Venetian Las Vegas හට මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී උල්ලංඝනයන් සඳහා මිලියන ගණනක දඩයක්

Las Vegas Strip හි පිහිටි සුප්‍රසිද්ධ Venetian Casino හට විශාල දඩයකට මුහුණ දීමට සිදු වී ඇත. මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී (AML) උල්ලංඝනයන් හේතුවෙන් ඩොලර් මිලියන 7.2 ක දඩයක් පනවා ඇත. මෙම කැසිනෝ ශාලාව කුප්‍රකට නීතිවිරෝධී පොත් තබන්නෙකු වූ Mathew Bowyer සමඟ සම්බන්ධ වී සිටියදී හසු විය. එක්සත් ජනපද බලධාරීන්, විශේෂයෙන්ම උසස් පෙළ පුද්ගලයන් සම්බන්ධ වන විට, එවැනි වැරදි ඉතා බැරෑරුම් ලෙස සලකයි.

Venetian කැසිනෝ ශාලාව Mathew Bowyer සමඟ ඇති සම්බන්ධය හේතුවෙන් දඩුවම් ලැබූ Las Vegas හි සිව්වන කැසිනෝ ශාලාවයි. මෙම සිද්ධි මාලාව පෙන්නුම් කරන්නේ නියාමන ආයතන ඔවුන්ගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී රාජකාරි නොසලකා හරින සූදු සමාගම් වලට එරෙහිව කොතරම් දැඩි ලෙස කටයුතු කරනවාද යන්නයි. එවැනි දඩයක් නිතරම සමස්ත කර්මාන්තයටම රෙගුලාසි බැරෑරුම් ලෙස ගත යුතු බවට ප්‍රබල සංඥාවක් ලබා දෙයි.

සංඛ්‍යා සහ කරුණු

Nevada Gaming Control Board 2024 ජූනි 25 දින නියමිත ගිවිසුම සහ කරුණු හතරක පැමිණිල්ලක් ගොනු කළේය. Venetian කැසිනෝ ශාලාව ඩොලර් මිලියන 7.2 ක් ගෙවීමට සහ බලපත්‍ර කොන්දේසි කිහිපයකට අනුකූල වීමට එකඟ වී ඇත. මේවාට අමතර සේවක පුහුණුව, එහි AML ප්‍රොටෝකෝල වරින් වර සමාලෝචනය කිරීම සහ මණ්ඩලය සමඟ නිතර සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම දඩය Bowyer ගේ ක්‍රියාකාරකම් වලින් කැසිනෝ ශාලාවේ ලාභය දෙගුණ කිරීමට අදහස් කෙරේ. පැමිණිල්ලට අනුව, Bowyer 2019 සිට 2021 දක්වා Venetian කැසිනෝ ශාලාවේ ඩොලර් මිලියන 22.3 ක් තැන්පත් කර ඩොලර් මිලියන 3.6 ක් අහිමි කර ගෙන ඇත. “පැමිණිල්ලේ දක්වා ඇති සෑම චෝදනාවක්ම” පිළිගත් බව කැසිනෝ ශාලාව පිළිගත්තේය. මෙය අනෙකුත් සිද්ධි හා සසඳන විට කැපී පෙනෙන වැදගත් කරුණකි.

පසුබිම

Mathew Bowyer යනු වරදකරු වූ නීතිවිරෝධී පොත් තබන්නෙකි. ඔහු 2024 අගෝස්තු මාසයේදී මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ව්‍යාජ බදු වාර්තා ගොනු කිරීම සම්බන්ධ චෝදනාවලට වරද පිළිගත් අතර එතැන් සිට ෆෙඩරල් බන්ධනාගාරයෙන් නිදහස් වී ඇත. අප්‍රේල් මාසයේදී ඔහු Nevada හි “black book” සඳහා එකතු කරන ලදී. මෙම ලැයිස්තුවට statewide කැසිනෝ වලින් ස්ථිරවම තහනම් කර ඇති පුද්ගලයන් ඇතුළත් වේ. Bowyer 1999-2024 සිට Venetian කැසිනෝ ශාලාවේ සූදු කෙළින්න, නමුත් විමර්ශනය ප්‍රධාන වශයෙන් 2019-2024 කාලය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලදී. මෙම කාලය තුළ, කැසිනෝ ශාලාව කනස්සල්ල මධ්‍යයේ වුවද Bowyer සමඟ තම ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන ගියේය.

Venetian කැසිනෝ ශාලාවට එරෙහිව එල්ල වූ කරුණු හතර Resorts World Las Vegas, MGM Resorts සහ Caesars Entertainment හට එරෙහිව එල්ල වූ ඒවාට සමාන වේ. මෙම කැසිනෝ ශාලා තුන පසුගිය වසරේදී සමාන දඩ ගෙවා ඇත. සෑම අවස්ථාවකදීම, ගැටලුව වූයේ Bowyer ගේ අරමුදල් මූලාශ්‍රය අනිසි ලෙස තහවුරු කිරීමයි. ඊට අමතරව, කැසිනෝ ශාලා, ඔහුගේ නීතිවිරෝධී පොත් තැබීමේ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ සැකයන් හෝ සෘජු දැනුමක් තිබියදීත්, Bowyer තහනම් කිරීමට අපොහොසත් විය.

Bowyer himself Facebook හි පළ කරන ලද වීඩියෝවක මෙසේ අදහස් දැක්වීය: "පළමුවෙන්ම, මම වගකීම භාර ගත්තා යැයි කියන්නට ඉඩ දෙන්න. මම ෆෙඩරල් විනිසුරුවරයෙකු ඉදිරියේ සිටගෙන මගේ සිර දඬුවම ගෙවා දැමුවා. මම කිසිදු නිදහසට කරුණක් ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ, මම මගේ තීරණ සඳහා වෙනත් කිසිවෙකුට දොස් පවරන්නේ නැහැ." ඔහු අවධාරණය කළේ කැසිනෝ ශාලාවල මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී අනුකූලතා කණ්ඩායම් ඔහුගේ මූල්‍ය කටයුතු සමාලෝචනය කර, රතු ධජ සොයාගෙන, ඔහුට දිගටම ඔට්ටු ඇල්ලීමට ඉඩ දුන් බවයි. Venetian හි කැසිනෝ සත්කාරක සේවිකාවක් 2019 මැයි මාසයේදී Bowyer ගේ අරමුදල් මූලාශ්‍රය පිළිබඳ කනස්සල්ල කළමනාකාරීත්වයට වාර්තා කර තිබුණද, ඒවා පදනම් විරහිත යැයි ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත. එම සත්කාරක සේවිකාවට Bowyer ගේ නීතිවිරෝධී පොත් තැබීමේ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව "සත්‍ය දැනුමක්" පවා තිබුණි. 2019 සහ 2020 දී Bowyer සඳහා ක්‍රීඩකයන් බඳවා ගැනීමට ඇය නියමිතව සිටියේ ත්‍යාගයක් වෙනුවටයි.

නීතිවිරෝධී ගනුදෙනු වලින් ලැබෙන ලාභ සරලව තබා ගැනීමට නොහැකි බව කැසිනෝ ශාලාවලට ඉගෙන ගැනීමට සිදු විය. Caesars හට පසුගිය වසරේ ඩොලර් මිලියන 7.8 ක දඩයක් නියම කළ විට, නියාමකයින් පැහැදිලි කළේ එය පොත් තබන්නාගෙන් සමාගම ලැබූ ඩොලර් මිලියන 2.6 ක ලාභයෙන් තුන් ගුණයක් බවයි. නීතිවිරෝධී ලාභ නොලබන බව සංඥා කිරීමට මෙය අදහස් කරන ලදී. Venetian හට එරෙහිව පැනවූ දඩය සමඟ, Nevada කැසිනෝ හතර සඳහා වන මුළු දඩ මුදල ඩොලර් මිලියන 34 ක් වේ.

ජර්මානු ක්‍රීඩකයන්ට එය වැදගත් වන්නේ ඇයි

ජර්මානු ක්‍රීඩකයන්ට, Las Vegas හි සිදුවන මෙම සිදුවීම් වක්‍රව අදාළ වේ. ඒවා දැඩි රෙගුලාසි වල වැදගත්කම සහ මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී නීතිවලට අනුකූල වීම අවධාරණය කරයි. ජර්මනියේ, State Treaty on Gambling 2021 (GlüStV 2021) බලාත්මක වූ අතර, එය එවැනි තත්වයන් වලක්වාලීම අරමුණු කරයි. ජර්මානු ප්‍රාන්තවල ඒකාබද්ධ සූදු අධිකාරිය (GGL) ක්‍රීඩක ආරක්ෂාව සහ මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී වැළැක්වීම සඳහා අනුකූලතාව අධීක්ෂණය කරයි. GGL හි සුදු ලැයිස්තුවේ ඇති කැසිනෝ පමණක් ජර්මනියේ නීත්‍යානුකූල වේ. මෙහිදී දැඩි නීති අදාළ වේ: slot machines වල එක් ස්පින් එකකට යුරෝ 1 ක ඔට්ටු සීමාවක් සහ LUGAS හරහා මාසික තැන්පතු සීමාවක් යුරෝ 1,000 කි. එවැනි ක්‍රියාමාර්ග ක්‍රීඩකයින් ආරක්ෂා කිරීමට සහ වෙළඳපොලේ අඛණ්ඩතාව ආරක්ෂා කිරීමට සේවය කරයි. ජර්මානු ක්‍රීඩකයන් ආරක්ෂිතව සිටීමට බලපත්‍රලාභී සැපයුම්කරුවන් සමඟ පමණක් සෙල්ලම් කළ යුතුය. මෙය අරමුදල් නීත්‍යානුකූල මූලාශ්‍ර වලින් පැමිණෙන බවත්, මුදල් විශුද්ධිකරණය සඳහා කිසිදු වේදිකාවක් සපයනු නොලබන බවත් සහතික කරයි. ජර්මනියේ නීති ඉතා පැහැදිලි වන අතර නියාමනය නොකළ වෙළඳපලවල් වලට වඩා ක්‍රීඩකයන්ට ඉහළ ආරක්ෂාවක් සහ විනිවිදභාවයක් ලබා දෙයි.

GGL-බලපත්‍රලාභී කැසිනෝ සඳහා එයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

මෙය GGL බලපත්‍රවල ඉහළ වටිනාකම අවධාරණය කරයි. GGL බලපත්‍රයක් සහිත ජර්මානු ඔන්ලයින් කැසිනෝ ශාලා ඔට්ටු ඇල්ලීමේ සහ තැන්පතු සීමාවන් නිරීක්ෂණය කිරීමට අමතරව, ඉතා දැඩි මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී පරීක්ෂණ ද සිදු කළ යුතුය. ජර්මනියේ සූදුව සඳහා වන මධ්‍යම ස්වයං-විශ්‍රාමික දත්ත ගබඩාව වන LUGAS පද්ධතිය, මෙහි වැදගත් අංගයකි. එය මූල්‍ය චලනයන් සහ ක්‍රීඩා හැසිරීම් සමීපව අධීක්ෂණය කරන බව සහතික කරයි. එක්සත් ජනපදයේ සිද්ධි පෙන්නුම් කරන්නේ මුදල් මූලාශ්‍ර සත්‍යාපනය කිරීමේදී ඇති වන ලිහිල්භාවය කැසිනෝ ශාලාවලට ඉතා මිල අධික විය හැකි බවයි. GGL මේ අනුව ජර්මනියේ ජාත්‍යන්තර අවධානය ලැබිය යුතු ප්‍රමිතියක් සකසයි. ජර්මනියේ සෑම GGL-බලපත්‍රලාභී ඔන්ලයින් කැසිනෝ ශාලාවක්ම Las Vegas හි මෙන් එවැනි සිද්ධි ඇති නොවන බව සහතික කළ යුතුය. මෙය රටේ නීත්‍යානුකූල සූදු වෙළඳපොල කෙරෙහි විශ්වාසය ශක්තිමත් කරයි.

"මම වගකීම භාර ගත්තා. මම ෆෙඩරල් විනිසුරුවරයෙකු ඉදිරියේ සිටගෙන මගේ සිර දඬුවම ගෙවා දැමුවා. මම කිසිදු නිදහසට කරුණක් ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ, මම මගේ තීරණ සඳහා වෙනත් කිසිවෙකුට දොස් පවරන්නේ නැහැ." - Mathew Bowyer, වරදකරු වූ නීතිවිරෝධී පොත් තබන්නා