جرج سانتوس به دلیل دستکاری بازارهای پیش‌بینی با جریمه ۳۵ هزار دلاری مواجه شد

جرج سانتوس، نماینده سابق مجلس نمایندگان آمریکا، بار دیگر خود را در مرکز یک جنجال یافته است، این بار مربوط به دستکاری بازارهای پیش‌بینی تنظیم شده. کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) پس از تحقیقات در مورد فعالیت‌های تجاری مشکوک در پلتفرم Kalshi، با سانتوس به توافقی دست یافت. طبق یافته‌های نظارتی، سانتوس از اظهارات عمومی برای جابجایی عمدی قیمت بازار قراردادهایی که بر حضور او در سخنرانی وضعیت اتحادیه در ۲۴ فوریه شرط‌بندی می‌کردند، استفاده کرده است.

این تحقیق در ماه فوریه پس از شناسایی الگوهای معاملاتی نامنظم توسط Kalshi آغاز شد. سانتوس در هر دو طرف نتیجه رویداد موقعیت‌هایی ایجاد کرده بود و همزمان به‌روزرسانی‌هایی را در X (توییتر سابق) در مورد برنامه‌های سفر خود منتشر می‌کرد. با ارائه اطلاعات نادرست یا حذف جزئیات کلیدی - مانند لغو برنامه‌های سفرش - او توانست از نوسانات قیمتی حاصل سود ببرد. CFTC این رفتار را با توجه به اینکه سانتوس کنترل مستقیمی بر نتیجه رویداد داشت، عمدی یا بی‌پروا توصیف کرد.

اعداد و حقایق

طبق شرایط توافق، جرج سانتوس موظف است حدود ۳۵,۰۰۰ دلار بپردازد. این مبلغ شامل ۱۷,۵۶۹.۹۸ دلار سود معاملاتی غیرقانونی و ۱۷,۵۰۰ دلار جریمه مدنی است. علاوه بر این، سانتوس با ممنوعیت سه ساله از معامله در هر بازاری که تحت نظارت CFTC است موافقت کرده است. سانتوس ضمن حل و فصل این پرونده، یافته‌های مشخص آژانس را نه تأیید و نه رد کرد، که یک استراتژی رایج حقوقی در چنین توافقات نظارتی است.

جزئیات دستکاری بسیار دقیق است. تا ۲۲ فوریه، سانتوس ۳۰,۸۷۴ قرارداد «بله» انباشته بود. سپس با پرسیدن نظر دنبال‌کنندگان خود در X در مورد لباسش برای این رویداد، باعث شد قیمت قرارداد از ۰.۱۵ دلار به ۰.۷۰ دلار افزایش یابد. سانتوس بلافاصله موقعیت خود را با سود ۳,۴۴۸.۴۳ دلار فروخت. بعداً، پس از لغو پروازش به واشنگتن دی سی به دلیل آب و هوا، او این واقعیت را فاش نکرد و در عوض اظهارات مبهمی در مورد اختلالات سفر قانونگذاران منتشر کرد تا قیمت را بیشتر دستکاری کند.

پیشینه

پس از اعلام توافق، سانتوس حمله‌ای عمومی به Kalshi آغاز کرد و از تنظیم‌کنندگان خواست تا چنین بازارهای پیش‌بینی را به عنوان قمار مجدد طبقه‌بندی کنند. او Kalshi را «وب‌سایت قمار واقعی» خواند و پیشنهاد داد که باید توسط همه ۵۰ ایالت آمریکا به این عنوان تنظیم شود. او همچنین خواستار حذف حمایت‌های قانونی شد که در حال حاضر این پلتفرم‌ها تحت پوشش مبادله قراردادها از آن برخوردارند. جوزف دبلیو موری، وکیل سانتوس، اصرار داشت که نماینده سابق هرگز قصد دستکاری بازار را نداشته و صرفاً به دلیل آب و هوای شدید از حضور منع شده بود.

"ما نیاز داریم Kalshi به عنوان یک پلتفرم قمار تنظیم شود و آنها را از پوشش حمایتی "مبادله قرارداد" خارج کنیم. من یک تلاش کامل برای وکالت را آغاز خواهم کرد و آنها را از هستی ساقط خواهم کرد!" - جرج سانتوس، نماینده سابق کنگره آمریکا

با این حال، دستور CFTC تصویری متفاوت ترسیم کرد. در آن ذکر شده بود که سانتوس لغو هر دو رزرو پرواز و قطار خود را افشا نکرد و در عین حال به عموم مردم می‌گفت که شرکت خواهد کرد. در روز سخنرانی، او ویدیویی منتشر کرد که او را در حال تماشای رویداد در فرودگاه نشان می‌داد و باعث سقوط قراردادهای «بله» شد. این به او اجازه داد تا سودی به مبلغ ۱۴,۳۹۰ دلار از موقعیت «نه» که در ساعات قبل ایجاد کرده بود، کسب کند.

چرا برای بازیکنان آلمانی اهمیت دارد

در آلمان، بازارهای پیش‌بینی برای رویدادهای سیاسی یا اجتماعی به شدت توسط معاهده بین ایالتی قمار ۲۰۲۱ (GlüStV 2021) محدود شده است. در حالی که پلتفرم‌هایی مانند Kalshi در ایالات متحده به عنوان صرافی‌های مشتقه فعالیت می‌کنند، فعالیت‌های مشابه در آلمان اغلب به عنوان شرط‌بندی طبقه‌بندی می‌شوند و نیاز به مجوز خاص دارند. برای ساکنان آلمان، حیاتی است که فقط از ارائه‌دهندگانی استفاده کنند که در لیست سفید رسمی GGL (مرجع مشترک قمار ایالت‌ها) قرار دارند. این تضمین می‌کند که بازیکنان توسط قانون آلمان محافظت می‌شوند و اپراتورها به استانداردهای شفافیت سختگیرانه پایبند هستند.

اپراتورهای دارای مجوز در آلمان باید اقدامات حفاظت از بازیکن را پیاده‌سازی کنند، مانند محدودیت سپرده ماهانه ۱۰۰۰ یورویی بین اپراتورها که از طریق سیستم LUGAS نظارت می‌شود. شرط‌بندی بر روی رویدادهایی که در آن یک شرکت‌کننده می‌تواند مستقیماً بر نتیجه تأثیر بگذارد - همانطور که در مورد سانتوس دیده شد - احتمالاً تحت قوانین یکپارچگی آلمان ممنوع یا به شدت محدود می‌شود. تعامل با پلتفرم‌های فراساحلی که فاقد مجوز GGL هستند، بازیکنان را در صورت بروز اختلاف یا دستکاری بازار، بدون راه حل قانونی رها می‌کند.

معنی آن برای کازینوهای دارای مجوز GGL

برای کازینوها و اپراتورهای شرط‌بندی ورزشی دارای مجوز GGL، پرونده سانتوس یادآوری اهمیت یکپارچگی بازار است. GGL ایجاب می‌کند که تمام بازارهای شرط‌بندی عاری از دستکاری باشند و اپراتورها سیستم‌هایی برای شناسایی الگوهای شرط‌بندی مشکوک داشته باشند. سناریویی که در آن یک شخصیت عمومی بر اقدامات خود شرط‌بندی می‌کند، فوراً هشدارهایی را در چارچوب نظارتی آلمان ایجاد می‌کند. این پرونده بر اهمیت جداسازی دقیق تأثیر رویداد و مشارکت در شرط‌بندی را به عنوان هسته اصلی رویکرد نظارتی آلمان تأکید می‌کند و انصاف بازار را برای همه مصرف‌کنندگان محافظت می‌کند.