Venetian Las Vegas የገንዘብ ማጭበርበር መከላከያ ደንቦችን በመጣሱ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር ተቀጣ

በ Las Vegas ስትሪፕ ላይ የሚገኘው ታዋቂው Venetian ካሲኖ ከፍተኛ ቅጣት እየጠበቀው ነው። በገንዘብ ማጭበርበር መከላከያ (AML) ጥሰቶች ምክንያት የ7.2 ሚሊዮን ዶላር ቅጣት ተጥሎበታል። ካሲኖው ከታዋቂው ሕገ-ወጥ ቁማር አጫዋች Mathew Bowyer ጋር ግንኙነት እንዳለው ተደርሶበታል። የዩኤስ ባለሥልጣናት በተለይም ታዋቂ ግለሰቦች በሚሳተፉበት ጊዜ እንዲህ ዓይነት ጥፋቶችን በጣም በቁም ነገር ይመለከቱታል።

Venetian ከ Mathew Bowyer ጋር ባለው ግንኙነት የተቀጣ በ Las Vegas አራተኛው ካሲኖ ነው። ይህ የጉዳዮች ቅደም ተከተል ተቆጣጣሪ አካላት የገንዘብ ማጭበርበር መከላከያ ግዴታቸውን ችላ በሚሉ የቁማር ኩባንያዎች ላይ ምን ያህል ጥብቅ እርምጃ እየወሰዱ መሆኑን ያሳያል። እንዲህ ዓይነቱ ቅጣት ለመላው ኢንዱስትሪው ደንቦችን በቁም ነገር እንዲከተሉ ጠንካራ ምልክት ያስተላልፋል።

ቁጥሮች እና እውነታዎች

የኔቫዳ የቁማር ቁጥጥር ቦርድ የተስማሙበትን የሰፈራ ስምምነት እና ባለአራት ነጥብ ክስ ሰኔ 25 ቀን አቅርቧል። Venetian የ7.2 ሚሊዮን ዶላር ለመክፈል እና በርካታ የፈቃድ ሁኔታዎችን ለማክበር ተስማምቷል። እነዚህም ተጨማሪ የሰራተኞች ስልጠና፣ የAML ፕሮቶኮሎቹን በየጊዜው መገምገም እና ከቦርዱ ጋር ተደጋጋሚ ትብብር ማድረግን ያካትታሉ። ቅጣቱ ካሲኖው ከ Bowyer እንቅስቃሴዎች ካገኘው ትርፍ በእጥፍ እንዲበልጥ ታስቦ ነው። እንደ ክሱ መግለጫ ከሆነ Bowyer በ 2019-2021 መካከል በ Venetian 22.3 ሚሊዮን ዶላር ያስቀመጠ ሲሆን 3.6 ሚሊዮን ዶላር ከስሯል። ካሲኖው “በክሱ ላይ የቀረቡትን እያንዳንዱን ክሶች” እንደሚቀበል አምኗል። ይህ ከሌሎች ጉዳዮች አንፃር ሲታይ ጎልቶ የሚታይ ትልቅ ነጥብ ነው።

ዳራ

Mathew Bowyer በሕገ-ወጥ ቁማር አጫዋችነት የተፈረደበት ግለሰብ ነው። በነሐሴ 2024 ከገንዘብ ማጭበርበር እና ከሀሰተኛ የግብር ተመላሽ ጋር በተያያዙ ክሶች ጥፋተኛነቱን አምኗል፣ ከዚያ በኋላ ከፌዴራል እስር ቤት ተለቋል። በሚያዝያ ወር በኔቫዳ “ጥቁር መዝገብ” ውስጥ ተካቷል። ይህ ዝርዝር በመላ ግዛቱ በሚገኙ ካሲኖዎች ውስጥ በቋሚነት የታገዱ ግለሰቦችን ያካትታል። Bowyer በ Venetian ከ 1999-2024 ቁማር የተጫወተ ቢሆንም፣ ምርመራው በዋናነት ያተኮረው ከ 2019-2024 ባለው ጊዜ ላይ ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ ካሲኖው ስጋቶች ቢኖሩም ከ Bowyer ጋር ያለውን ግንኙነት ቀጥሎ ነበር።

በ Venetian ላይ የቀረቡት አራት ክሶች በ Resorts World Las Vegas፣ MGM Resorts እና Caesars Entertainment ላይ ከቀረቡት ጋር ተመሳሳይ ናቸው። እነዚህ ሶስት ካሲኖዎች ባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ቅጣቶችን ከፍለዋል። በእያንዳንዱ ሁኔታ ችግሩ የ Bowyerን የገንዘብ ምንጭ በትክክል አለማረጋገጥ ነበር። በተጨማሪም ካሲኖዎቹ ጥርጣሬዎች ወይም ስለ ሕገ-ወጥ የቁማር ተግባሩ ቀጥተኛ እውቀት ቢኖራቸውም Bowyerን ማገድ አልቻሉም።

Bowyer ራሱ በፌስቡክ ላይ በለቀቀው ቪዲዮ “በመጀመሪያ ይህንን ልበል፣ ኃላፊነቱን ወስጃለሁ። በፌዴራል ዳኛ ፊት ቆሜ የእስራት ቅጣቴን ከፍያለሁ። ምንም ዓይነት ሰበብ አላቀርብም፣ ለወሰንኳቸው ውሳኔዎች ሌላ ማንንም አልወቅስም” ሲል ተናግሯል። የካሲኖዎቹ የገንዘብ ማጭበርበር መከላከያ ቡድኖች የእሱን የገንዘብ ሁኔታ መርምረው ማስጠንቀቂያዎችን አግኝተው ነበር፣ ነገር ግን አሁንም መወራረዱን እንዲቀጥል ፈቅደውለት እንደነበር አፅንዖት ሰጥቷል። በ Venetian የሚገኝ የካሲኖ አስተናጋጅ በግንቦት 2019 ስለ Bowyer የገንዘብ ምንጭ ያለውን ስጋት ለማኔጅመንቱ ሪፖርት አድርጎ ነበር፣ ነገር ግን እነዚህ መሠረት የሌላቸው ተብለው ውድቅ ተደርገዋል። አስተናጋጁ ስለ Bowyer ሕገ-ወጥ ቁማር “ትክክለኛ እውቀት” ነበረው። በ 2019 እና 2020 ለ Bowyer ተጫዋቾችን በሽልማት እንዲመለመል ታስቦ ነበር።

ካሲኖዎች ከሕገ-ወጥ ግብይቶች የሚያገኙትን ትርፍ በቀላሉ ማስቀረት እንደማይችሉ መማር ነበረባቸው። Caesars ባለፈው ዓመት 7.8 ሚሊዮን ዶላር ሲቀጣ፣ ተቆጣጣሪዎች ኩባንያው ከቁማር አጫዋቹ ካገኘው 2.6 ሚሊዮን ዶላር ትርፍ በሶስት እጥፍ እንደሚበልጥ ገልጸዋል። ይህ የሆነው ሕገ-ወጥ ትርፍ ዋጋ እንደማያስገኝ ለማሳየት ነው። በ Venetian ላይ በተጣለው ቅጣት አራቱ የኔቫዳ ካሲኖዎች የከፈሉት አጠቃላይ ቅጣት 34 ሚሊዮን ዶላር ደርሷል።

ለጀርመን ተጫዋቾች ለምን አስፈላጊ ይሆናል

ለጀርመን ተጫዋቾች በ Las Vegas ውስጥ የሚከሰቱት እነዚህ ሁኔታዎች በተዘዋዋሪ ተዛማጅነት አላቸው። ጥብቅ ደንቦች እና የገንዘብ ማጭበርበር መከላከያ ህጎችን ማክበር ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ ያሳያሉ። በጀርመን በትክክል እንዲህ ያሉ ሁኔታዎችን ለመከላከል የታለመው State Treaty on Gambling 2021 (GlüStV 2021) በሥራ ላይ ውሏል። Joint Gambling Authority of the Federal States (GGL) የተጫዋቾችን ጥበቃ እና የገንዘብ ማጭበርበር መከላከል መከበሩን ይከታተላል። በጀርመን ውስጥ ሕጋዊ የሚሆኑት በ GGL ነጭ ዝርዝር (whitelist) ላይ ያሉ ካሲኖዎች ብቻ ናቸው። እዚህ ጥብቅ ህጎች ይሰራሉ፡ በስሎት ማሽኖች ላይ በአንድ ጨዋታ የ 1 ዩሮ የውርርድ ገደብ እና በ LUGAS በኩል በወር የ 1,000 ዩሮ የተቀማጭ ገደብ። እንዲህ ያሉ እርምጃዎች ተጫዋቾችን እና የገበያውን ታማኝነት ለመጠበቅ ያገለግላሉ። ጀርመናዊ ተጫዋቾች ደህንነታቸው የተጠበቀ እንዲሆን ፈቃድ ካላቸው አቅራቢዎች ጋር ብቻ መጫወት አለባቸው። ይህ የገንዘብ ምንጮች ከሕጋዊ ምንጭ የመጡ መሆናቸውን እና ለገንዘብ ማጭበርበር ምንም ዓይነት መድረክ እንደማይመቻች ያረጋግጣል። በጀርመን ውስጥ ያሉት ህጎች በጣም ግልፅ ናቸው እና ከተስተካከሉ ገበያዎች በተሻለ ለተጫዋቾች ከፍተኛ የደህንነት እና የግልፅነት ደረጃ ይሰጣሉ።

ለ GGL የፈቃድ ባለቤት ካሲኖዎች ምን ማለት ነው

ይህ ሁሉ የ GGL ፈቃዶች ያለውን ከፍተኛ ዋጋ ያጎላል። የ GGL ፈቃድ ያላቸው የጀርመን የመስመር ላይ ካሲኖዎች የውርርድ እና የተቀማጭ ገደቦችን ማክበር ብቻ ሳይሆን በጣም ጥብቅ የገንዘብ ማጭበርበር ምርመራዎችን ማድረግ አለባቸው። የጀርመን ማዕከላዊ የቁማር ራስን ማግለል የውሂብ ጎታ የሆነው የ LUGAS ስርዓት እዚህ ላይ አስፈላጊ አካል ነው። የገንዘብ እንቅስቃሴዎች እና የጨዋታ ባህሪዎች በቅርበት መከታተላቸውን ያረጋግጣል። በዩኤስኤ ውስጥ ያሉት ጉዳዮች የገንዘብ ምንጭ ማረጋገጫን በቸልተኝነት መያዝ ለካሲኖዎች በጣም ውድ ሊሆን እንደሚችል ያሳያሉ። ስለዚህ GGL በጀርመን ውስጥ ዓለም አቀፍ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ደረጃን ያስቀምጣል። በጀርመን ውስጥ ያለ እያንዳንዱ GGL ፈቃድ ያለው የመስመር ላይ ካሲኖ እንደ Las Vegas ያሉ ጉዳዮች በጭራሽ እንዳይከሰቱ ማረጋገጥ አለበት። ይህ በሀገሪቱ ባለው ሕጋዊ የቁማር ገበያ ላይ ያለውን እምነት ያጠናክራል።

"ኃላፊነቱን ወስጃለሁ። በፌዴራል ዳኛ ፊት ቆሜ የእስራት ቅጣቴን ከፍያለሁ። ምንም ዓይነት ሰበብ አላቀርብም፣ ለወሰንኳቸው ውሳኔዎች ሌላ ማንንም አልወቅስም" - Mathew Bowyer፣ በሕገ-ወጥ ቁማር የተፈረደበት