អ៊ុយក្រែន៖ តុលាការសម្រេចប្រឆាំងនឹងបុគ្គលម្នាក់ក្នុងករណីគេចពន្ធកាស៊ីណូលើបណ្តាញតម្លៃ 1.2M UAH

សាលក្រមដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានគូសបញ្ជាក់អំពីហានិភ័យផ្លូវច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរដែលទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធទូទាត់ស្រមោលនៅក្នុងឧស្សាហកម្មល្បែងអនឡាញ។ តុលាការរដ្ឋបាលស្រុក Lviv ថ្មីៗនេះបានបញ្ជាឱ្យពលរដ្ឋម្នាក់បង់ថ្លៃពន្ធដែលនៅសេសសល់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ និងការពិន័យ បន្ទាប់ពីគណនីធនាគាររបស់គាត់ត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្ទេរប្រាក់ hryvnias រាប់លាន។ ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានភ្ជាប់មូលនិធិទាំងនេះទៅនឹងគម្រោងទូទាត់កាស៊ីណូអនឡាញដែលបានរៀបចំឡើង ដោយសង្កត់ធ្ងន់ពីរបៀបដែលអាជ្ញាធរពន្ធដារជាតិកំពុងប្រើប្រាស់ការត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបង្ក្រាបសកម្មភាពល្បែងដែលមិនមានការគ្រប់គ្រង។

បុគ្គលដែលជាចំណុចកណ្តាលនៃករណីនេះគឺ Oleksandr Markin ត្រូវបានគេកត់សម្គាល់បន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យដោយធនាគារជាតិនៃអ៊ុយក្រែន។ ការត្រួតពិនិត្យបានបង្ហាញថាជាង 5.22 លាន UAH ត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ពីបុគ្គលជាច្រើនពេញមួយឆ្នាំ 2023 ។ មូលនិធិទាំងនេះមិនត្រូវបានប្រកាសទេ ហើយគ្មានការបង់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំត្រូវបានដាក់នោះទេ។ អាស្រ័យហេតុនេះ នាយកដ្ឋានពន្ធដាររដ្ឋបានចាប់ផ្តើមការត្រួតពិនិត្យដែលមិនបានគ្រោងទុក ដោយចាត់ទុកចំនួនសរុបជាចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបង់ពន្ធ។ នៅថ្ងៃទី 6 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2026 តុលាការបានគាំទ្រការវាយតម្លៃពន្ធទាំងស្រុង។

តួលេខ និងការពិត

ការពិន័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលដាក់លើ Markin គឺមានទំហំធំ។ យោងតាមកំណត់ត្រាតុលាការសម្រាប់សំណុំរឿងលេខ 380/12355/25 ចំនួនសរុបដែលត្រូវបង់គឺ 1,273,048.94 UAH ។ តួលេខនេះរួមបញ្ចូលទាំង 1,175,148.25 UAH នៅក្នុងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួន និងការពិន័យហិរញ្ញវត្ថុពាក់ព័ន្ធ។ លើសពីនេះ Markin ត្រូវបានបញ្ជាឱ្យបង់ប្រាក់ 97,900.69 UAH នៅក្នុងកាតព្វកិច្ចយោធា ដែលក៏រួមបញ្ចូលទាំងការពិន័យសម្រាប់ការបង់ប្រាក់យឺត និងការមិនបង្ហាញ។

បរិមាណដ៏ច្រើននៃប្រតិបត្តិការគឺជាធាតុសំខាន់នៃករណីនេះ។ ជាមួយនឹង 5.22 លាន UAH កំពុងឆ្លងកាត់គណនីរបស់បុគ្គលម្នាក់ នាយកដ្ឋានពន្ធដាររដ្ឋបានអះអាងថា ការហូរចូលនេះមិនអាចចាត់ថ្នាក់ថាជាអ្វីក្រៅពីប្រាក់ចំណូលដែលត្រូវបង់ពន្ធនោះទេ។ ចៅក្រម N.I. Mrychko បានសម្រេចថា ប្រាក់ដែលបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីធនាគារបុគ្គលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រាក់ដែលត្រូវបង់ពន្ធតាមច្បាប់ លុះត្រាតែអ្នកទទួលអាចផ្តល់ភស្តុតាងផ្ទុយពីនេះ។ គ្មានភស្តុតាងបែបនេះសម្រាប់ 5.22 លាន UAH ត្រូវបានផ្តល់ក្នុងអំឡុងពេលនីតិវិធីរដ្ឋបាលនោះទេ។

ប្រវត្តិ

ក្រុមមេធាវីរបស់ Markin បានបង្ហាញការការពារផ្អែកលើកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ ដោយអះអាងថាគាត់គឺជាជនរងគ្រោះនៃការកេងប្រវ័ញ្ច។ ពួកគេបានថ្លែងថា Markin បានរស់នៅជាមួយពិការភាព Group II តាំងពីកុមារភាព ហើយត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការថាមានសមត្ថភាពអសមត្ថភាពដោយតុលាការមួយផ្សេងទៀតនៅពេលក្រោយ។ ពួកគេបានអះអាងថា ភាគីទីបីបានទាញយកប្រយោជន៍ពីស្ថានភាពរបស់គាត់ដើម្បីបើក និងប្រើប្រាស់គណនីធនាគាររបស់គាត់ជា 'គណនីបោះបង់' សម្រាប់ប្រតិបត្តិការកាស៊ីណូអនឡាញ ដោយផ្ទេរប្រាក់តាមឈ្មោះរបស់គាត់ដោយមិនមានការយល់ដឹងពេញលេញអំពីស្ថានភាពនោះទេ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ តុលាការរដ្ឋបាលបានយល់ថាការការពារនេះមិនគួរឱ្យជឿសម្រាប់ឆ្នាំពន្ធដែលពាក់ព័ន្ធនោះទេ។ សាលក្រមបានកត់សម្គាល់ថា Markin នៅតែមានសមត្ថភាពផ្នែកច្បាប់ពេញលេញពេញមួយឆ្នាំ 2023 ដែលជាកំឡុងពេលនៃការផ្ទេរប្រាក់។ សាលក្រមតុលាការដែលបានដាក់កម្រិតសមត្ថភាពផ្នែកច្បាប់របស់គាត់មិនបានចូលជាធរមានរហូតដល់ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2025 ។ លើសពីនេះ ចៅក្រមបានគូសបន្ទាត់ច្បាស់លាស់រវាងកាតព្វកិច្ចពន្ធ និងការក្លែងបន្លំឧក្រិដ្ឋកម្មដែលអាចកើតមាន៖

«ថាតើភាគីទីបីបានកេងប្រវ័ញ្ចគណនី ឬបានប្រព្រឹត្តការក្លែងបន្លំ នឹងត្រូវពិនិត្យតាមរយៈនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ជាជាងនៅក្នុងករណីពន្ធរដ្ឋបាល។» - N.I. Mrychko, ចៅក្រមនៅតុលាការរដ្ឋបាលស្រុក Lviv

ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់សម្រាប់អ្នកលេងអាល្លឺម៉ង់

ករណីនេះបម្រើជាការព្រមានដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អ្នកលេងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អំពីសារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់បណ្តាញផ្លូវច្បាប់។ ក្រោមសន្ធិសញ្ញារដ្ឋស្តីពីល្បែងឆ្នាំ 2021 (GlüStV 2021) ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបង្កើតទីផ្សារដែលមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ ការប្រើប្រាស់កាស៊ីណូក្រៅប្រទេសដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណជារឿយៗពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដំណើរការទូទាត់គួរឱ្យសង្ស័យស្រដៀងនឹងអ្វីដែលបានឃើញនៅក្នុងករណីអ៊ុយក្រែន។ អាជ្ញាធរ និងធនាគារអាល្លឺម៉ង់កាន់តែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការដែលទាក់ទងនឹងល្បែងខុសច្បាប់។ ប្រសិនបើអ្នកលេងអនុញ្ញាតឱ្យគណនីរបស់ពួកគេត្រូវបានប្រើសម្រាប់ផ្ទេរប្រាក់ពីភាគីទីបី ឬចូលរួមជាមួយវេទិកាដែលមិនមានការគ្រប់គ្រង ពួកគេប្រឈមនឹងការត្រួតពិនិត្យ ការបង្កកគណនី និងភាពស្មុគស្មាញផ្នែកពន្ធ។

នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ប្រព័ន្ធដូចជា LUGAS និងឯកសារ OASIS កណ្តាលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីការពារអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងករណីនេះ។ ពួកគេធានាថាគ្រប់សកម្មភាពល្បែងត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងអ្នកលេងពិតប្រាកដដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ ហើយថាដែនកំណត់នៃការដាក់ប្រាក់—បច្ចុប្បន្នកំណត់នៅ 1,000 EUR ក្នុងមួយខែ—ត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ ការជៀសវាងគេហទំព័រ 'ទីផ្សារខ្មៅ' ដែលមិនមានការគ្រប់គ្រង គឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីធានាថាប្រាក់ចំណេញពីល្បែងនៅតែត្រូវបានបំបែកដោយស្របច្បាប់ពីការស៊ើបអង្កេតការលាងលុយកខ្វក់ដែលអាចកើតមាន។

អ្វីដែលវាមានន័យសម្រាប់កាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL

កាស៊ីណូដែលដំណើរការដោយមានអាជ្ញាប័ណ្ណពី Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) ផ្តល់នូវទីជំរកសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកលេង។ ប្រតិបត្តិករទាំងនេះត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវពិធីការ Know Your Customer (KYC) យ៉ាងតឹងរ៉ឹង ដោយធានាថាគ្រប់មូលនិធិទាំងអស់មានប្រភពមកពីគណនីធនាគារដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់របស់កីឡាករផ្ទាល់។ នេះការពារការកេងប្រវ័ញ្ចបុគ្គលជាអ្នកកាន់ 'គណនីបោះបង់' ។ លើសពីនេះ គេហទំព័រដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL ត្រូវតែអនុវត្តដែនកំណត់ការបង្វិល 1 EUR លើរន្ធដោតនិម្មិត ដែលជួយទប់ស្កាត់លំហូរមូលនិធិដ៏ធំដែលជារឿយៗទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកស៊ើបអង្កេតពន្ធដារ។ ដោយលេងតែនៅកាស៊ីណូនៅលើបញ្ជីសដែលត្រូវបានអនុម័តជាផ្លូវការរបស់ GGL អ្នកលេងការពារខ្លួនពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយអចេតនានៅក្នុងគម្រោងទូទាត់អន្តរជាតិ និងធានាថាការលេងល្បែងរបស់ពួកគេនៅតែជាសកម្មភាពកម្សាន្តជាជាងកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់។