ラスベガスのAMLスキャンダル：ベネチアン、720万ドルの罰金が承認される

世界的に有名なラスベガスのベネチアン・リゾートが、多額の罰金を科される事態に直面しています。木曜日、ネバダ州ゲーミング委員会は、反マネーロンダリング（AML）対策の重大な不備に対し、720万ドルの罰金を承認しました。この件は、有名なストリップ地区における孤立した事件ではなく、2025年初頭からネバダ州のゲーミング界を揺るがしている一連のスキャンダルの一部です。論争の中心には、有罪判決を受けた違法ブックメーカーのマシュー・ボウヤー氏がおり、彼は長年にわたり、コンプライアンス部門からの重大な介入なしに、この都市最大のカジノで莫大な金額を賭けていました。

現在の決定の特に注目すべき点は、ベネチアンの現経営陣が、主に以前の所有者の下で発生した不備に対して責任を負わなければならないことです。調査によると、2019年から2024年の間に、マシュー・ボウヤー氏は数十回カジノを訪れ、合計360万ドルを失いました。720万ドルの罰金は、彼の損失額のちょうど2倍に相当します。他の施設と比較すると、ベネチアンは比較的寛大な罰則を受けました。例えば、シーザーズ・エンターテインメントの罰金は、ボウヤー氏から得た利益の3倍でした。

数字と事実

ラスベガスにおけるAML対策の不備の規模は甚大です。ネバダ州ゲーミング委員会は現在、4つの主要なストリップ地区の施設に合計3400万ドルの罰金を科しています。ベネチアンに加え、リゾーツ・ワールド、MGMリゾーツ、シーザーズ・エンターテインメントが捜査官の標的となりました。これら4つのケースすべてにおいて、当局はボウヤー氏の資金源を証明できず、またブックメーカーを施設から適切に排除することもできませんでした。木曜日の公聴会では、5人の委員のうち2人、ジョージ・マーカントニス氏とリチャード・ショーンフェルド氏が、利益相反のため審理から除外されました。マーカントニス氏は関連期間中にベネチアンの社長を務め、ショーンフェルド氏は事件に関係する人物の代理人を務めていました。

「委員会は、ベネチアンが寛大に扱われるべきであり、その行為は他のボウヤー事件の加害者ほど悪質ではなかったと判断しました。」 - マイク・ソンプス氏、州司法長官室上級副官

この評価により、ベネチアンは一定の寛大さを与えられました。委員会は、「コンプライアンス違反の文化」の証拠も、上級役員がボウヤー氏の違法行為を直接知っていたという証拠も発見しませんでした。それにもかかわらず、この事件は、顧客デューデリジェンスにおける過失のコストについて、業界全体への厳然たる警告となっています。

背景

マシュー・ボウヤー事件は連鎖反応を引き起こしました。違法なブックメーカーであった彼は、「多作なギャンブラー」であり、巨額の取引高を生み出しました。高額を求めるカジノは、見て見ぬふりをしていたようです。ヴェネツィアンの所有権が2022年にラスベガス・サンズからアポロ・グローバル・マネジメントに移管されて初めて、コンプライアンス戦略が転換しました。ヴェネツィアンの弁護士であり、元ネバダ州上院議員でもあるグレッグ・ブロウワーは、ボウヤーの活動のほぼすべてが売却前に行われたことを強調しました。360万ドルの損失のうち、10万ドル未満がアポロの所有下で発生しました。現CEOのパトリック・ニコルズは、経営陣は現在、資金の出所について疑義がある場合はプレイヤーを維持することを拒否していると述べました。

ドイツのプレイヤーにとってなぜ重要か

GGLライセンスのカジノでプレイするドイツのプレイヤーにとって、このような数字や失敗はほとんど異世界のことのように思われます。ドイツでは、2021年のギャンブルに関する州間条約（GlüStV 2021）が、非常に厳格な管理体制を保証しています。ラスベガスでは、数年と数百万ドルの損失の後にのみ介入が行われましたが、ドイツのLUGASやOASISロックファイルのようなメカニズムは即座に作動します。すべてのプロバイダーにわたる月1,000ユーロの入金制限は、ボウヤーのような個人が不正に資金を洗浄したり、数百万ドルを気づかれずに失ったりすることを効果的に防ぎます。さらに、オンラインスロットでの賭け金は、1スピンあたり1ユーロに制限されています。

ドイツのライセンスを持つカジノでプレイするプレイヤーは、わずかな疑いの兆候でもAMLチェックが開始されることを信頼できます。州共同ギャンブル局（GGL）は、これらの厳格な要件を満たすプロバイダーのホワイトリストを維持しています。MGAまたはキュラソーのプロバイダーでプレイすることは、ネバダ州で現在罰せられていることと同様のリスクを伴います。それは、不十分な管理と、最悪の場合、プレイヤー保護の完全な喪失です。ヴェネツィアンに対する罰金は、規制当局が牙をむいたとき、世界の最大の名前でさえ違法な資金の流れの結果から安全ではないことを示しています。

GGLライセンスのカジノにとっての意味

ラスベガスでの出来事は、ドイツのライセンシーにとって警告となります。GGLはAMLコンプライアンスを非常に厳密に監視しています。ドイツのプロバイダーは、すべての取引を文書化し、特定のしきい値を超えた場合には直ちに資金の証明を要求する必要があります。マシュー・ボウヤーのような事件は、LUGASシステムが異なるプレイヤーやプラットフォームを横断して活動を監視しているため、ドイツのライセンスモデルの下では技術的にほぼ不可能でしょう。これは、犯罪から州を守るだけでなく、何よりも不正な資金が公正なプレイを汚染する可能性のある環境からプレイヤーを守ります。安全にプレイするためには、ユーザーは公式のホワイトリストからのプロバイダーのみを使用する必要があります。