Venetian Las Vegas барои нақзи қоидаҳои зидди шустушӯи пул миллионҳо доллар ҷарима шуд

Казинои машҳури Venetian дар Лас-Вегас Стрип бо ҷаримаи ҳангуфт рӯбарӯ аст. Бинобар нақзи қоидаҳои зидди шустушӯи пул (AML), ҷарима ба маблағи 7.2 миллион доллар таъин карда шуд. Казино дар робита бо букмекери бадноми ғайриқонунӣ Mathew Bowyer дастгир шуд. Мақомоти ИМА ба чунин қонуншиканиҳо хеле ҷиддӣ муносибат мекунанд, хусусан вақте ки шахсони баландпоя дар он ҷалб шудаанд.

Venetian аллакай чорумин казино дар Лас-Вегас мебошад, ки барои иртибот бо Mathew Bowyer ҷазо мегирад. Ин силсилаи парвандаҳо нишон медиҳад, ки мақомоти танзимкунанда то чӣ андоза бо ширкатҳои қиморбозӣ, ки вазифаҳои зидди шустушӯи пули худро нодида мегиранд, сахтгирӣ мекунанд. Чунин ҷарима ҳамеша ба тамоми соҳа сигнали қавӣ мефиристад, то муқарраротро ҷиддӣ қабул кунанд.

Рақамҳо ва фактҳо

Шӯрои назорати бозиҳои Невада созишномаи баҳисобгирии шартӣ ва шикояти чорбандиро рӯзи 25 июн пешниҳод кард. Venetian розӣ шуд, ки 7.2 миллион доллар пардохт кунад ва якчанд шартҳои иҷозатномаро иҷро намояд. Инҳо омӯзиши иловагии кормандон, баррасиҳои даврии протоколҳои AML-и он ва ҳамкории зуд-зуд бо шӯроро дар бар мегиранд. Ҷарима бо мақсади ду баробар зиёд кардани фоидаи казино аз фаъолияти Bowyer пешбинӣ шудааст. Бино ба шикоят, Bowyer дар солҳои 2019-2021 дар Venetian 22.3 миллион доллар пасандоз гузошта, 3.6 миллион доллар бохтааст. Казино иқрор шуд, ки «ҳар як даъвои дар шикоят зикршударо» қабул мекунад. Ин як нуқтаи муҳимест, ки нисбат ба дигар парвандаҳо фарқ мекунад.

Маълумоти заминавӣ

Mathew Bowyer букмекери ғайриқонунии маҳкумшуда аст. Ӯ дар моҳи августи соли 2024 барои шустушӯи пул ва пешниҳоди эъломияҳои бардурӯғи андоз гунаҳкор дониста шуд ва аз он вақт аз зиндони федералӣ озод карда шуд. Дар моҳи апрел ӯ ба «китоби сиёҳ»-и Невада шомил карда шуд. Ин рӯйхат шахсонеро дар бар мегирад, ки ба онҳо ворид шудан ба казиноҳо дар саросари иёлот ба таври доимӣ манъ аст. Bowyer дар солҳои 1999-2024 дар Venetian қимор бозидааст, аммо тафтишот асосан ба давраи солҳои 2019-2024 нигаронида шуда буд. Дар ин муддат, казино сарфи назар аз нигарониҳо, тиҷорати худро бо Bowyer идома дод.

Чор банди иттиҳом бар зидди Venetian ба иттиҳомоте, ки бар зидди Resorts World Las Vegas, MGM Resorts ва Caesars Entertainment пешниҳод шудаанд, монанд мебошанд. Ин се казино аллакай соли гузашта ҷаримаҳои шабеҳ пардохт карда буданд. Дар ҳар як ҳолат, масъала дар тасдиқи нодурусти манбаи маблағҳои Bowyer буд. Илова бар ин, казиноҳо сарфи назар аз шубҳаҳо ё ҳатто дониши мустақим дар бораи фаъолияти букмекерии ғайриқонунии ӯ, Bowyer-ро манъ накарданд.

Худи Bowyer дар видеое, ки дар Facebook нашр шудааст, шарҳ дод: «Пеш аз ҳама, иҷозат диҳед бигӯям, ки ман масъулиятро ба дӯш гирифтам. Ман дар назди судяи федералӣ истодам ва ҳукми зиндони худро адо кардам. Ман ҳеҷ баҳонае намеорам, ман каси дигареро барои қарорҳои худ гунаҳкор намекунам». Ӯ таъкид кард, ки гурӯҳҳои мутобиқати зидди шустушӯи пули казиноҳо молияи ӯро тафтиш карда, нишонаҳои шубҳанокро пайдо карданд, вале ба ҳар ҳол ба ӯ иҷозат доданд, ки шартгузориро идома диҳад. Як мизбони казино дар Venetian ҳанӯз дар моҳи майи соли 2019 дар бораи манбаи маблағҳои Bowyer ба роҳбарият нигаронӣ изҳор карда буд, аммо инҳо ҳамчун беасос рад карда шуданд. Мизбон ҳатто дар бораи фаъолияти букмекерии ғайриқонунии Bowyer «дониши воқеӣ» дошт. Ӯ бояд дар солҳои 2019 ва 2020 дар ивази мукофот барои Bowyer бозингаронро ҷалб мекард.

Казиноҳо бояд дарк мекарданд, ки фоидаи онҳо аз муомилоти ғайриқонунӣ наметавонад танҳо барои худашон бимонад. Вақте ки Caesars соли гузашта 7.8 миллион доллар ҷарима шуд, танзимгарон тавзеҳ доданд, ки ин се баробар зиёдтар аз 2.6 миллион доллар фоидаест, ки ширкат аз букмекер ба даст овардааст. Ин барои он буд, ки сигнал диҳад, ки фоидаҳои ғайриқонунӣ натиҷа намедиҳанд. Бо назардошти ҷаримаи Venetian, маблағи умумии ҷаримаҳо барои чор казинои Невада ба 34 миллион доллар мерасад.

Чаро ин барои бозингарони Олмон муҳим аст

Барои бозингарони Олмон, ин рӯйдодҳо дар Лас-Вегас ба таври ғайримустақим аҳамият доранд. Онҳо аҳамияти муқаррароти қатъӣ ва риояи қонунҳои зидди шустушӯи пулро нишон медиҳанд. Дар Олмон Шартномаи давлатӣ оид ба қиморбозии соли 2021 (GlüStV 2021) эътибор пайдо кард, ки мақсади он пешгирии маҳз чунин вазъиятҳо мебошад. Мақомоти муштараки қиморбозии иёлотҳо (GGL) риояи ҳифзи бозингарон ва пешгирии шустушӯи пулро назорат мекунад. Танҳо казиноҳое, ки дар рӯйхати сафеди GGL ҳастанд, дар Олмон қонунӣ мебошанд. Дар ин ҷо қоидаҳои қатъӣ амал мекунанд: маҳдудияти шартгузории 1 евро барои як чархиши мошинҳои слот ва маҳдудияти пасандози моҳонаи 1,000 евро тавассути LUGAS. Чунин чораҳо барои муҳофизати бозингарон ва якпорчагии бозор хизмат мекунанд. Бозингарони олмонӣ бояд танҳо дар провайдерҳои иҷозатномадор бозӣ кунанд, то эмин бошанд. Ин кафолат медиҳад, ки маблағҳо аз манбаъҳои қонунӣ ба даст омадаанд ва ҳеҷ гуна платформа барои шустушӯи пул фароҳам оварда намешавад. Қоидаҳо дар Олмон хеле равшананд ва ба бозингарон нисбат ба бозорҳои танзимнашаванда дараҷаи баланди амният ва шаффофиятро пешниҳод мекунанд.

Ин барои казиноҳои дорои иҷозатномаи GGL чӣ маъно дорад

Ҳамаи ин арзиши баланди иҷозатномаҳои GGL-ро таъкид мекунад. Казиноҳои онлайни олмонӣ, ки дорои иҷозатномаи GGL мебошанд, на танҳо бояд маҳдудиятҳои шартгузорӣ ва пасандозро риоя кунанд, балки инчунин бояд санҷишҳои хеле шадиди зидди шустушӯи пулро анҷом диҳанд. Системаи LUGAS, пойгоҳи марказии додаҳои Олмон барои худмаҳдудкунӣ аз қимор, дар ин ҷо як ҷузъи муҳим аст. Он кафолат медиҳад, ки ҳаракатҳои молиявӣ ва рафтори бозӣ таҳти назорати қатъӣ қарор доранд. Парвандаҳо дар ИМА нишон медиҳанд, ки муносибати саҳлангорона ба тасдиқи манбаъҳои пул метавонад барои казиноҳо хеле гарон афтад. Ҳамин тариқ, GGL дар Олмон стандартеро муқаррар мекунад, ки бояд мавриди таваҷҷӯҳи байналмилалӣ қарор гирад. Ҳар як казинои онлайни дорои иҷозатномаи GGL дар Олмон бояд кафолат диҳад, ки чунин ҳолатҳое, ки дар Лас-Вегас рух доданд, ҳатто ба вуҷуд омада наметавонанд. Ин эътимодро ба бозори қонунии қиморбозӣ дар кишвар мустаҳкам мекунад.

«Ман масъулиятро ба дӯш гирифтам. Ман дар назди судяи федералӣ истодам ва ҳукми зиндони худро адо кардам. Ман ҳеҷ баҳонае намеорам, ман каси дигареро барои қарорҳои худ гунаҳкор намекунам». — Mathew Bowyer, букмекери ғайриқонунии маҳкумшуда