Venetian Las Vegas акчаны адалдоого каршы эрежелерди бузгандыгы үчүн миллиондогон айып пул төлөдү

Лас Вегастагы Venetian казиносуна ири айып пул салынды. Акчаны адалдоого каршы (AML) эрежелерди бузгандыгы үчүн 7,2 миллион доллар айып пул салынды. Казино белгилүү мыйзамсыз букмекер Мэтью Боуэр менен байланышта болгон. АКШ бийликтери мындай мыйзам бузууларга, айрыкча жогорку деңгээлдеги адамдар катышкан учурларда, өтө олуттуу мамиле кылышат.

Venetian казиносу Мэтью Боуэр менен байланышы үчүн жазаланган Лас Вегастагы төртүнчү казино болуп калды. Бул окуялардын сериясы жөнгө салуучу органдардын акчаны адалдоого каршы милдеттерин аткарбаган кумар оюндары компанияларына канчалык катуу чараларды көрүп жатканын көрсөтүп турат. Мындай айып пулдар бардык тармакка эрежелерди олуттуу кабыл алуу керектиги жөнүндө күчтүү сигнал берет.

Сандар жана фактылар

Невада Оюн Контролдоо Кеңеши 25-июнда макулдашылган эсептешүү келишимин жана төрт пункттан турган арызды берген. Venetian 7,2 миллион доллар төлөөгө жана бир катар лицензия шарттарын аткарууга макул болду. Буга кошумча кызматкерлерди окутуу, AML протоколдорун мезгил-мезгили менен карап чыгуу жана кеңеш менен тез-тез кызматташуу кирет. Айып пул Боуэрдин ишмердүүлүгүнөн түшкөн кирешени эки эсеге көбөйтүүгө багытталган. Арызга ылайык, Боуэр 2019-2021-жылдар аралыгында Venetian казиносуна 22,3 миллион доллар салып, 3,6 миллион доллар жоготкон. Казино “арызда көрсөтүлгөн ар бир айыптоону” кабыл алганын мойнуна алды. Бул башка учурларга салыштырмалуу өзгөчөлөнүп турган маанилүү жагдай.

Өбөлгөлөрү

Мэтью Боуэр – сот тарабынан мыйзамсыз букмекер деп табылган. Ал 2024-жылдын августунда акчаны адалдоо жана жалган салык декларациясын берүү боюнча айыптоолорду мойнуна алып, ошондон бери федералдык түрмөдөн бошотулган. Апрель айында ал Невада штатынын “кара китебине” киргизилген. Бул тизме штат боюнча казинолорго туруктуу тыюу салынган адамдарды камтыйт. Боуэр 1999-2024-жылдар аралыгында Venetian казиносунда кумар ойногон, бирок тергөө негизинен 2019-2024-жылдар аралыгындагы мезгилге багытталган. Бул убакыттын ичинде, казино кооптонууларга карабастан Боуэр менен ишин уланта берген.

Venetian казиносуна каршы төрт айып Resorts World Las Vegas, MGM Resorts жана Caesars Entertainment компанияларына каршы коюлган айыптоолорго окшош. Бул үч казино былтыр ушундай эле айып пулдарды төлөшкөн. Ар бир учурда, маселе Боуэрдин каражаттарынын булагын туура эмес текшерүү болгон. Мындан тышкары, казинолор Боуэрдин мыйзамсыз букмекердик ишмердүүлүгү жөнүндө шектенүүлөргө же ал тургай түз билимдерге карабастан, ага тыюу сала алышкан эмес.

Боуэр өзү Фейсбукка жарыялаган видеосунда мындай деп комментарий берди: “Биринчиден, айтып коеюн, мен жоопкерчиликти алдым. Мен федералдык судьянын алдына туруп, түрмө жазасын өтөдүм. Мен эч кандай шылтоолорду айтпайм, чечимдерим үчүн башка эч кимди күнөөлөбөйм.” Ал казинолордун акчаны адалдоого каршы комплаенс командалары анын каржысын текшерип, кызыл желектерди таап, ошентсе да ага оюнду улантууга уруксат бергенин баса белгиледи. Venetian казиносунун бир кызматкери 2019-жылдын май айында Боуэрдин каражаттарынын булагына байланыштуу кооптонууларын жетекчиликке билдирген, бирок алар негизсиз деп четке кагылган. Кызматкер Боуэрдин мыйзамсыз букмекердик ишмердүүлүгү жөнүндө “чыныгы билимге” ээ болгон. Ал 2019 жана 2020-жылдары сыйлык үчүн Боуэрга оюнчуларды тартуусу керек болчу.

Казинолор мыйзамсыз транзакциялардан түшкөн кирешелерин жөн эле сактай албай тургандыктарын үйрөнүшү керек болчу. Caesars былтыр 7,8 миллион доллар айып пул төлөгөндө, жөнгө салуучулар бул компаниянын букмекерден түшкөн 2,6 миллион доллар кирешесинин үч эсеси болгонун түшүндүрүшкөн. Бул мыйзамсыз кирешелер акталбай турганын билдирүү максатында жасалган. Venetian казиносуна салынган айып пул менен Невададагы төрт казино үчүн жалпы айып пулдардын суммасы 34 миллион долларга жетти.

Эмне үчүн бул немис оюнчулары үчүн маанилүү

Немис оюнчулары үчүн Лас Вегастагы бул окуялар кыйыр түрдө маанилүү. Алар катуу эрежелердин жана акчаны адалдоого каршы мыйзамдарга ылайык келүүнүн маанилүүлүгүн баса белгилешет. Германияда 2021-жылы Оюн боюнча Мамлекеттик Келишим (GlüStV 2021) күчүнө кирген, ал так ушундай жагдайларды алдын алууга багытталган. Федералдык штаттардын Кумар оюндары боюнча Биргелешкен Органы (GGL) оюнчулардын укугун коргоо жана акчаны адалдоонун алдын алууну көзөмөлдөйт. Германияда GGL ак тизмесиндеги казинолор гана мыйзамдуу. Бул жерде катуу эрежелер колдонулат: слот машиналарында бир айлантууга 1 евро коюм лимити жана LUGAS аркылуу айына 1000 евро депозит лимити. Мындай чаралар оюнчуларды жана рыноктун бүтүндүгүн коргоого кызмат кылат. Немис оюнчулары коопсуз болуу үчүн лицензияланган провайдерлерде гана ойношу керек. Бул каражаттардын мыйзамдуу булактардан келишин жана акчаны адалдоо үчүн эч кандай платформа берилбешин камсыз кылат. Германиядагы эрежелер өтө ачык жана оюнчуларга жөнгө салынбаган рынокторго караганда жогорку деңгээлде коопсуздукту жана ачыктыкты сунуштайт.

GGL лицензиясы бар казинолор үчүн эмнени билдирет

Мунун баары GGL лицензияларынын жогорку баасын баса белгилейт. GGL лицензиясына ээ болгон немис онлайн казинолору коюм жана депозит лимиттерин сактоо менен бирге, акчаны адалдоого каршы өтө интенсивдүү текшерүүлөрдү жүргүзүшү керек. Германиянын кумар оюндары үчүн борбордук өзүн-өзү четтетүү базасы болгон LUGAS системасы бул жерде маанилүү компонент болуп саналат. Ал каржылык кыймылдардын жана оюн жүрүм-турумунун тыкыр көзөмөлдөнүшүн камсыз кылат. АКШдагы учурлар акча булактарын текшерүүдөгү шалаакылык казинолор үчүн өтө кымбатка турарын көрсөтүп турат. Ошентип, GGL Германияда эл аралык көңүл бурууга татыктуу стандартты белгилейт. Германиядагы ар бир GGL лицензиясы бар онлайн казино Лас Вегастагыдай учурлар такыр болбошун камсыз кылышы керек. Бул өлкөдөгү мыйзамдуу кумар оюндары рыногуна болгон ишенимди бекемдейт.

"Мен жоопкерчиликти алдым. Мен федералдык судьянын алдына туруп, түрмө жазасын өтөдүм. Мен эч кандай шылтоолорду айтпайм, чечимдерим үчүн башка эч кимди күнөөлөбөйм." - Мэтью Боуэр, Мыйзамсыз букмекер деп соттолгон