Tailand kir yuvishga qarshi kurashadi: noqonuniy qimor o'yinlariga qarshi kurashish uchun oltin solig'i

Tailandning moliyaviy hokimiyatlari jinoiy uyushgan guruhlarning moliyaviy tarmoqlarini yo'q qilish yo'lida muhim qadam tashlamoqda. Moliyaviy muassasalar koalitsiyasi oltin operatsiyalariga yangi soliqni, xususan, noqonuniy qimor o'yinlaridan olingan aktivlarni nishonga olgan holda kuchli qo'llab-quvvatladi. Barcha oltin savdolariga 0,01 foiz soliq joriy etish orqali hukumat operatsiya ma'lumotlarining keng qamrovli izini yaratishni maqsad qilgan. Ushbu harakat jinoiy shaxslarni noqonuniy mablag'larni yuvishning eng samarali vositalaridan biri bo'lgan jismoniy oltinning anonimligidan mahrum qilishga qaratilgan.

Tailand banki (BOT) ushbu tartibga solish ishlarini boshqarmoqda. Markaziy bank firibgarlik va aldovlardan himoyani kuchaytirish hamda moliyaviy infratuzilma ichida tiqilinch hosil qilish majburiyatini olgan. Tijorat, davlat va xorijiy banklar o'rtasida moliyaviy ma'lumot almashinuvini yaxshilash orqali BOT jinoiy tuzilmalarning nazoratdan chetlab o'tishini tobora qiyinlashtirishni rejalashtirmoqda. Maqsad - pul yuvishga qarshi butun moliyaviy sanoatni bog'laydigan yagona frontni yaratish.

Raqamlar va faktlar

Muammoning ko'lami ulkan, Tailand qimor qora bozori yillik qiymati 1,1 trillion bahtga baholanmoqda, bu taxminan 25,1 milliard funt sterlingga teng. Buning yechimi sifatida BOT allaqachon og'irligi kamida 2 kilogramm bo'lgan jismoniy oltin withdrawallarini hisobot qilishni talab qiluvchi buyruqni joriy etgan. Gubernator Vitai Ratanakornning so'zlariga ko'ra, bu bitta chora allaqachon sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Jismoniy oltinga bo'lgan so'rovlar 20 milliard bahtdan 3 milliard bahtgacha tushgan, bu esa 447,9 million funt sterlingdan 67,2 million funt sterlinggacha pasaygan.

"So'nggi 11 oy ichida qilgan ishlarimiz alohida qismlarga o'xshagan bo'lishi mumkin, ammo bugun biz qilayotgan ishimiz moliya bilan bog'liq butun sanoatni birlashtirishdir." - Vitai Ratanakorn, Tailand banki gubernatori

Moliyaviy faoliyatni monitoring qilish bo'yicha xalqaro guruh (FATF) yaqinda chop etilgan hisobotida ushbu xavotirlarni tasdiqladi. Global nazoratchi onlayn o'yinlar va quruqlikdagi kazinolarning professional pul yuvuvchilar uchun juda jozibali vosita bo'lib qolayotganini ta'kidladi. FATF prezidenti Jiles Tomson hukumatlarni riskka asoslangan javoblarni qabul qilishga va ushbu sektorlarning jinoiy tarmoqlar uchun darvoza bo'lib qolishining oldini olish uchun nazoratni kuchaytirishga chaqirdi.

Fon

FATF ma'lumotlariga ko'ra, qimor sektori ichidagi noqonuniy faoliyatlarni ko'rsatuvchi bir nechta qizil bayroqlar mavjud. Bularga uchinchi tomonlarning ko'plab hisoblaridan kelgan depozitlar, naqd pul yoki virtual aktivlarga katta tayanish va mablag'larni "tozalash" uchun barcha mumkin bo'lgan natijalarga pul tikish avtomatlashtirilgan garov naqshlari kiradi. VPNlardan takroriy foydalanish va soxta nomlar ostida bir nechta hisob yaratish ham keng tarqalgan uslublar sifatida keltirilgan. Tailandning oltinga e'tibor qaratishi, qimmatbaho metallar barqarorligi va raqamli izining yo'qligi tufayli yuvilgan naqd pul uchun ko'pincha oxirgi manzili bo'lib qolayotgan haqiqatni aks ettiradi.

Nega bu nemis o'yinchilari uchun muhim

Germaniyadagi o'yinchilar uchun ushbu xalqaro voqealar GlüStV 2021 (Qimor o'yinlari bo'yicha davlat shartnomasi) ning ahamiyatini ta'kidlaydi. Tailand katta qora bozor bilan kurashayotgan bir paytda, Germaniya GGL (Davlatlar Qo'shma Qimor O'yinlari Boshqarmasi) orqali tartibga solingan muhitni yaratdi. Oyiga 1000 evrolik qat'iy depozit chegarasi va LUGAS monitoring tizimi qimor o'yinlarining moliyaviy jinoyatlar uchun vosita emas, balki dam olish faoliyati bo'lib qolishini ta'minlaydi. GGL litsenziyasiga ega saytlardan foydalanadigan nemis o'yinchilari FATF hisobotida tilga olingan noqonuniy bozorlar bilan bog'liq xavflardan himoyalangan. Germaniyadagi yuqori shaffoflik standartlari, oltin yoki tartibga solinmagan kripto orqali anonim operatsiyalar qonuniy bozorda mavjud emasligini anglatadi.

GGL litsenziyasiga ega kazinolar uchun bu nimani anglatadi

Litsenziyalangan nemis operatorlari allaqachon pul yuvishga qarshi (AML) qoidalariga rioya qilishda peshqadamdir. Tailanddagi vaziyat global miqyosda tartibga solish bosimi kuchayib borayotganini eslatib turadi. GGL litsenziyasiga ega kazinolar uchun bu o'yinchilarni aniqlash (KYC) va operatsiyalarni monitoring qilishning murakkab usullarini joriy qilish zarurligini tasdiqlaydi. Tailandda taklif qilingan oltin solig'idan farqli o'laroq, nemis operatorlari stavkalar yoki yalpi o'yin daromadlari (GGR) asosida tuzilgan soliq tizimlari orqali hissa qo'shadi. Ushbu qat'iy qoidalarga rioya qilish orqali nemis kazinolari FATF kabi xalqaro organlar hozirda nishonga olgan offshore va noqonuniy operatorlarga xavfsiz muqobil taqdim etadi.