Anti-money laundering আইন লঙ্ঘনের জন্য Venetian Las Vegas-কে লক্ষ লক্ষ ডলার জরিমানা করা হয়েছে

লাস ভেগাস স্ট্রিপের বিখ্যাত Venetian Casino একটি বিশাল জরিমানার সম্মুখীন হচ্ছে। Anti-money laundering (AML) আইন লঙ্ঘনের কারণে ৭.২ মিলিয়ন ডলার জরিমানা আরোপ করা হয়েছে। ক্যাসিনোটি কুখ্যাত অবৈধ বুকমেকার Mathew Bowyer-এর সাথে সম্পৃক্ততার দায়ে ধরা পড়েছে। মার্কিন কর্তৃপক্ষ এই ধরণের অপরাধকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখে, বিশেষ করে যখন কোনো উচ্চ-প্রোফাইল ব্যক্তি এতে জড়িত থাকেন।

Mathew Bowyer-এর সাথে যোগসাজশের জন্য শাস্তি পাওয়া লাস ভেগাসের চতুর্থ ক্যাসিনো হলো Venetian। এই ধারাবাহিক ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে, নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো কীভাবে জুয়া কোম্পানিগুলোর ওপর কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে যারা তাদের Anti-money laundering দায়িত্বে অবহেলা করে। এই ধরণের জরিমানা পুরো শিল্পের কাছে একটি জোরালো সতর্কবার্তা পাঠায় যাতে তারা নিয়মকানুনগুলোকে গুরুত্ব সহকারে নেয়।

সংখ্যা এবং তথ্য

Nevada Gaming Control Board ২৫ জুন একটি নির্ধারিত নিষ্পত্তি চুক্তি এবং চার দফা অভিযোগ দায়ের করেছে। Venetian ৭.২ মিলিয়ন ডলার দিতে এবং বেশ কয়েকটি লাইসেন্সের শর্ত মেনে চলতে রাজি হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কর্মীদের অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ, তাদের AML প্রোটোকলগুলোর পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা এবং বোর্ডের সাথে ঘন ঘন সহযোগিতা। জরিমানার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে Bowyer-এর ক্রিয়াকলাপ থেকে ক্যাসিনোর অর্জিত লভ্যাংশ দ্বিগুণ করার উদ্দেশ্যে। অভিযোগ অনুযায়ী, ২০১৯ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে Bowyer Venetian-এ ২২.৩ মিলিয়ন ডলার জমা দিয়েছিলেন এবং ৩.৬ মিলিয়ন ডলার হেরেছিলেন। ক্যাসিনোটি "অভিযোগে বর্ণিত প্রতিটি অভিযোগ" মেনে নিয়েছে। এটি একটি উল্লেখযোগ্য পয়েন্ট যা অন্যান্য মামলার তুলনায় আলাদা।

প্রেক্ষাপট

Mathew Bowyer একজন দণ্ডপ্রাপ্ত অবৈধ বুকমেকার। তিনি ২০২৪ সালের আগস্টে মানি লন্ডারিং এবং মিথ্যা ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন এবং তার পর থেকে ফেডারেল কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন। এপ্রিলে তাকে নেভাদার "ব্ল্যাক বুক"-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই তালিকায় এমন ব্যক্তিদের নাম থাকে যাদের রাজ্যজুড়ে ক্যাসিনোতে প্রবেশ স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ। Bowyer ১৯৯৯-২০২৪ সাল পর্যন্ত Venetian-এ জুয়া খেলেছেন, তবে তদন্তটি মূলত ২০১৯-২০২৪ সময়কালের ওপর মনোনিবেশ করেছে। এই সময়ে, উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও ক্যাসিনোটি Bowyer-এর সাথে ব্যবসা চালিয়ে গিয়েছিল।

Venetian-এর বিরুদ্ধে আনা চারটি অভিযোগ Resorts World Las Vegas, MGM Resorts এবং Caesars Entertainment-এর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের মতোই। এই তিনটি ক্যাসিনো গত বছর একই ধরণের জরিমানা দিয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে সমস্যাটি ছিল Bowyer-এর তহবিলের উৎসের অনুপযুক্ত যাচাইকরণ। তদুপরি, সন্দেহ বা এমনকি তার অবৈধ বুকমেকিং কার্যক্রম সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও ক্যাসিনোগুলি Bowyer-কে নিষিদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

Bowyer নিজে ফেসবুকে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে মন্তব্য করেছেন: "প্রথমত, আমি এটি বলতে চাই যে, আমি দায় স্বীকার করেছি। আমি একজন ফেডারেল বিচারকের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম এবং আমার জেলের সাজা খেটেছি। আমি কোনো অজুহাত দেখাই না, আমার সিদ্ধান্তের জন্য আমি অন্য কাউকে দোষারোপ করি না।" তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ক্যাসিনোগুলির Anti-money laundering কমপ্লায়েন্স টিমগুলি তার অর্থ পর্যালোচনা করেছে, সন্দেহজনক লক্ষণ খুঁজে পেয়েছে এবং তারপরেও তাকে বাজি ধরা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। Venetian-এর একজন ক্যাসিনো হোস্ট ২০১৯ সালের মে মাসেই ম্যানেজমেন্টকে Bowyer-এর তহবিলের উৎস সম্পর্কে উদ্বেগের কথা জানিয়েছিলেন, কিন্তু সেগুলি ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই হোস্টের এমনকি Bowyer-এর অবৈধ বুকমেকিং কার্যক্রম সম্পর্কে "প্রকৃত জ্ঞান" ছিল। ২০১৯ এবং ২০২০ সালে পুরষ্কারের বিনিময়ে Bowyer-এর জন্য খেলোয়াড় সংগ্রহ করার কথা ছিল তার।

ক্যাসিনোগুলিকে শিখতে হয়েছে যে অবৈধ লেনদেন থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ তারা স্রেফ নিজেদের কাছে রাখতে পারে না। গত বছর যখন Caesars-কে ৭.৮ মিলিয়ন ডলার জরিমানা করা হয়েছিল, তখন নিয়ন্ত্রকরা ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এটি বুকমেকারের কাছ থেকে কোম্পানির করা ২.৬ মিলিয়ন ডলার লাভের তিন গুণ। এটি এই বার্তা দেওয়ার জন্য ছিল যে অবৈধ লাভ কোনো কাজে আসে না। Venetian-এর এই জরিমানার মাধ্যমে নেভাদার চারটি ক্যাসিনোর জন্য মোট জরিমানার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৪ মিলিয়ন ডলার।

জার্মান খেলোয়াড়দের জন্য কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ

জার্মান খেলোয়াড়দের জন্য লাস ভেগাসের এই ঘটনাগুলো পরোক্ষভাবে প্রাসঙ্গিক। এগুলি কঠোর প্রবিধান এবং Anti-money laundering আইন মেনে চলার গুরুত্বকে তুলে ধরে। জার্মানিতে State Treaty on Gambling 2021 (GlüStV 2021) কার্যকর হয়েছে, যার লক্ষ্য ঠিক এমন পরিস্থিতি প্রতিরোধ করা। Joint Gambling Authority of the Federal States (GGL) খেলোয়াড়দের সুরক্ষা এবং Anti-money laundering প্রতিরোধ ব্যবস্থার পরিপালন তদারকি করে। শুধুমাত্র GGL হোয়াইটলিস্টে থাকা ক্যাসিনোগুলো জার্মানিতে বৈধ। এখানে কঠোর নিয়ম প্রযোজ্য: স্লট মেশিনে প্রতি স্পিনে ১ ইউরো বাজির সীমা এবং LUGAS-এর মাধ্যমে মাসিক ১,০০০ ইউরো জমার সীমা। এই ধরনের ব্যবস্থা খেলোয়াড়দের সুরক্ষা এবং বাজারের সততা বজায় রাখতে কাজ করে। নিরাপদ থাকার জন্য জার্মান খেলোয়াড়দের কেবল লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রদানকারীদের কাছেই খেলা উচিত। এটি নিশ্চিত করে যে তহবিল বৈধ উৎস থেকে এসেছে এবং মানি লন্ডারিংয়ের জন্য কোনো প্ল্যাটফর্ম প্রদান করা হচ্ছে না। জার্মানির নিয়মগুলো খুব স্পষ্ট এবং খেলোয়াড়দের অনিয়ন্ত্রিত বাজারের চেয়ে উচ্চতর নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা প্রদান করে।

GGL-লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্যাসিনোগুলোর জন্য এর অর্থ কী

এই সবকিছুই GGL লাইসেন্সের উচ্চ মূল্যকে আন্ডারস্কোর করে। GGL লাইসেন্সধারী জার্মান অনলাইন ক্যাসিনোগুলিকে কেবল বাজি এবং জমার সীমাই পালন করতে হয় না, বরং অত্যন্ত নিবিড় Anti-money laundering চেকও চালাতে হয়। LUGAS সিস্টেম, যা জুয়ার জন্য জার্মানির কেন্দ্রীয় স্ব-বর্জন ডেটাবেস, এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি নিশ্চিত করে যে আর্থিক লেনদেন এবং খেলার আচরণ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘটনাগুলো দেখায় যে অর্থের উৎসের যাচাইকরণে শিথিলতা ক্যাসিনোগুলোর জন্য খুব ব্যয়বহুল হতে পারে। এইভাবে GGL জার্মানিতে একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে যা আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করা উচিত। জার্মানিতে প্রতিটি GGL-লাইসেন্সপ্রাপ্ত অনলাইন ক্যাসিনোকে নিশ্চিত করতে হবে যেন লাস ভেগাসের মতো ঘটনাগুলি আদতেও ঘটতে না পারে। এটি দেশের আইনি জুয়া বাজারের প্রতি আস্থা বাড়ায়।

"আমি দায় স্বীকার করেছি। আমি একজন ফেডারেল বিচারকের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম এবং আমার জেলের সাজা খেটেছি। আমি কোনো অজুহাত দেখাই না, আমার সিদ্ধান্তের জন্য আমি অন্য কাউকে দোষারোপ করি না।" - Mathew Bowyer, দণ্ডপ্রাপ্ত অবৈধ বুকমেকার