ვენეციის Las Vegas-ის კაზინოს მილიონობით დოლარით აჯარიმებენ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო წესების დარღვევის გამო

Las Vegas Strip-ზე მდებარე ცნობილ Venetian Casino-ს დიდი ჯარიმა ემუქრება. ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) წესების დარღვევის გამო 7.2 მილიონი დოლარის ოდენობის ჯარიმა დაწესდა. კაზინო ცნობილ უკანონო ტოტალიზატორ მეთიუ ბოიერთან კავშირში იყო შემჩნეული. აშშ-ის ხელისუფლება ასეთ დარღვევებს ძალიან სერიოზულად ეკიდება, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე მაღალი დონის პირებს ეხება.

Venetian უკვე მეოთხე კაზინოა Las Vegas-ში, რომელიც მეთიუ ბოიერთან კავშირის გამო დაჯარიმდა. ეს შემთხვევების სერია ხაზს უსვამს იმას, თუ რამდენად მკაცრად ებრძვიან მარეგულირებელი ორგანოები სათამაშო კომპანიებს, რომლებიც უგულებელყოფენ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო მოვალეობებს. ასეთი ჯარიმა ყოველთვის ძლიერ სიგნალს უგზავნის მთელ ინდუსტრიას, რომ სერიოზულად მოეკიდოს რეგულაციებს.

რიცხვები და ფაქტები

ნევადის სათამაშო კონტროლის საბჭომ წარადგინა შეთანხმებული ხელშეკრულება და ოთხპუნქტიანი საჩივარი 25 ივნისს. Venetian დათანხმდა 7.2 მილიონი დოლარის გადახდას და ლიცენზიის რამდენიმე პირობის შესრულებას. ეს მოიცავს თანამშრომლების დამატებით ტრენინგს, მისი AML პროტოკოლების პერიოდულ განხილვას და საბჭოსთან ხშირ თანამშრომლობას. ჯარიმა მიზნად ისახავს გააორმაგოს კაზინოს მოგება ბოიერის საქმიანობიდან. საჩივრის მიხედვით, ბოიერმა 2019-დან 2021 წლამდე Venetian-ში 22.3 მილიონი დოლარი შეიტანა და 3.6 მილიონი დოლარი დაკარგა. კაზინომ აღიარა, რომ მიიღო „საჩივარში მოყვანილი ყოველი ბრალდება“. ეს არის მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც სხვა შემთხვევებისგან განსხვავდება.

ფონი

მეთიუ ბოიერი ნასამართლევი უკანონო ტოტალიზატორია. მან 2024 წლის აგვისტოში აღიარა დანაშაული ფულის გათეთრებასა და ყალბი საგადასახადო დეკლარაციების შეტანასთან დაკავშირებულ ბრალდებებში და მას შემდეგ გაათავისუფლეს ფედერალური ციხიდან. აპრილში ის ნევადის „შავ წიგნში“ შეიყვანეს. ეს სია მოიცავს პირებს, რომლებსაც სამუდამოდ აქვთ აკრძალული კაზინოებში შესვლა მთელი შტატის მასშტაბით. ბოიერი Venetian-ში 1999-2024 წლებში თამაშობდა, მაგრამ გამოძიება ძირითადად 2019-დან 2024 წლამდე პერიოდზე იყო ფოკუსირებული. ამ ხნის განმავლობაში, კაზინო აგრძელებდა საქმიანობას ბოიერთან, მიუხედავად შეშფოთებისა.

Venetian-ის წინააღმდეგ წაყენებული ოთხი ბრალდება მსგავსია იმ ბრალდებებისა, რომლებიც წაყენებული იყო Resorts World Las Vegas-ის, MGM Resorts-ის და Caesars Entertainment-ის წინააღმდეგ. ამ სამმა კაზინომ უკვე გადაიხადა მსგავსი ჯარიმები გასულ წელს. თითოეულ შემთხვევაში პრობლემა იყო ბოიერის სახსრების წყაროს არასათანადო შემოწმება. გარდა ამისა, კაზინოებმა ვერ აუკრძალეს ბოიერს თამაში, მიუხედავად იმისა, რომ ჰქონდათ ეჭვები ან თუნდაც უშუალო ცოდნა მისი უკანონო ტოტალიზატორის საქმიანობის შესახებ.

ბოიერმა თავად გააკეთა კომენტარი Facebook-ზე გამოქვეყნებულ ვიდეოში, სადაც განაცხადა: „უპირველეს ყოვლისა, ნება მომეცით ვთქვა, რომ პასუხისმგებლობა ვიკისრე. ფედერალური მოსამართლის წინაშე წარვდექი და ჩემი სასჯელი მოვიხადე. არანაირ საბაბს არ ვეძებ, ჩემი გადაწყვეტილებების გამო არავის ვადანაშაულებ.“ მან ხაზი გაუსვა, რომ კაზინოების ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო შესაბამისობის გუნდებმა განიხილეს მისი ფინანსები, აღმოაჩინეს წითელი დროშები და მაინც მისცეს საშუალება, რომ გაეგრძელებინა ფსონების დადება. Venetian-ის კაზინოს მასპინძელმა მენეჯმენტს უკვე შეატყობინა ბოიერის სახსრების წყაროსთან დაკავშირებული შეშფოთება 2019 წლის მაისში, მაგრამ ეს უსაფუძვლოდ იქნა მიჩნეული. მასპინძელს ჰქონდა „რეალური ცოდნა“ ბოიერის უკანონო ტოტალიზატორის საქმიანობის შესახებ. მან მოთამაშეები უნდა დაექირავებინა ბოიერისთვის 2019 და 2020 წლებში ჯილდოს სანაცვლოდ.

კაზინოებს უნდა ესწავლათ, რომ მათი მოგება უკანონო ტრანზაქციებიდან უბრალოდ ვერ შეენარჩუნებინათ. როდესაც Caesars გასულ წელს 7.8 მილიონი დოლარით დაჯარიმდა, მარეგულირებლებმა განმარტეს, რომ ეს იყო სამჯერ მეტი კომპანიის მიერ ტოტალიზატორისგან მიღებულ 2.6 მილიონ დოლარზე. ეს მიზნად ისახავდა იმის სიგნალს, რომ უკანონო მოგება არ ამართლებს. Venetian-ის წინააღმდეგ ჯარიმით, ნევადის ოთხი კაზინოს მთლიანი ჯარიმა 34 მილიონ დოლარს შეადგენს.

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი გერმანელი მოთამაშეებისთვის

გერმანელი მოთამაშეებისთვის Las Vegas-ში განვითარებული მოვლენები ირიბად აქტუალურია. ისინი ხაზს უსვამენ მკაცრი რეგულაციების და ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონების დაცვის მნიშვნელობას. გერმანიაში ძალაში შევიდა აზარტული თამაშების სახელმწიფო ხელშეკრულება 2021 (GlüStV 2021), რომელიც მიზნად ისახავს თავიდან აიცილოს ზუსტად ასეთი სიტუაციები. ფედერალური მიწების ერთობლივი სათამაშო ორგანო (GGL) აკონტროლებს მოთამაშის დაცვისა და ფულის გათეთრების პრევენციის შესრულებას. გერმანიაში მხოლოდ GGL-ის თეთრ სიაში შემავალი კაზინოებია ლეგალური. აქ მოქმედებს მკაცრი წესები: 1 ევროს ფსონის ლიმიტი თითო დატრიალებაზე სათამაშო ავტომატებზე და 1,000 ევროს ყოველთვიური დეპოზიტის ლიმიტი LUGAS-ის მეშვეობით. ასეთი ზომები ემსახურება მოთამაშეების და ბაზრის მთლიანობის დაცვას. გერმანელმა მოთამაშეებმა უსაფრთხოების მიზნით მხოლოდ ლიცენზირებულ პროვაიდერებთან უნდა ითამაშონ. ეს უზრუნველყოფს, რომ სახსრები ლეგალური წყაროებიდან მოდის და არავითარი პლატფორმა არ არის მოწოდებული ფულის გათეთრებისთვის. გერმანიაში წესები ძალიან მკაფიოა და მოთამაშეებს უსაფრთხოების და გამჭვირვალობის უფრო მაღალ ხარისხს სთავაზობს, ვიდრე არარეგულირებულ ბაზრებზე.

რას ნიშნავს ეს GGL-ლიცენზირებული კაზინოებისთვის

ეს ყველაფერი ხაზს უსვამს GGL ლიცენზიების მაღალ ღირებულებას. გერმანულ ონლაინ კაზინოებს, რომლებიც ფლობენ GGL ლიცენზიას, არა მხოლოდ უნდა დაიცვან ფსონების და დეპოზიტის ლიმიტები, არამედ უნდა ჩაატარონ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ძალიან ინტენსიური შემოწმებები. LUGAS სისტემა, გერმანიის აზარტული თამაშების თვითგამორიცხვის ცენტრალური მონაცემთა ბაზა, აქ მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ის უზრუნველყოფს, რომ ფინანსური გადაადგილებები და თამაშის ქცევა მჭიდროდ კონტროლდება. აშშ-ში არსებული შემთხვევები აჩვენებს, რომ ფულის წყაროების გადამოწმების მიმართ დაუდევარი დამოკიდებულება შესაძლოა კაზინოებისთვის ძალიან ძვირი აღმოჩნდეს. GGL ამით ადგენს სტანდარტს გერმანიაში, რომელმაც საერთაშორისო ყურადღება უნდა მიიპყროს. გერმანიაში ყოველმა GGL-ლიცენზირებულმა ონლაინ კაზინომ უნდა უზრუნველყოს, რომ Las Vegas-ის მსგავსი შემთხვევები არც კი წარმოიქმნება. ეს აძლიერებს ნდობას ქვეყნის ლეგალური აზარტული თამაშების ბაზრის მიმართ.

„პასუხისმგებლობა ვიკისრე. ფედერალური მოსამართლის წინაშე წარვდექი და ჩემი სასჯელი მოვიხადე. არანაირ საბაბს არ ვეძებ, ჩემი გადაწყვეტილებების გამო არავის ვადანაშაულებ.“ - მეთიუ ბოიერი, ნასამართლევი უკანონო ტოტალიზატორი