تغريم Venetian Las Vegas ملايين الدولارات بسبب انتهاكات مكافحة غسيل الأموال

يواجه كازينو Venetian الشهير الواقع في ممر لاس فيغاس (Las Vegas Strip) عقوبة مالية باهظة. حيث تم فرض غرامة قدرها 7.2 مليون دولار بسبب انتهاكات لقرارات مكافحة غسيل الأموال (AML). وتم ضبط الكازينو على صلة بمهرب المراهنات غير القانوني سيئ السمعة Mathew Bowyer. وتتعامل السلطات الأمريكية مع هذه الانتهاكات بجدية تامة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بأشخاص بارزين.

ويعد Venetian الكازينو الرابع بالفعل في لاس فيغاس الذي يتعرض للعقوبة بسبب صلته بـ Mathew Bowyer. وتسلط هذه السلسلة من القضايا الضوء على مدى صرامة الهيئات التنظيمية في التصدي لشركات القمار التي تهمل واجباتها في مكافحة غسيل الأموال. وتوجه مثل هذه الغرامة دائمًا إشارة قوية إلى الصناعة بأكملها لضرورة أخذ اللوائح على محمل الجد.

أرقام وحقائق

قدم مجلس مراقبة الألعاب في نيفادا اتفاقية التسوية المقررة وشكوى من أربعة بنود في 25 يونيو. ووافق كازينو Venetian على دفع 7.2 مليون دولار والالتزام بالعديد من شروط الترخيص. وتشمل هذه التدابير تدريبًا إضافيًا للموظفين، ومراجعات دورية لبروتوكولات مكافحة غسيل الأموال الخاصة به، والتعاون المستمر مع المجلس. تهدف الغرامة إلى مضاعفة أرباح الكازينو من أنشطة Bowyer. ووفقًا للشكوى، قام Bowyer بإيداع 22.3 مليون دولار وخسر 3.6 مليون دولار في Venetian بين عامي 2019 و 2021. واعترف الكازينو بقبول "كل اتهام تم ذكره في الشكوى". وهذه نقطة بارزة ومهمة مقارنة بالقضايا الأخرى.

خلفية الأحداث

يعتبر Mathew Bowyer مراهقًا غير قانوني مدانًا. وقد أقر بالذنب في التهم المتعلقة بغسيل الأموال وتقديم إقرارات ضريبية كاذبة في أغسطس 2024 وتم إطلاق سراحه منذ ذلك الحين من السجن الفيدرالي. وفي أبريل، تمت إضافته إلى "الكتاب الأسود" لولاية نيفادا. وتضم هذه القائمة الأفراد الممنوعين نهائيًا من دخول الكازينوهات في جميع أنحاء الولاية. مارس Bowyer القمار في Venetian من 1999-2024، لكن التحقيق ركز في المقام الأول على الفترة من 2019-2024. وخلال هذه الفترة، واصل الكازينو أعماله مع Bowyer على الرغم من المخاوف المثارة.

وتتشابه التهم الأربع الموجهة ضد Venetian مع تلك الموجهة ضد Resorts World Las Vegas و MGM Resorts و Caesars Entertainment. وقد دفعت هذه الكازينوهات الثلاثة بالفعل غرامات مماثلة العام الماضي. وفي كل حالة، تمثلت المشكلة في عدم التحقق السليم من مصدر أموال Bowyer. بالإضافة إلى ذلك، فشلت الكازينوهات في حظر Bowyer على الرغم من وجود شكوك أو حتى معرفة مباشرة بأنشطته غير القانونية في مجال المراهنات.

وعلق Bowyer نفسه في مقطع فيديو نُشر على فيسبوك قائلًا: "أولًا وقبل كل شيء، دعوني أقول هذا، لقد تحملت المسؤولية. لقد وقفت أمام قاضٍ فيدريالي وقضيت عقوبة السجن. أنا لا أقدم أي أعذار، ولا ألوم أي شخص آخر على قراراتي". وأكد أن فرق الامتثال لمكافحة غسيل الأموال في الكازينوهات راجعت أمواله، ووجدت علامات حمراء تحذيرية، ومع ذلك سمحت له بالاستمرار في الرهان. وكان أحد مضيفي الكازينو في Venetian قد أبلغ الإدارة بالفعل عن مخاوفه بشأن مصدر أموال Bowyer في مايو 2019، ولكن تم تجاهلها باعتبارها لا أساس لها من الصحة. بل إن المضيف كان لديه "معرفة فعلية" بأنشطة Bowyer غير القانونية في المراهنات. وكان من المفترض أن يقوم بتجنيد لاعبين لصالح Bowyer في عامي 2019 و 2020 مقابل مكافأة.

وجب على الكازينوهات أن تدرك أنه لا يمكنها ببساطة الاحتفاظ بأرباحها من المعاملات غير القانونية. وعندما تم تغريم Caesars بمبلغ 7.8 مليون دولار العام الماضي، أوضح المنظمون أن هذا المبلغ يعادل ثلاثة أضعاف الأرباح البالغة 2.6 مليون دولار التي حققتها الشركة من المراهن. وكان الهدف من ذلك إرسال إشارة مفادها أن المكاسب غير القانونية لا تجدي نفعًا. ومع الغرامة المفروضة على Venetian، يصل إجمالي العقوبات المفروضة على كازينوهات نيفادا الأربعة إلى 34 مليون دولار.

لماذا يهم هذا اللاعبين الألمان؟

بالنسبة للاعبين الألمان، فإن هذه التطورات في لاس فيغاس ذات صلة بشكل غير مباشر. فهي تسلط الضوء على أهمية اللوائح الصارمة والامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال. وفي ألمانيا، دخلت معاهدة الدولة بشأن إدمان القمار لعام 2021 (GlüStV 2021) حيز التنفيذ، والتي تهدف إلى منع مثل هذه المواقف تمامًا. وتراقب الهيئة المشتركة لتنظيم القمار في الولايات (GGL) الامتثال لحماية اللاعبين والوقاية من غسيل الأموال. الكازينوهات المدرجة في القائمة البيضاء لـ GGL هي فقط القانونية في ألمانيا. وتطبق هنا قواعد صارمة: حد أقصى للرهان يبلغ 1 يورو لكل دورة على ماكينات القمار وحد إيداع شهري يبلغ 1000 يورو عبر LUGAS. وتخدم هذه التدابير حماية اللاعبين ونزاهة السوق. يجب على اللاعبين الألمان اللعب فقط لدى مقدمي الخدمات المرخصين لضمان سلامتهم. ويضمن هذا أن الأموال تأتي من مصادر قانونية وأنه لا توجد منصة متاحة لغسيل الأموال. القواعد في ألمانيا واضحة للغاية وتوفر للاعبين درجة أعلى من الأمان والشفافية مقارنة بالأسواق غير المنظمة.

ماذا يعني هذا بالنسبة للكازينوهات المرخصة من قبل GGL

يؤكد كل هذا على القيمة العالية لتراخيص GGL. يجب على الكازينوهات الألمانية عبر الإنترنت التي تحمل ترخيص GGL ألا تلتزم بحدود الرهان والإيداع فحسب، بل يتعين عليها أيضًا إجراء عمليات تحقق مكثفة للغاية لمكافحة غسيل الأموال. ويعتبر نظام LUGAS، وهو قاعدة البيانات المركزية للخدمات الذاتية والاستبعاد في ألمانيا الخاص بألعاب القمار، مكونًا رئيسيًا هنا. فهو يضمن مراقبة الحركات المالية وسلوك اللعب عن كثب. وتظهر الحالات في الولايات المتحدة أن التعامل المتساهل مع التحقق من مصادر الأموال قد يكلف الكازينوهات مبالغ طائلة. وبذلك تضع GGL معيارًا في ألمانيا يستحق الاهتمام الدولي. ويجب على كل كازينو مرخص من قبل GGL في ألمانيا التأكد من عدم حدوث مثل هذه الحالات التي وقعت في لاس فيغاس على الإطلاق. وهذا يعزز الثقة في سوق القمار القانوني في البلاد.

"لقد تحملت المسؤولية. وقفت أمام قاضٍ فيدرالي وقضيت عقوبة السجن. لا أقدم أعذارًا، ولا ألوم أي شخص آخر على قراراتي." - Mathew Bowyer، مراهق غير قانوني مدان