ลาสเวกัส: Venetian ถูกปรับ 7.2 ล้านดอลลาร์ จากคดีฟอกเงิน

The Venetian Resort อันโด่งดังในลาสเวกัส กำลังเผชิญกับการลงโทษทางการเงินครั้งสำคัญ ในวันพฤหัสบดี คณะกรรมการการพนันเนวาดาได้อนุมัติการปรับเป็นเงิน 7.2 ล้านดอลลาร์ สำหรับความบกพร่องร้ายแรงในระเบียบปฏิบัติด้านการป้องกันการฟอกเงิน (AML) คดีนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดดๆ บนถนน Strip ที่มีชื่อเสียง แต่เป็นส่วนหนึ่งของชุดเรื่องอื้อฉาวที่สั่นคลอนวงการการพนันของเนวาดาตั้งแต่ต้นปี 2568 ที่ใจกลางของข้อขัดแย้งคือ Mathew Bowyer เจ้ามือรับแทงที่ผิดกฎหมายซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิด ผู้ซึ่งเล่นการพนันด้วยเงินจำนวนมหาศาลที่คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดของเมืองมาหลายปีโดยไม่มีการแทรกแซงที่สำคัญจากฝ่ายกำกับดูแล

ประเด็นที่น่าสังเกตเป็นพิเศษของการตัดสินใจในปัจจุบันคือ ผู้บริหารปัจจุบันของ Venetian ต้องรับผิดชอบต่อความล้มเหลวที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายใต้เจ้าของเดิม การสืบสวนพบว่าระหว่างปี 2562 ถึง 2567 Mathew Bowyer ได้มาเยือนคาสิโนหลายสิบครั้งและสูญเสียเงินไปทั้งหมด 3.6 ล้านดอลลาร์ ค่าปรับ 7.2 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นสองเท่าของจำนวนเงินที่เขาเสียไป เมื่อเทียบกับสถานที่อื่นๆ Venetian ได้รับบทลงโทษที่ผ่อนปรนกว่าเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น ค่าปรับของ Caesars Entertainment เป็นสามเท่าของกำไรที่ได้จาก Bowyer

ตัวเลขและข้อเท็จจริง

ขนาดของความล้มเหลวของ AML ในลาสเวกัสมีมหาศาล ขณะนี้คณะกรรมการการพนันเนวาดาได้กำหนดบทลงโทษต่อหน่วยงานหลักสี่แห่งบน Strip รวมเป็นเงิน 34 ล้านดอลลาร์ นอกเหนือจาก Venetian แล้ว Resorts World, MGM Resorts และ Caesars Entertainment ยังตกเป็นเป้าหมายของการสืบสวน ในทั้งสี่กรณี เจ้าหน้าที่ล้มเหลวในการพิสูจน์แหล่งที่มาของเงินทุนของ Bowyer หรือแบนเจ้ามือรับแทงออกจากสถานที่ของตนอย่างเพียงพอ ในระหว่างการพิจารณาคดีในวันพฤหัสบดี ผู้ร่วมคณะกรรมการ 5 คน ได้แก่ George Markantonis และ Richard Schonfeld ขอถอนตัวเนื่องจากมีผลประโยชน์ทับซ้อน Markantonis เคยดำรงตำแหน่งประธานของ Venetian ในช่วงเวลาดังกล่าว ขณะที่ Schonfeld เป็นตัวแทนของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้

„คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า Venetian สมควรได้รับความเมตตา และการกระทำของไม่ได้ร้ายแรงเท่ากับผู้กระทำความผิดรายอื่นในคดี Bowyer“ - Mike Somps, รองอัยการสูงสุด

การประเมินนี้ทำให้ Venetian ได้รับความผ่อนปรนในระดับหนึ่ง คณะกรรมการไม่พบหลักฐานของ "วัฒนธรรมการไม่ปฏิบัติตามกฎ" และไม่มีหลักฐานว่าผู้บริหารระดับสูงมีส่วนรู้เห็นโดยตรงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของ Bowyer อย่างไรก็ตาม คดีนี้ยังคงเป็นคำเตือนที่ชัดเจนสำหรับทั้งอุตสาหกรรมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของความประมาทในการตรวจสอบลูกค้า

ภูมิหลัง

คดี Mathew Bowyer ได้ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อม เจ้ามือรับแทงที่ผิดกฎหมายเป็น "นักพนันที่ทำเงินมหาศาล" ซึ่งสร้างรายได้หมุนเวียนจำนวนมาก คาสิโนที่กระตือรือร้นในการเล่นพนันด้วยเงินสูง ดูเหมือนจะเพิกเฉยต่อเรื่องนี้ มันเป็นเพียงหลังจากที่ความเป็นเจ้าของ Venetian เปลี่ยนจาก Las Vegas Sands ไปเป็น Apollo Global Management ในปี 2565 กลยุทธ์การกำกับดูแลจึงได้เปลี่ยนไป Greg Brower ทนายความของ Venetian และอดีตวุฒิสมาชิกของรัฐเนวาดา เน้นย้ำว่ากิจกรรมเกือบทั้งหมดของ Bowyer เกิดขึ้นก่อนการขาย จากจำนวนเงินที่สูญเสียไป 3.6 ล้านดอลลาร์ เกิดขึ้นภายใต้การเป็นเจ้าของของ Apollo น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์ Patrick Nichols ซีอีโอคนปัจจุบันกล่าวว่า ขณะนี้ฝ่ายบริหารปฏิเสธที่จะเก็บผู้เล่นไว้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุน

เหตุใดจึงสำคัญสำหรับผู้เล่นชาวเยอรมัน

สำหรับผู้เล่นชาวเยอรมันในคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาต GGL ตัวเลขและความล้มเหลวเช่นนี้ดูเหมือนอยู่นอกโลก ในเยอรมนี สนธิสัญญาระหว่างรัฐว่าด้วยการพนันปี 2021 (GlüStV 2021) ทำให้มั่นใจได้ถึงเครือข่ายการควบคุมที่เข้มงวดอย่างยิ่ง ในขณะที่ในลาสเวกัส การแทรกแซงเกิดขึ้นหลังจากหลายปีและการสูญเสียเงินหลายล้านครั้ง กลไกของเยอรมัน เช่น LUGAS และไฟล์ล็อค OASIS จะถูกกระตุ้นทันที ข้อจำกัดการฝากเงินรายเดือนที่ 1,000 ยูโรในทุกผู้ให้บริการ ป้องกันไม่ให้บุคคลเช่น Bowyer ฟอกเงินหรือสูญเสียเงินหลายล้านโดยไม่ถูกสังเกตเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การเดิมพันสล็อตออนไลน์ถูกจำกัดไว้ที่ 1 ยูโรต่อการหมุนหนึ่งครั้ง

ผู้ที่เล่นที่คาสิโนที่มีใบอนุญาตของเยอรมนีสามารถมั่นใจได้ว่าการตรวจสอบ AML จะเริ่มขึ้นทันทีที่มีข้อสงสัยเพียงเล็กน้อย หน่วยงานร่วมการพนันของรัฐ (GGL) ดูแลรายชื่อผู้ให้บริการที่ตรงตามข้อกำหนดที่เข้มงวดเหล่านี้ การเล่นที่ผู้ให้บริการ MGA หรือ Curacao มีความเสี่ยงคล้ายคลึงกับที่กำลังถูกลงโทษในเนวาดา: การควบคุมที่ไม่เพียงพอ และในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือการสูญเสียการคุ้มครองผู้เล่นทั้งหมด การปรับ Venetian แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ชื่อที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ไม่ปลอดภัยจากผลกระทบของกระแสเงินที่ผิดกฎหมายเมื่อหน่วยงานกำกับดูแลแสดงความแข็งกร้าว

สิ่งที่หมายถึงสำหรับคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาต GGL

เหตุการณ์ในลาสเวกัสถือเป็นคำเตือนสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตของเยอรมนี GGL ตรวจสอบการปฏิบัติตาม AML อย่างใกล้ชิด ผู้ให้บริการของเยอรมันต้องบันทึกทุกธุรกรรมและขอหลักฐานการรับเงินทันทีเมื่อมีเกณฑ์ที่กำหนดเกิน คดีเช่น Mathew Bowyer จะเป็นไปแทบไม่ได้ทางเทคนิคภายใต้รูปแบบใบอนุญาตของเยอรมนี เนื่องจากระบบ LUGAS จะตรวจสอบกิจกรรมของผู้เล่นและแพลตฟอร์มต่างๆ สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ปกป้องรัฐจากการก่ออาชญากรรม แต่ที่สำคัญที่สุดคือผู้เล่นจากสภาพแวดล้อมที่เงินที่ผิดกฎหมายอาจทำลายการเล่นที่ยุติธรรม หากต้องการเล่นอย่างปลอดภัย ผู้ใช้ควรใช้บริการเฉพาะจากผู้ให้บริการในรายชื่อที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ