Skandal AML Las Vegas: Venetian Diluluskan untuk Denda $7.2 Juta

Kasino Venetian yang terkenal di Las Vegas berdepan dengan penalti kewangan yang signifikan. Pada hari Khamis, Suruhanjaya Permainan Nevada meluluskan denda $7.2 juta bagi kekurangan serius dalam protokol anti-pengubahan wang haram (AML). Kes ini bukanlah insiden terpencil di Strip yang terkenal itu tetapi sebahagian daripada siri skandal yang telah menggemparkan dunia permainan Nevada sejak awal tahun 2025. Di tengah-tengah kontroversi itu ialah bandar judi haram yang disabitkan kesalahan, Mathew Bowyer, yang berjudi sejumlah besar di kasino terbesar di bandar itu selama bertahun-tahun tanpa campur tangan yang signifikan daripada jabatan pematuhan.

Aspek yang amat ketara dalam keputusan semasa ialah pengurusan Venetian sekarang mesti bertanggungjawab atas kegagalan yang sebahagian besarnya berlaku di bawah pemilikan terdahulu. Siasatan mendedahkan bahawa antara tahun 2019 dan 2024, Mathew Bowyer melawat kasino itu berpuluh-puluh kali dan kerugian keseluruhan $3.6 juta. Denda $7.2 juta mewakili tepat dua kali ganda jumlah kerugiannya. Berbanding dengan hartanah lain, Venetian menerima penalti yang sedikit lebih ringan; contohnya, denda Caesars Entertainment adalah tiga kali ganda keuntungan yang diperoleh daripada Bowyer.

Angka dan fakta

Skala kegagalan AML di Las Vegas adalah amat besar. Suruhanjaya Permainan Nevada kini telah mengenakan penalti ke atas empat entiti utama Strip, berjumlah $34 juta. Selain Venetian, Resorts World, MGM Resorts, dan Caesars Entertainment menjadi sasaran penyiasat. Dalam keempat-empat kes itu, pegawai gagal membuktikan sumber dana Bowyer atau melarang bandar judi itu dengan sewajarnya daripada premis mereka. Semasa pendengaran hari Khamis, dua daripada lima pesuruhjaya, George Markantonis dan Richard Schonfeld, menarik diri kerana konflik kepentingan. Markantonis berkhidmat sebagai presiden Venetian semasa tempoh yang relevan, manakala Schonfeld mewakili seorang individu yang mempunyai kaitan dengan kes itu.

„Lembaga memutuskan bahawa Venetian layak mendapat keringanan dan bahawa kelakuannya tidak seagresif pesalah Bowyer yang lain.“ - Mike Somps, Timbalan Kanan dari pejabat Peguam Negara

Penilaian ini membawa kepada Venetian menerima tahap keringanan. Lembaga tidak menemui bukti "budaya tidak patuh" dan tiada bukti bahawa eksekutif kanan mempunyai pengetahuan langsung tentang aktiviti haram Bowyer. Namun demikian, kes itu kekal sebagai amaran keras kepada keseluruhan industri tentang kos kecuaian dalam uji wajar pelanggan.

Latar Belakang

Kes Mathew Bowyer telah mencetuskan gelombang besar. Pembuat taruhan haram itu adalah "seorang penjudi tegar" yang menjana perolehan besar. Kasino, yang ghairah untuk pertaruhan tinggi, nampaknya menutup sebelah mata. Hanya selepas kepemilikan The Venetian bertukar daripada Las Vegas Sands kepada Apollo Global Management pada 2022, strategi pematuhan telah berubah. Greg Brower, seorang peguam untuk The Venetian dan bekas Senator negeri Nevada, menekankan bahawa hampir kesemua aktiviti Bowyer berlaku sebelum jualan. Daripada kerugian $3.6 juta, kurang daripada $100,000 berlaku di bawah kepemilikan Apollo. Ketua Pegawai Eksekutif semasa Patrick Nichols menyatakan bahawa pengurusan kini enggan mengekalkan pemain jika terdapat keraguan tentang asal usul dana mereka.

Mengapa ia penting untuk pemain Jerman

Bagi pemain Jerman di kasino berlesen GGL, angka dan kegagalan seperti itu kelihatan hampir luar dunia. Di Jerman, Perjanjian Antara Negeri mengenai Perjudian 2021 (GlüStV 2021) memastikan rangkaian kawalan yang sangat ketat. Walaupun di Las Vegas, campur tangan hanya berlaku selepas bertahun-tahun dan kerugian berjuta-juta, mekanisme Jerman seperti LUGAS dan fail kunci OASIS dicetuskan dengan segera. Had deposit bulanan sebanyak 1,000 euro di semua penyedia secara berkesan menghalang individu seperti Bowyer daripada membasuh atau kehilangan berjuta-juta tanpa disedari. Selain itu, pertaruhan pada slot dalam talian dihadkan kepada 1 euro setiap putaran.

Mereka yang bermain di kasino dengan lesen Jerman boleh bergantung pada pemeriksaan AML dimulakan pada petunjuk paling ringan tentang syak wasangka. Pihak Berkuasa Perjudian Bersama Negeri-negeri (GGL) menyimpan senarai putih penyedia yang memenuhi keperluan ketat ini. Bermain di penyedia MGA atau Curacao melibatkan risiko yang serupa dengan yang kini dihukum di Nevada: kawalan yang tidak mencukupi dan, dalam kes terburuk, kehilangan perlindungan pemain sepenuhnya. Denda terhadap The Venetian menunjukkan bahawa walaupun nama-nama terbesar di dunia tidak selamat daripada akibat aliran wang haram apabila pengawal selia menunjukkan gigi mereka.

Apa maksudnya untuk kasino berlesen GGL

Peristiwa di Las Vegas berfungsi sebagai amaran kepada pemegang lesen Jerman. GGL memantau pematuhan AML dengan sangat teliti. Penyedia Jerman mesti mendokumentasikan setiap transaksi dan meminta bukti dana dengan segera apabila ambang tertentu melebihi. Kes seperti Mathew Bowyer secara teknikalnya hampir mustahil di bawah model lesen Jerman, kerana sistem LUGAS memantau aktiviti merentasi pemain dan platform yang berbeza. Ini melindungi bukan sahaja negeri daripada jenayah tetapi, di atas semua, pemain daripada persekitaran di mana dana haram boleh merosakkan permainan yang adil. Untuk bermain dengan selamat, pengguna harus secara eksklusif menggunakan penyedia daripada senarai putih rasmi.