Venetian Las Vegas ត្រូវបានពិន័យជាប្រាក់រាប់លានដុល្លារពីបទល្មើសប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់

កាស៊ីណូ Venetian ដ៏ល្បីល្បាញនៅលើ Las Vegas Strip កំពុងប្រឈមមុខនឹងពិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ ការផាកពិន័យចំនួន ៧.២ លានដុល្លារត្រូវបានដាក់ចេញ ដោយសារតែការរំលោភលើការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML)។ កាស៊ីណូនេះត្រូវបានចាប់បានថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយមេភ្នាល់ខុសច្បាប់ដ៏ល្បីឈ្មោះ Mathew Bowyer។ អាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកបទល្មើសបែបនេះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ជាពិសេសនៅពេលដែលមានបុគ្គលល្បីៗពាក់ព័ន្ធ។

Venetian គឺជាកាស៊ីណូទីបួនហើយនៅក្នុង Las Vegas ដែលត្រូវបានពិន័យចំពោះការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយ Mathew Bowyer។ ស៊េរីនៃករណីទាំងនេះបង្ហាញពីភាពតឹងរ៉ឹងរបស់ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងក្នុងការបង្ក្រាបលើក្រុមហ៊ុនល្បែងស៊ីសងដែលធ្វេសប្រហែសនឹងកាតព្វកិច្ចប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់របស់ពួកគេ។ ការផាកពិន័យបែបនេះតែងតែផ្តល់ជាសញ្ញាព្រមានយ៉ាងខ្លាំងដល់ឧស្សាហកម្មទាំងមូលឱ្យយកចិត្តទុកដាក់លើបទប្បញ្ញត្តិឱ្យបានហ្មត់ចត់។

តួលេខ និងអង្គហេតុ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យល្បែងស៊ីសងរដ្ឋ Nevada (Nevada Gaming Control Board) បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដោះស្រាយដែលបានចែង និងពាក្យបណ្តឹងចំនួនបួនចំណុចកាលពីថ្ងៃទី ២៥ ខែមិថុនា។ Venetian បានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ចំនួន ៧.២ លានដុល្លារ និងអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌអាជ្ញាប័ណ្ណមួយចំនួន។ លក្ខខណ្ឌទាំងនោះរួមមានការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកបន្ថែម ការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំនូវពិធីសារ AML របស់ខ្លួន និងកិច្ចសហការឱ្យបានញឹកញាប់ជាមួយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ ការផាកពិន័យនេះមានបំណងបង្កើនប្រាក់ចំណេញរបស់កាស៊ីណូទ្វេដងពីសកម្មភាពរបស់ Bowyer។ យោងតាមពាក្យបណ្តឹង Bowyer បានដាក់ប្រាក់ ២២.៣ លានដុល្លារ និងចាញ់ ៣.៦ លានដុល្លារនៅ Venetian ចន្លោះឆ្នាំ ២០១៩ និង ២០២១។ កាស៊ីណូបានសារភាពថាបានទទួលយក "គ្រប់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ដែលមានចែងក្នុងពាក្យបណ្តឹង"។ នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលលេចធ្លោបើប្រៀបធៀបទៅនឹងករណីផ្សេងទៀត។

ប្រវត្តិរឿង

Mathew Bowyer គឺជាមេភ្នាល់ខុសច្បាប់ដែលត្រូវបានកាត់ទោស។ គាត់បានសារភាពកំហុសចំពោះការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់ និងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធក្លែងក្លាយក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ ២០២៤ ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារសហព័ន្ធ។ ក្នុងខែមេសា គាត់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុង "សៀវភៅខ្មៅ" របស់រដ្ឋ Nevada។ បញ្ជីនេះគ្របដណ្តប់លើបុគ្គលដែលត្រូវបានហាមឃាត់ជាដាច់ខាតមិនឱ្យចូលកាស៊ីណូទូទាំងរដ្ឋ។ Bowyer បានលេងល្បែងនៅ Venetian តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៩-២០២៤ ប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតផ្តោតជាសំខាន់លើរយៈពេលពីឆ្នាំ ២០១៩-២០២៤។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះ កាស៊ីណូបានបន្តអាជីវកម្មជាមួយ Bowyer ទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភក៏ដោយ។

ការចោទប្រកាន់ទាំងបួនប្រឆាំងនឹង Venetian គឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹង Resorts World Las Vegas, MGM Resorts និង Caesars Entertainment។ កាស៊ីណូទាំងបីនេះបានបង់ប្រាក់ពិន័យស្រដៀងគ្នានេះរួចហើយកាលពីឆ្នាំមុន។ ក្នុងករណីនីមួយៗ បញ្ហាគឺការខកខានក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភពមូលនិធិរបស់ Bowyer ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ លើសពីនេះ កាស៊ីណូបានបរាជ័យក្នុងការហាមឃាត់ Bowyer ទោះបីជាមានការសង្ស័យ ឬថែមទាំងមានការដឹងផ្ទាល់អំពីសកម្មភាពភ្នាល់ខុសច្បាប់របស់គាត់ក៏ដោយ។

Bowyer ខ្លួនឯងបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយក្នុងវីដេអូដែលបានបង្ហោះលើ Facebook ដោយថ្លែងថា៖ "ដំបូងបង្អស់ សូមឱ្យខ្ញុំនិយាយបែបនេះ ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវ។ ខ្ញុំបានឈរនៅចំពោះមុខចៅក្រមសហព័ន្ធ និងបានទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគាររបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំមិនបង្កើតលេសអ្វីទាំងអស់ ខ្ញុំមិនបន្ទោសអ្នកផ្សេងចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំឡើយ។" គាត់បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ក្រុមការងារអនុលោមតាមច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់របស់កាស៊ីណូបានពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុរបស់គាត់ រកឃើញសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ ប៉ុន្តែនៅតែអនុញ្ញាតឱ្យគាត់បន្តការភ្នាល់។ ម្ចាស់ផ្ទះកាស៊ីណូម្នាក់នៅ Venetian បានរាយការណ៍ពីការព្រួយបារម្ភអំពីប្រភពមូលនិធិរបស់ Bowyer ទៅកាន់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងរួចហើយនៅក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩ ប៉ុន្តែការរាយការណ៍ទាំងនេះត្រូវបានច្រានចោលថាគ្មានមូលដ្ឋាន។ ម្ចាស់ផ្ទះនោះថែមទាំងមាន "ការដឹងច្បាស់" អំពីសកម្មភាពភ្នាល់ខុសច្បាប់របស់ Bowyer ទៀតផង។ គាត់ត្រូវបានគេសន្មតថាត្រូវក្បៀសអ្នកលេងឱ្យ Bowyer ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ និង ២០២០ ដើម្បីដោះដូរនឹងរង្វាន់។

កាស៊ីណូត្រូវរៀនសូត្រថា ប្រាក់ចំណេញរបស់ពួកគេពីប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់មិនអាចរក្សាទុកបានដោយងាយស្រួលនោះទេ។ នៅពេលដែល Caesars ត្រូវបានពិន័យជាប្រាក់ ៧.៨ លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុន និយតករបានពន្យល់ថា វាគឺជាចំនួនបីដងនៃប្រាក់ចំណេញ ២.៦ លានដុល្លារដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបានពីមេភ្នាល់រូបនេះ។ នេះមានបំណងផ្តល់សញ្ញាថា ការទទួលបានផលខុសច្បាប់មិនផ្តល់ផលប្រយោជន៍ឡើយ។ ជាមួយនឹងការផាកពិន័យប្រឆាំងនឹង Venetian ផលបូកនៃការពិន័យសរុបសម្រាប់កាស៊ីណូទាំងបួននៅ Nevada ឡើងដល់ ៣៤ លានដុល្លារ។

ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់សម្រាប់អ្នកលេងអាល្លឺម៉ង់

សម្រាប់អ្នកលេងល្បែងនៅអាល្លឺម៉ង់ ការវិវត្តទាំងនេះនៅក្នុង Las Vegas មានភាពពាក់ព័ន្ធដោយប្រយោល។ ពួកគេបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃបទប្បញ្ញត្តិដ៏តឹងរ៉ឹង និងការអនុលោមតាមច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់។ នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ សន្ធិសញ្ញារដ្ឋស្តីពីល្បែងស៊ីសងឆ្នាំ ២០២១ (GlüStV 2021) បានចូលជាធរមាន ដែលមានគោលបំណងការពារស្ថានភាពបែបនេះ។ អាជ្ញាធរល្បែងស៊ីសងរួមនៃរដ្ឋសហព័ន្ធ (GGL) ត្រួតពិនិត្យការអនុលោមតាមការការពារអ្នកលេង និងការការពារការលាងលុយកខ្វក់។ មានតែពាក្យសុំកាស៊ីណូដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីស (whitelist) របស់ GGL ប៉ុណ្ណោះដែលស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ ច្បាប់តឹងរ៉ឹងត្រូវបានអនុវត្តនៅទីនេះ៖ ដែនកំណត់នៃការភ្នាល់ ១ អឺរ៉ូក្នុងមួយជុំលើម៉ាស៊ីនស្លត និងដែនកំណត់ដាក់ប្រាក់ប្រចាំខែ ១០០០ អឺរ៉ូតាមរយៈ LUGAS។ វិធានការបែបនេះបម្រើដល់ការការពារអ្នកលេង និងសុចរិតភាពនៃទីផ្សារ។ អ្នកលេងអាល្លឺម៉ង់គួរតែលេងតែនៅអ្នកផ្តល់សេវាដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីសុវត្ថិភាព។ នេះធានាថាមូលនិធិបានមកពីប្រភពស្របច្បាប់ ហើយគ្មានវេទិកាណាមួយត្រូវបានផ្តល់សម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់ឡើយ។ ច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានភាពច្បាស់លាស់បំផុត និងផ្តល់ឱ្យអ្នកលេងនូវកម្រិតសុវត្ថិភាព និងតម្លាភាពខ្ពស់ជាងទីផ្សារដែលគ្មានការគ្រប់គ្រង។

តើវាមានន័យយ៉ាងណាសម្រាប់កាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL

ចំណុចទាំងនេះគូសបញ្ជាក់ពីតម្លៃដ៏ខ្ពស់នៃអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL។ កាស៊ីណូអនឡាញអាល្លឺម៉ង់ដែលកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណ GGL មិនត្រឹមតែត្រូវគោរពតាមដែនកំណត់នៃការភ្នាល់ និងការដាក់ប្រាក់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងត្រូវអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់យ៉ាងខ្លាំងក្លាផងដែរ។ ប្រព័ន្ធ LUGAS ដែលជាមូលដ្ឋានទិន្នន័យដកខ្លួនចេញពីល្បែងស៊ីសងកណ្តាលរបស់អាល្លឺម៉ង់ គឺជាសមាសធាតុដ៏សំខាន់នៅទីនេះ។ វាធានាថាចលនាហិរញ្ញវត្ថុ និងអាកប្បកិរិយាលេងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់។ ករណីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថា ការធ្វេសប្រហែសក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភពប្រាក់អាចក្លាយជាការចំណាយដ៏ច្រើនសម្រាប់កាស៊ីណូ។ ដូច្នេះ GGL បង្កើតស្តង់ដារមួយនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលគួរតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាអន្តរជាតិ។ រាល់កាស៊ីណូអនឡាញដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ត្រូវតែធានាថាករណីដូចជាកាស៊ីណូនៅ Las Vegas មិនអាចកើតឡើងបានឡើយ។ នេះពង្រឹងទំនុកចិត្តលើទីផ្សារល្បែងស៊ីសងស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេស។

"ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវ។ ខ្ញុំបានឈរនៅចំពោះមុខចៅក្រមសហព័ន្ធ និងបានទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគាររបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំមិនបង្កើតលេសអ្វីទាំងអស់ ខ្ញុំមិនបន្ទោសអ្នកផ្សេងចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំឡើយ។" - Mathew Bowyer, មេភ្នាល់ខុសច្បាប់ដែលត្រូវបានកាត់ទោស