New York kiện Kalshi đòi 36 tỷ USD vì cáo buộc cờ bạc bất hợp pháp

Một cuộc chiến pháp lý khổng lồ đang diễn ra tại Hoa Kỳ có thể định hình lại hoàn toàn ngành công nghiệp thị trường dự đoán. New York đã đệ đơn kiện Kalshi với quy mô đáng kinh ngạc. Chưởng lý Letitia James cáo buộc nền tảng này hoạt động như một doanh nghiệp cờ bạc không có giấy phép, bỏ qua sự giám sát cần thiết của bang. Đây không phải là một cuộc đụng độ pháp lý nhỏ; bang đang yêu cầu bồi thường ít nhất 36 tỷ USD. Đơn kiện bao gồm tám tội danh, bao gồm vi phạm lệnh cấm cờ bạc theo hiến pháp của bang, luật kinh doanh cá cược và Đạo luật Wire liên bang. Nó đóng vai trò như một lời cảnh báo rõ ràng đối với bất kỳ nhà cung cấp nào cố gắng bỏ qua các quy tắc nghiêm ngặt của thị trường hợp pháp.

Các cáo buộc là nghiêm trọng, vì các nhà điều tra tuyên bố Kalshi không chỉ phớt lờ các rào cản pháp lý mà còn tích cực vi phạm luật bảo vệ người trẻ. Mặc dù độ tuổi đánh bạc tối thiểu ở New York là 21, Kalshi bị cáo buộc cho phép người dùng từ 18 tuổi trở lên mở tài khoản. Đặc biệt nhạy cảm là cáo buộc rằng nền tảng này đã cung cấp các hợp đồng về các trận đấu có đội bóng đại học New York. Các khoản đặt cược như vậy bị nghiêm cấm ngay cả đối với các nhà cái thể thao được cấp phép trong bang. Chưởng lý nhấn mạnh rằng khoản bồi thường dự kiến sẽ tăng lên sau khi hoàn tất việc kiểm toán đầy đủ doanh thu của Kalshi.

Số liệu và sự kiện

Các khía cạnh tài chính của vụ kiện là khổng lồ. New York yêu cầu tòa án trao cho mình ít nhất ba lần thu nhập của công ty và áp dụng khoản phạt 100.000 USD cho mỗi đề nghị cá cược thể thao được thực hiện trong bang. Bản thân Kalshi được định giá 22 tỷ USD trong hồ sơ vụ kiện, với khối lượng giao dịch hàng năm khoảng 178 tỷ USD. Để hỗ trợ các tuyên bố này, các nhà điều tra của bang đã thực hiện các lần đặt cược thử nghiệm. Vào tháng 4, họ đã đặt bốn hợp đồng về việc Connecticut đánh bại Michigan với tổng số 1,14 USD, bao gồm cả phí.

Thống đốc Kathy Hochul đã hoàn toàn ủng hộ hành động pháp lý này. Bà ấy nói rõ rằng các quy tắc phải áp dụng cho tất cả mọi người để đảm bảo sự bảo vệ cho công dân.

"Kalshi đã chọn phớt lờ luật cờ bạc của New York, vốn tồn tại để bảo vệ người tiêu dùng, ngăn chặn cờ bạc có vấn đề, cung cấp nguồn tài trợ cho các dịch vụ công quan trọng và đảm bảo rằng mọi công ty đều tuân thủ cùng các quy tắc." - Kathy Hochul, Thống đốc New York

Bối cảnh

Vụ kiện Kalshi là một phần của cuộc tranh luận lớn hơn về thẩm quyền của chính quyền Hoa Kỳ. Chỉ một ngày trước vụ kiện, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã yêu cầu một tòa án liên bang ngăn New York thực hiện hành động thực thi dân sự hoặc hình sự đối với Kalshi. CFTC lập luận rằng luật liên bang trao cho họ thẩm quyền duy nhất để điều chỉnh các nhà cung cấp hợp đồng sự kiện. Kalshi đã phải đối mặt với những thất bại pháp lý ở các bang như Michigan và Washington, mặc dù họ đã có những chiến thắng tạm thời ở New Jersey và Minnesota, nơi lệnh cấm bị chặn.

Thật thú vị, Letitia James đã so sánh việc truy tố Kalshi với các hành động thực thi trước đó đối với các công ty tiền điện tử như Coinbase và Gemini. Một mô hình đang xuất hiện: New York đang trấn áp mạnh mẽ khi các sản phẩm tài chính hoặc cờ bạc được tiếp thị cho công dân của mình mà không có giấy phép địa phương. Trong khi các trung tâm toàn cầu như Macau báo cáo mức tăng doanh thu 366% vào tháng 5 năm 2023, cho thấy sự phục hồi thị trường, vụ kiện Kalshi nhấn mạnh những rủi ro đối với các nhà cung cấp hoạt động bên ngoài khuôn khổ pháp lý.

Tại sao điều này quan trọng đối với người chơi Đức

Đối với người chơi Đức, trường hợp này là một lời nhắc nhở quan trọng về việc lựa chọn nền tảng cẩn thận. Ở Đức, Hiệp ước Liên bang về Cờ bạc 2021 (GlüStV 2021) là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh. Những người chơi trên các nền tảng không có giấy phép của Đức bước vào một vùng xám pháp lý và từ bỏ các cơ chế bảo vệ rộng rãi. Đức duy trì Danh sách Trắng GGL, danh sách này liệt kê rõ ràng những nhà điều hành nào được phép hoạt động hợp pháp. Các quy tắc chính, như giới hạn gửi tiền liên nhà cung cấp là 1.000 Euro mỗi tháng và giới hạn một Euro mỗi vòng quay trên máy đánh bạc, được thiết kế để bảo vệ người chơi.

Các hệ thống như LUGAS giám sát các giới hạn này để đảm bảo người chơi không chi tiêu quá mức tài chính của họ. Các nền tảng như Kalshi, mà New York cáo buộc là các hoạt động cờ bạc trá hình, sẽ không có cơ hội được hợp pháp hóa ở Đức nếu không tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu này. Vụ án chứng minh rằng các nhà chức trách trên toàn thế giới sẵn sàng áp đặt các khoản tiền phạt khổng lồ đối với các bên không tuân thủ. Để giữ an toàn, người chơi nên chỉ gắn bó với các nhà điều hành được GGL quản lý.

Ý nghĩa đối với các sòng bạc được GGL cấp phép

Các sòng bạc được cấp phép ở Đức có thể coi vụ kiện Kalshi là sự xác nhận cho chiến lược của riêng họ. Trong khi các nhà cung cấp không được quản lý đối mặt với các mối đe dọa hiện hữu từ các vụ kiện trị giá hàng tỷ USD, giấy phép của Đức mang lại sự chắc chắn về mặt pháp lý. Một sòng bạc tuân thủ GGL đầu tư nặng vào công nghệ và bảo vệ người chơi nhưng tránh được rủi ro của các hình phạt hà khắc như vậy. Sự tách biệt nghiêm ngặt giữa cá cược thể thao và các hình thức cờ bạc khác, cùng với lệnh cấm đối với một số loại cược dựa trên sự kiện nhất định, được định nghĩa rõ ràng ở Đức. Điều này xây dựng lòng tin của người tiêu dùng và bảo vệ các nhà điều hành khỏi sự can thiệp của nhà nước mà Kalshi hiện đang trải qua.