Venetian Las Vegas Pinatawan ng Milyun-milyong Multa dahil sa mga Paglabag sa Anti-Money Laundering

Ang sikat na Venetian Casino sa Las Vegas Strip ay nahaharap sa malaking parusa. Isang multang nagkakahalaga ng $7.2 milyon ang ipinataw dahil sa mga paglabag sa anti-money laundering (AML). Nahuli ang casino na may kaugnayan sa kilalang ilegal na bookmaker na si Mathew Bowyer. Sineseryoso ng mga awtoridad sa US ang mga ganitong paglabag, lalo na kapag may mga kilalang indibidwal na kasangkot.

Ang Venetian ang pang-apat na casino na sa Las Vegas na napatawan ng parusa dahil sa kaugnayan nito kay Mathew Bowyer. Ang seryeng ito ng mga kaso ay nagpapakita kung gaano kahigpit ang mga regulatory body sa pagpapanagot sa mga gambling company na nagpapabaya sa kanilang mga tungkulin sa anti-money laundering. Ang ganitong multa ay laging nagpapadala ng malakas na signal sa buong industriya na seryosohin ang mga regulasyon.

Mga numero at katotohanan

Inihain ng Nevada Gaming Control Board ang napagkasunduang settlement agreement at ang may apat na bilang na reklamo noong Hunyo 25. Sumang-ayon ang Venetian na magbayad ng $7.2 milyon at sumunod sa ilang kundisyon sa lisensya. Kabilang dito ang karagdagang pagsasanay sa mga empleyado, pana-panahong pagsusuri sa kanilang mga AML protocol, at madalas na pakikipagtulungan sa board. Layunin ng multa na doblehin ang kinita ng casino mula sa mga aktibidad ni Bowyer. Ayon sa reklamo, nagdeposito si Bowyer ng $22.3 milyon at natalo ng $3.6 milyon sa Venetian sa pagitan ng 2019 at 2021. Inamin ng casino ang pagtanggap sa "bawat isa at lahat ng alegasyong nakasaad sa reklamo." Isa itong makabuluhang punto na namumukod-tangi kumpara sa ibang mga kaso.

Background

Si Mathew Bowyer ay isang nahatulang ilegal na bookmaker. Umamin siya sa mga paratang na may kaugnayan sa money laundering at paghahain ng maling tax return noong Agosto 2024 at mula noon ay pinalaya na sa pederal na bilangguan. Noong Abril, idinagdag siya sa "black book" ng Nevada. Ang listahang ito ay naglalaman ng mga indibidwal na permanenteng pinagbabawalan sa mga casino sa buong estado. Nagsugal si Bowyer sa Venetian mula 1999-2024, ngunit ang imbestigasyon ay nakatutok pangunahin sa panahon mula 2019-2024. Sa panahong ito, ipinagpatuloy ng casino ang negosyo nito kay Bowyer sa kabila ng mga reserbasyon.

Ang apat na reklamong hinarap ng Venetian ay katulad ng mga isinampa laban sa Resorts World Las Vegas, MGM Resorts, at Caesars Entertainment. Ang tatlong casino na ito ay nagbayad na rin ng katulad na mga multa noong nakaraang taon. Sa bawat kaso, ang isyu ay ang hindi wastong pag-verify sa pinagmulan ng pondo ni Bowyer. Bukod dito, bigo ang mga casino na i-ban si Bowyer sa kabila ng pagkakaroon ng hinala o direktang kaalaman sa kanyang mga ilegal na aktibidad sa bookmaking.

Si Bowyer mismo ay nagkomento sa isang video na na-post sa Facebook, na nagsasabing: "Una sa lahat, hayaan ninyong sabihin ko ito, tinanggap ko ang responsibilidad. Humarap ako sa isang pederal na hukom at pinagdusahan ang aking parusa sa kulungan. Hindi ako nagdadahilan, hindi ko isinisisi sa iba ang aking mga desisyon." Binigyang-diin niya na sinuri ng mga compliance team para sa anti-money laundering ng mga casino ang kanyang pananalapi, nakakita ng mga babala, ngunit hinayaan pa rin siyang magpatuloy sa pagtaya. Isang casino host sa Venetian ang nag-ulat na ng mga pangamba tungkol sa pinagmulan ng pondo ni Bowyer sa pamunuan noong Mayo 2019, ngunit binalewala ang mga ito bilang walang batayan. Ang host ay mayroon pa ngang "aktwal na kaalaman" sa mga ilegal na aktibidad sa bookmaking ni Bowyer. Inatasan pa nga siyang mag-rekrut ng mga manlalaro para kay Bowyer noong 2019 at 2020 kapalit ng gantimpala.

Dapat matutunan ng mga casino na ang kanilang kita mula sa mga ilegal na transaksyon ay hindi basta-basta maitatabi. Nang multahan ang Caesars ng $7.8 milyon noong nakaraang taon, ipinaliwanag ng mga regulator na ito ay triple sa $2.6 milyong kita na nakuha ng kumpanya mula sa bookmaker. Layunin nitong magpadala ng signal na ang mga ilegal na kita ay hindi nagbubunga nang mabuti. Kasama ang multa laban sa Venetian, ang kabuuang parusa para sa apat na casino sa Nevada ay umaabot na sa $34 milyon.

Bakit ito mahalaga para sa mga manlalarong Aleman

Para sa mga manlalarong Aleman, ang mga pag-unlad na ito sa Las Vegas ay may hindi direktang kaugnayan. Ipinapakita ng mga ito ang kahalagahan ng mahigpit na mga regulasyon at pagsunod sa mga batas para sa anti-money laundering. Sa Alemanya, ipinatupad ang State Treaty on Gambling 2021 (GlüStV 2021), na naglalayong pigilan ang eksaktong mga sitwasyong tulad nito. Ang Joint Gambling Authority of the Federal States (GGL) ang nagbabantay sa pagsunod sa proteksyon ng manlalaro at pag-iwas sa money laundering. Ang mga casino lamang na nasa whitelist ng GGL ang ligal sa Alemanya. Mahigpit na mga panuntunan ang ipinatutupad dito: may 1 Euro na limitasyon sa pusta bawat spin sa mga slot machine at buwanang limitasyon sa deposito na 1,000 Euros sa pamamagitan ng LUGAS. Ang mga hakbang na ito ay nagsisilbing proteksyon sa mga manlalaro at sa integridad ng merkado. Ang mga manlalarong Aleman ay dapat lamang maglaro sa mga lisensyadong provider upang maging ligtas. Tinitiyak nito na ang mga pondo ay nagmumula sa mga ligal na pinagmulan at walang platform na ibinibigay para sa money laundering. Ang mga patakaran sa Alemanya ay napakalinaw at nag-aalok sa mga manlalaro ng mas mataas na antas ng seguridad at transparency kumpara sa mga hindi reguladong merkado.

Ano ang kahulugan nito para sa mga casino na may lisensya ng GGL

Ang lahat ng ito ay nagbibigay-diin sa mataas na halaga ng mga lisensya ng GGL. Ang mga online casino sa Alemanya na may hawak na lisensya ng GGL ay hindi lamang dapat sumunod sa mga limitasyon sa pusta at deposito kundi kailangan ding magsagawa ng napakahigpit na mga pagsusuri sa anti-money laundering. Ang LUGAS system, ang sentral na database para sa self-exclusion sa pagsusugal sa Alemanya, ay isang mahalagang bahagi nito. Tinitiyak nito na ang mga paggalaw ng pondo at gawi sa paglalaro ay mahigpit na sinusubaybayan. Ang mga kaso sa USA ay nagpapakita na ang maluwag na paghawak sa pag-verify ng pinagmulan ng pera ay maaaring maging napakamahal para sa mga casino. Dahil dito, nagtatakda ang GGL ng pamantayan sa Alemanya na dapat bigyang-pansin sa buong mundo. Ang bawat lisensyadong online casino ng GGL sa Alemanya ay dapat tiyakin na ang mga ganitong kaso tulad sa Las Vegas ay hindi man lang makakapagsimula. Nagpapalakas ito ng tiwala sa legal na merkado ng pagsusugal sa bansa.

"Tinanggap ko ang responsibilidad. Humarap ako sa isang pederal na hukom at pinagdusahan ang aking parusa sa kulungan. Hindi ako nagdadahilan, hindi ko isinisisi sa iba ang aking mga desisyon." - Mathew Bowyer, Nahatulang ilegal na bookmaker