George Santos bị phạt 35.000 USD vì thao túng thị trường dự đoán chính trị

Cựu Dân biểu Hoa Kỳ George Santos một lần nữa lại trở thành tâm điểm của một vụ bê bối, lần này liên quan đến việc thao túng các thị trường dự đoán được quản lý. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã đạt được thỏa thuận với Santos sau cuộc điều tra về hoạt động giao dịch đáng ngờ trên nền tảng Kalshi. Theo kết quả điều tra của cơ quan quản lý, Santos đã sử dụng các tuyên bố công khai để cố tình thay đổi giá thị trường của các hợp đồng đặt cược vào việc ông tham dự bài phát biểu Thông điệp Liên bang vào ngày 24 tháng 2.

Cuộc điều tra được kích hoạt vào tháng 2 khi Kalshi phát hiện các mẫu giao dịch bất thường. Santos đã xây dựng vị thế ở cả hai phía của kết quả sự kiện đồng thời đăng tải cập nhật trên X (trước đây là Twitter) về kế hoạch đi lại của mình. Bằng cách cung cấp thông tin gây hiểu lầm hoặc bỏ qua các chi tiết quan trọng—như việc hủy bỏ các kế hoạch đi lại của ông—ông đã có thể kiếm lời từ sự biến động giá sau đó. CFTC mô tả hành vi này là cố ý hoặc liều lĩnh, vì Santos có quyền kiểm soát trực tiếp đối với kết quả của sự kiện.

Số liệu và sự thật

Theo các điều khoản của thỏa thuận, George Santos được yêu cầu phải trả khoảng 35.000 USD. Số tiền này bao gồm 17.569,98 USD tiền hoàn trả lợi nhuận giao dịch bất hợp pháp và khoản phạt dân sự 17.500 USD. Hơn nữa, Santos đã đồng ý với lệnh cấm giao dịch trên bất kỳ thị trường nào được CFTC quản lý trong ba năm. Trong khi giải quyết vụ án, Santos không thừa nhận cũng không phủ nhận các kết quả cụ thể của cơ quan, một chiến lược pháp lý phổ biến trong các thỏa thuận quản lý như vậy.

Thời gian của vụ thao túng khá chi tiết. Đến ngày 22 tháng 2, Santos đã tích lũy được 30.874 hợp đồng "Có". Sau đó, ông đã thu hút những người theo dõi mình trên X bằng cách hỏi ý kiến về trang phục của ông cho sự kiện, điều này đã khiến giá hợp đồng tăng vọt từ 0,15 USD lên 0,70 USD. Santos đã nhanh chóng bán vị thế của mình để thu lợi 3.448,43 USD. Sau đó, sau khi chuyến bay đến Washington, D.C. của ông bị hủy do thời tiết, ông đã không tiết lộ sự thật này, thay vào đó đăng tải những bình luận mơ hồ về sự gián đoạn đi lại của các nhà lập pháp để tiếp tục thao túng giá.

Bối cảnh

Sau thông báo về thỏa thuận, Santos đã công khai tấn công Kalshi, kêu gọi các cơ quan quản lý phân loại lại các thị trường dự đoán như vậy thành cờ bạc. Ông gọi Kalshi là "trang web cờ bạc đích thực" và đề xuất rằng nó nên được tất cả 50 tiểu bang Hoa Kỳ quản lý như vậy. Ông cũng kêu gọi loại bỏ các biện pháp bảo vệ pháp lý mà các nền tảng này hiện đang được hưởng dưới vỏ bọc hoán đổi hợp đồng. Luật sư của Santos, Joseph W. Murray, khẳng định rằng cựu dân biểu chưa bao giờ có ý định thao túng thị trường và chỉ đơn giản là không thể tham dự do thời tiết khắc nghiệt.

"Chúng ta cần Kalshi được quản lý như một nền tảng cờ bạc và loại bỏ chúng khỏi vỏ bọc bảo vệ của 'hoán đổi hợp đồng'. Tôi sẽ thực hiện một nỗ lực vận động toàn diện và tôi sẽ kiến nghị để chúng bị loại bỏ khỏi sự tồn tại!" - George Santos, Cựu Dân biểu Hoa Kỳ

Tuy nhiên, lệnh của CFTC lại vẽ ra một bức tranh khác. Nó lưu ý rằng Santos đã không tiết lộ việc hủy bỏ cả đặt vé máy bay và tàu hỏa của mình trong khi tiếp tục nói với công chúng rằng ông sẽ tham dự. Vào ngày diễn ra bài phát biểu, ông đã đăng một video cho thấy ông đang xem sự kiện tại sân bay, khiến các hợp đồng "Có" sụp đổ. Điều này cho phép ông đảm bảo lợi nhuận 14.390 USD từ một vị thế "Không" mà ông đã xây dựng trong những giờ trước đó.

Tại sao điều này quan trọng đối với người chơi Đức

Ở Đức, các thị trường dự đoán về các sự kiện chính trị hoặc xã hội bị giới hạn nghiêm ngặt bởi Hiệp ước Liên bang về Cờ bạc 2021 (GlüStV 2021). Trong khi các nền tảng như Kalshi hoạt động như các sàn giao dịch phái sinh ở Hoa Kỳ, các hoạt động tương tự ở Đức thường sẽ được phân loại là đặt cược và sẽ yêu cầu giấy phép cụ thể. Đối với cư dân Đức, điều quan trọng là chỉ sử dụng các nhà cung cấp có trong danh sách trắng chính thức của GGL (Cơ quan Cờ bạc Chung của các Bang). Điều này đảm bảo rằng người chơi được pháp luật Đức bảo vệ và các nhà điều hành tuân thủ các tiêu chuẩn minh bạch nghiêm ngặt.

Các nhà điều hành được cấp phép tại Đức phải thực hiện các biện pháp bảo vệ người chơi như giới hạn gửi tiền hàng tháng trên tất cả các nhà điều hành là 1.000 Euro, được giám sát thông qua hệ thống LUGAS. Việc đặt cược vào các sự kiện mà một người tham gia có thể trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả—như đã thấy trong trường hợp của Santos—sẽ có khả năng bị cấm hoặc bị hạn chế nghiêm ngặt theo các quy tắc về tính toàn vẹn của Đức. Tham gia vào các nền tảng ở nước ngoài không có giấy phép GGL sẽ khiến người chơi không có biện pháp pháp lý trong trường hợp tranh chấp hoặc thao túng thị trường.

Ý nghĩa đối với các sòng bạc được GGL cấp phép

Đối với các sòng bạc và nhà điều hành cá cược thể thao được GGL cấp phép, vụ việc của Santos là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của tính toàn vẹn của thị trường. GGL yêu cầu tất cả các thị trường cá cược phải không bị thao túng và các nhà điều hành phải có hệ thống để phát hiện các mẫu cá cược đáng ngờ. Một kịch bản trong đó một nhân vật công chúng đặt cược vào hành động của chính họ sẽ kích hoạt cảnh báo ngay lập tức trong khuôn khổ quản lý của Đức. Vụ việc nhấn mạnh lý do tại sao việc tách biệt nghiêm ngặt giữa ảnh hưởng đến sự kiện và tham gia cá cược là trung tâm của cách tiếp cận quản lý của Đức, bảo vệ sự công bằng của thị trường cho tất cả người tiêu dùng.