Масштабний рейд в Індії: 17 локацій обшукано в рамках розслідування відмивання грошей Parimatch

Індійське Управління з боротьби з фінансовими злочинами (ED) значно посилило боротьбу з незаконною діяльністю у сфері азартних ігор. 2 вересня одночасно було проведено обшуки в 17 місцях у штатах Махараштра, Раджастхан, Делі, Гуджарат та Уттар-Прадеш. У центрі розслідування перебуває кіпрська онлайн-платформа для ставок Parimatch, яку звинувачують у шахрайстві щодо користувачів в Індії на величезні суми та відмиванні доходів через незаконні канали. Слідчі вважають, що масштаб фінансових транзакцій значно перевищує раніше відомий.

Влада зосереджується на методах переміщення грошей, які не відображаються безпосередньо на рахунках Parimatch. За поточними даними, було заморожено банківські баланси на суму приблизно 37 крор рупій, що довело загальну вартість активів, вилучених або заморожених у цій справі, до близько 150 крор рупій. Один крон дорівнює десяти мільйонам одиниць за індійською системою числення. Масштаби вражають, оскільки, за оцінками, платформа зібрала понад 3 000 крор рупій, що еквівалентно приблизно 317 мільйонам доларів США, від індійських клієнтів протягом одного року.

Цифри та факти

Розслідування базується на первинному звіті про інформацію (FIR), зареєстрованому кіберполіцією Мумбаї. Особливо чутливим є метод, який використовувався для приховування коштів. ED виявило, що депозити від одного клієнта часто використовувалися для виведення коштів іншим клієнтом, без того, щоб гроші проходили через офіційний рахунок провайдера. Такі однорангові транзакції значно ускладнюють відстеження для фінансових органів, оскільки банківські виписки показують лише перекази між, здавалося б, непов'язаними приватними особами чи малими підприємствами.

"Транзакції на суму щонайменше 8 200 крор рупій, як стверджується, пройшли через двох таких туроператорів та туристичних агентств без відповідного надання послуг." - Заява Управління з боротьби з фінансовими злочинами

На додаток до цих внутрішніх розрахунків, для конвертації готівки в криптовалюти, такі як USDT, ймовірно, використовувалися агенти з управління готівкою та мережі хавала. Потім їх переказували на гаманці, контрольовані офшорною мережею Parimatch. Так звані іноземні інвестиції та фіктивний імпорт послуг також служили прикриттям для переказів за кордон. Зазначається, що близько 500 крор рупій витекли з Індії лише через такі фіктивні транзакції.

Передісторія

Parimatch працює як офшорна платформа і не має законних підстав для пропозиції ставок на спорт або казино-ігор в Індії. Індійський уряд вже деякий час посилює боротьбу з такими провайдерами, оскільки вони не сплачують податки та ігнорують захист гравців. Розслідування показує, що мережа була розгалуженою, залучаючи навіть місцеві дрібні магазини, сервісні центри та платіжні провайдери. Вони часто виступали посередниками для введення коштів у систему або їх виплати, що робить демонтаж усієї мережі складним завданням для влади.

Чому це важливо для німецьких гравців

Для гравців у Німеччині цей випадок служить чітким попередженням проти провайдерів без німецької ліцензії. Поки в Індії повним ходом триває кримінальне переслідування таких мереж, як Parimatch, Німецький міждержавний договір про азартні ігри 2021 року (GlüStV 2021) забезпечує безпечну основу. Кожен, хто грає з провайдерами, яких немає у білому списку Спільного грального управління штатів (GGL), наражає себе на значні ризики. Це включає не лише відсутність правового захисту у разі невиплати, але й небезпеку ненавмисної участі у схемах відмивання грошей. У Німеччині діють суворі правила, такі як міжпровайдерний ліміт депозитів у розмірі 1000 євро на місяць та ліміт ставки в один євро за спін для віртуальних ігрових автоматів. Ці заходи контролюються системою LUGAS для запобігання ігрової залежності та боротьби з незаконними фінансовими потоками. Незаконний провайдер не може запропонувати такого рівня безпеки, і йому постійно загрожує офірне блокування або заморожування рахунків.

Що це означає для казино з ліцензією GGL

Ліцензовані німецькі онлайн-казино повинні відповідати найвищим стандартам перевірки особи (KYC) та моніторингу транзакцій. Такі випадки, як Parimatch в Індії, показують, чому ці суворі вимоги необхідні. GGL уважно стежить за ринком, щоб гарантувати, що кошти не відмиваються через непрозорі канали. Для легальних провайдерів це означає високі адміністративні зусилля, але також конкурентну перевагу завдяки серйозності. Фокус уваги влади на постачальниках платіжних послуг, як це практикується в Індії, також є питанням для Німеччини: GGL тісно співпрацює з банками для блокування платіжних потоків до незаконних казино (блокування платежів). Тому німецькі гравці повинні виключно використовувати платформи, що мають офіційну печатку GGL, щоб діяти безпечно та законно.