តអនុលោមភាពនេះបានកើតឡើងតែបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរកម្មសិទ្ធិរបស់ Venetian ពី Las Vegas Sands ទៅ Apollo Global Management ក្នុងឆ្នាំ 2022។ លោក Greg Brower ជាមេធាវីសម្រាប់ Venetian និងជាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Nevada បានសង្កត់ធ្ងន់ថា សកម្មភាពស្ទើរតែទាំងអស់របស់ Bowyer បានកើតឡើងមុនពេលការលក់។ ក្នុងចំណោមការខាតបង់ 3.6 លានដុល្លារ តិចជាង 100,000 ដុល្លារបានកើតឡើងក្រោមកម្មសិទ្ធិរបស់ Apollo។ នាយកប្រតិបត្តិបច្ចុប្បន្ន លោក Patrick Nichols បានថ្លែងថា ឥឡូវនេះការគ្រប់គ្រងបានបដិសេធមិនរក្សាអ្នកលេងទេ ប្រសិនបើមានការសង្ស័យអំពីប្រភពដើមនៃមូលនិធិរបស់ពួកគេ។
មូលហេតុដែលវាសំខាន់សម្រាប់អ្នកលេងអាល្លឺម៉ង់
សម្រាប់អ្នកលេងអាល្លឺម៉ង់នៅកាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL តួលេខនិងការបរាជ័យបែបនេះហាក់ដូចជាមិនធ្លាប់មាន។ នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ សន្ធិសញ្ញាអន្តររដ្ឋស្តីពីល្បែងស៊ីសងឆ្នាំ 2021 (GlüStV 2021) ធានានូវបណ្តាញត្រួតពិនិត្យដ៏តឹងរ៉ឹងបំផុត។ ខណៈដែលនៅ Las Vegas ការអន្តរាគមន៍បានកើតឡើងតែបន្ទាប់ពីជាច្រើនឆ្នាំ និងការខាតបង់រាប់លានដុល្លារ យន្តការអាល្លឺម៉ង់ដូចជា LUGAS និង OASIS lock file ត្រូវបានបង្កឡើងភ្លាមៗ។ ដែនកំណត់នៃការដាក់ប្រាក់ប្រចាំខែចំនួន 1,000 អឺរ៉ូ សម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាទាំងអស់បានរារាំងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដល់បុគ្គលដូចជា Bowyer ពីការលាងលុយកខ្វក់ ឬបាត់បង់រាប់លានដោយគ្មាននរណាដឹង។ លើសពីនេះ ការភ្នាល់លើស្លុតអនឡាញត្រូវបានកំណត់ត្រឹម 1 អឺរ៉ូ ក្នុងមួយការបង្វិល។
អ្នកដែលលេងនៅកាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណអាល្លឺម៉ង់អាចពឹងផ្អែកលើការត្រួតពិនិត្យ AML ដែលត្រូវបានផ្តួចផ្តើមឡើងនៅសញ្ញាតូចបំផុតនៃការសង្ស័យ។ អាជ្ញាធរល្បែងរួមនៃរដ្ឋ (GGL) រក្សាបញ្ជីស (whitelist) នៃអ្នកផ្តល់សេវាដែលបំពេញតាមតម្រូវការដ៏តឹងរ៉ឹងទាំងនេះ។ ការលេងនៅអ្នកផ្តល់សេវា MGA ឬ Curacao ពាក់ព័ន្ធនឹងហានិភ័យស្រដៀងនឹងអ្វីដែលឥឡូវនេះកំពុងត្រូវបានពិន័យនៅ Nevada៖ ការគ្រប់គ្រងមិនគ្រប់គ្រាន់ ហើយក្នុងករណីដ៏អាក្រក់បំផុត ការបាត់បង់ការការពារអ្នកលេងសរុប។ ការផាកពិន័យប្រឆាំងនឹង Venetian បង្ហាញថា សូម្បីតែឈ្មោះធំបំផុតនៅលើពិភពលោកក៏មិនមានសុវត្ថិភាពពីផលវិបាកនៃលំហូរលុយខុសច្បាប់ដែរ នៅពេលដែលនិយតករបង្ហាញការរឹតបន្តឹងរបស់ពួកគេ។
តើវាមានន័យដូចម្តេចសម្រាប់កាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL
ព្រឹត្តិការណ៍នានានៅ Las Vegas បម្រើជាការព្រមានដល់អ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណអាល្លឺម៉ង់។ GGL ត្រួតពិនិត្យការអនុលោមតាម AML យ៉ាងដិតដល់។ អ្នកផ្តល់សេវាអាល្លឺម៉ង់ត្រូវតែចងក្រងឯកសាររាល់ប្រតិបត្តិការ និងស្នើសុំភស្តុតាងនៃមូលនិធិភ្លាមៗ នៅពេលដែលដែនកំណត់ជាក់លាក់ត្រូវបានលើស។ ករណីដូចជា Mathew Bowyer នឹងមិនអាចទៅរួចទេផ្នែកបច្ចេកទេស ក្រោមគំរូអាជ្ញាប័ណ្ណអាល្លឺម៉ង់ ដោយសារប្រព័ន្ធ LUGAS ត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពនៅទូទាំងអ្នកលេង និងវេទិកាផ្សេងៗគ្នា។ នេះការពារមិនត្រឹមតែរដ្ឋពីឧក្រិដ្ឋកម្មប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែលើសពីនេះទៅទៀត ការពារអ្នកលេងពីបរិយាកាសដែលមូលនិធិខុសច្បាប់អាចបំផ្លាញការលេងដោយយុត្តិធម៌។ ដើម្បីលេងដោយសុវត្ថិភាព អ្នកប្រើប្រាស់គួរតែប្រើប្រាស់តែអ្នកផ្តល់សេវាពីបញ្ជីសផ្លូវការ (official whitelist) ប៉ុណ្ណោះ។
សំណួរដែលសួរញឹកញាប់
ហេតុអ្វីបានជា The Venetian Resort ត្រូវបានពិន័យ ៧,២ លានដុល្លារ?
កាស៊ីណូមិនបានផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភពមូលនិធិសម្រាប់អ្នកកក់ខុសច្បាប់ Mathew Bowyer ចន្លោះឆ្នាំ 2019 និង 2021 ឡើយ។ Bowyer អាចបាត់បង់ប្រាក់ប្រមាណ 3.6 លានដុល្លារក្នុងអំឡុងពេលនេះដោយគ្មាននាយកដ្ឋានអនុលោមភាពណាមួយអន្តរាគមន៍ឡើយ។
តើ Mathew Bowyer ជានរណា និងតើតួនាទីរបស់គាត់ក្នុងរឿងអាស្រូវនេះមានអ្វីខ្លះ?
Mathew Bowyer គឺជាអ្នកកក់ខុសច្បាប់ដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោស ហើយសកម្មភាពរបស់គាត់បាននាំឱ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាច្រើននៅ Las Vegas។ កាស៊ីណូ Strip សរុបចំនួនបួន រួមទាំង MGM និង Caesars បានបង់ពិន័យរួមគ្នា 34 លានដុល្លារសម្រាប់ការបរាជ័យ AML ដែលទាក់ទងនឹងគាត់។
តើស្ថានភាពរបស់ The Venetian ខុសពីកាស៊ីណូដែលរងផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀតយ៉ាងដូចម្តេច?
និយតករបានចាត់ថ្នាក់ការប្រព្រឹត្តរបស់ Venetian ថា "មិនធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំង" ដោយសារគ្មានភស្តុតាងនៃវប្បធម៌មិនអនុលោមភាពទូទៅ ឬការចូលរួមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់។ លើសពីនេះ មិនដូចករណីផ្សេងទៀតទេ គ្មានការស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធស្របគ្នាឡើយ។
តើការផ្លាស់ប្តូរកម្មសិទ្ធិប៉ះពាល់ដល់ការផាកពិន័យយ៉ាងដូចម្តេច?
ទោះបីជាការរំលោភបំពានភាគច្រើនបានកើតឡើងក្រោមម្ចាស់មុន Las Vegas Sands ក៏ដោយ ក៏ម្ចាស់ថ្មី Apollo Global Management បានទទួលយកការផាកពិន័យនេះ។ នាយកប្រតិបត្តិបច្ចុប្បន្នបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ដំណើរការអនុលោមភាពត្រូវបានរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីការកាន់កាប់ក្នុងឆ្នាំ 2022។
តើករណីលាងលុយកខ្វក់បែបនេះអាចកើតឡើងនៅក្នុងកាស៊ីណូអនឡាញអាល្លឺម៉ង់ដែរឬទេ?
នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ នេះស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចទេ ដោយសារ GlüStV 2021 និងប្រព័ន្ធ LUGAS។ ជាមួយនឹងដែនកំណត់ដាក់ប្រាក់ 1,000 អឺរ៉ូ និងការត្រួតពិនិត្យ GGL យ៉ាងតឹងរ៉ឹង លំហូរលុយគួរឱ្យសង្ស័យត្រូវបានបញ្ឈប់ភ្លាមៗ ការពារអ្នកលេងនៅក្នុងកាស៊ីណូអាល្លឺម៉ង់ស្របច្បាប់។
ចែករំលែក
អំពីអ្នកនិពន្ធ
Lisa Lustich
នាយកនិពន្ធ និងអ្នកសាកល្បងកាស៊ីណូ
Lisa Lustich បានសាកល្បងកាស៊ីណូអនឡាញភាសាអាល្លឺម៉ង់តាំងពីឆ្នាំ 1997 និងដឹកនាំក្រុមនិពន្ធរបស់ Lustich.de។ បានបោះពុម្ពការវាយតម្លៃជាង 400 និងជាទីប្រឹក្សាការពារអ្នកលេងដែលមានវិញ្ញាបនបត្រ (វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល BZgA ឆ្នាំ 2019)។
អត្ថបទទាំងអស់ដោយ Lisa Lustich →ប្រភព និងការអានបន្ថែម
បញ្ជីសប្រតិបត្តិករអនឡាញដែលបានអនុញ្ញាត
គោលការណ៍ណែនាំនិពន្ធ Lustich.de
BZgA ខ្សែទូរស័ព្ទជំនួយការញៀនល្បែងស៊ីសង: 0800 1 372 700
ការលេងល្បែងអាចបណ្តាលឱ្យញៀន។ សូមលេងដោយទំនួលខុសត្រូវ។ ជំនួយ: 0800 1 372 700 (BZgA ឥតគិតថ្លៃ និងអនាមិក)។
អានអត្ថបទនេះជា 56 ភាសា
- German
- Portuguese
- French
- Italian
- Spanish
- Japanese
- Polish
- Arabic
- Dutch
- Russian
- Turkish
- Swedish
- Danish
- Norwegian
- Finnish
- Korean
- Hindi
- Indonesian
- Thai
- Vietnamese
- Chinese
- Czech
- Hungarian
- Romanian
- Greek
- Ukrainian
- Croatian
- Bulgarian
- Filipino
- Slovak
- Serbian
- Hebrew
- Persian
- Malay
- Bangla
- Tamil
- Telugu
- Urdu
- Georgian
- Khmer
- Albanian
- Kazakh
- Afrikaans
- Lithuanian
- Latvian
- Estonian
- Slovenian
- Uzbek
- Swahili
- Azerbaijani
- Amharic
- Tajik
- Kyrgyz
- Sinhala
- Hausa
- Nepali
ប្រធានបទពាក់ព័ន្ធ
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
បង្កើតដោយ AIការបោះឆ្នោតនៅកេបិច៖ ការលេងល្បែងអនឡាញ និងទីផ្សារព្យាករណ៍ ក្លាយជាប្រធានបទសំខាន់
យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅកេបិចកំពុងក្ដៅគគុក នៅពេលដែលគណបក្សនានាបានស្នើឲ្យបញ្ចប់ការត្រួតត្រាផ្តាច់មុខរបស់ Loto-Quebec ដែលអាចដោះសោចំណូលពន្ធប្រចាំឆ្នាំ ៣០០ លានដុល្លារ។
បង្កើតដោយ AILottomatica Group កំណត់ស្តង់ដារថ្មីក្នុងការអនុលោមតាមច្បាប់ និងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
Lottomatica ក្លាយជាប្រតិបត្តិករល្បែងអ៊ីតាលីដំបូងគេដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ UNI ISO 37301:2021 ដែលពង្រឹងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មដ៏តឹងរ៉ឹង។
បង្កើតដោយ AIគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាតិចសាស់ស៊ើបអង្កេតការចូលប្រើប្រាស់ល្បែងស៊ីសង និងវេទិកាព្យាករណ៍
គណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាតិចសាស់កំពុងស៊ើបអង្កេតអ្នកផ្តល់សេវាដូចជា Polymarket និង DraftKings ដើម្បីអនុវត្តការផ្ទៀងផ្ទាត់អាយុឲ្យតឹងរ៉ឹងជាងមុន និងការហាមឃាត់ដែលអាចកើតមានចំពោះអនីតិជន។
