Venetian Las Vegas multado em milhões por violações de combate à lavagem de dinheiro

O renomado Venetian Casino na Las Vegas Strip está enfrentando uma penalidade pesada. Uma multa de 7,2 milhões de dólares foi imposta devido a violações de combate à lavagem de dinheiro (AML). O cassino foi pego em conexão com o notório bicheiro ilegal Mathew Bowyer. As autoridades dos EUA levam essas infrações muito a sério, especialmente quando indivíduos de alto perfil estão envolvidos.

O Venetian já é o quarto cassino em Las Vegas a ser penalizado por sua associação com Mathew Bowyer. Esta série de casos destaca a rigidez com que os órgãos reguladores estão agindo contra as empresas de jogos que negligenciam seus deveres de combate à lavagem de dinheiro. Uma multa como essa sempre envia um sinal forte para todo o setor levar os regulamentos a sério.

Números e fatos

O Nevada Gaming Control Board apresentou o acordo estipulado e uma queixa de quatro acusações em 25 de junho. O Venetian concordou em pagar 7,2 milhões de dólares e cumprir várias condições de licença. Estas incluem treinamento adicional para funcionários, revisões periódicas de seus protocolos de AML e colaboração frequente com o conselho. A multa destina-se a duplicar os lucros do cassino com as atividades de Bowyer. De acordo com a queixa, Bowyer depositou 22,3 milhões de dólares e perdeu 3,6 milhões de dólares no Venetian entre 2019 e 2021. O cassino admitiu aceitar "toda e qualquer alegação apresentada na queixa". Este é um ponto significativo que se destaca em comparação com outros casos.

Contexto

Mathew Bowyer é um bicheiro ilegal condenado. Ele se declarou culpado de acusações relacionadas à lavagem de dinheiro e apresentação de declarações fiscais falsas em agosto de 2024 e, desde então, foi libertado da prisão federal. Em abril, ele foi adicionado ao "livro negro" de Nevada. Esta lista abrange indivíduos que estão permanentemente banidos de cassinos em todo o estado. Bowyer jogou no Venetian de 1999 a 2024, mas a investigação concentrou-se principalmente no período de 2019 a 2024. Durante esse tempo, o cassino continuou seus negócios com Bowyer apesar das preocupações.

As quatro acusações contra o Venetian são semelhantes às apresentadas contra o Resorts World Las Vegas, MGM Resorts e Caesars Entertainment. Esses três cassinos já pagaram multas semelhantes no ano passado. Em cada caso, o problema foi a verificação inadequada da origem dos fundos de Bowyer. Além disso, os cassinos não baniram Bowyer, apesar de terem suspeitas ou mesmo conhecimento direto de suas atividades ilegais de apostas.

O próprio Bowyer comentou em um vídeo postado no Facebook, afirmando: "Antes de tudo, permitam-me dizer isto, eu assumi a responsabilidade. Compareci perante um juiz federal e cumpri minha pena de prisão. Não dou desculpas, não culpo mais ninguém por minhas decisões". Ele enfatizou que as equipes de conformidade de combate à lavagem de dinheiro dos cassinos revisaram suas finanças, encontraram sinais de alerta e, ainda assim, permitiram que ele continuasse apostando. Um anfitrião do Venetian já havia relatado preocupações sobre a origem dos fundos de Bowyer à gerência em maio de 2019, mas estas foram descartadas como infundadas. O anfitrião tinha inclusive "conhecimento real" das atividades ilegais de apostas de Bowyer. Ele deveria recrutar jogadores para Bowyer em 2019 e 2020 em troca de uma recompensa.

Os cassinos tiveram que aprender que seus lucros de transações ilegais não podiam ser simplesmente mantidos. Quando o Caesars foi multado em 7,8 milhões de dólares no ano passado, os reguladores explicaram que o valor era o triplo dos 2,6 milhões de dólares em lucros que a empresa obteve com o bicheiro. O objetivo era sinalizar que os ganhos ilegais não compensam. Com a multa contra o Venetian, o total de penalidades para os quatro cassinos de Nevada soma 34 milhões de dólares.

Por que isso importa para os jogadores alemães

Para os jogadores alemães, esses desenvolvimentos em Las Vegas são indiretamente relevantes. Eles destacam a importância de regulamentações rígidas e conformidade com as leis de combate à lavagem de dinheiro. Na Alemanha, entrou em vigor o State Treaty on Gambling 2021 (GlüStV 2021), que visa prevenir exatamente essas situações. A Joint Gambling Authority of the Federal States (GGL) monitora a conformidade com a proteção do jogador e a prevenção de lavagem de dinheiro. Apenas os cassinos na lista branca da GGL são legais na Alemanha. Regras rígidas se aplicam aqui: um limite de aposta de 1 euro por rodada em máquinas caça-níqueis e um limite de depósito mensal de 1.000 euros via LUGAS. Tais medidas servem para proteger os jogadores e a integridade do mercado. Os jogadores alemães devem jogar apenas em provedores licenciados para estarem seguros. Isso garante que os fundos venham de fontes legais e que nenhuma plataforma seja fornecida para lavagem de dinheiro. As regras na Alemanha são muito claras e oferecem aos jogadores um nível maior de segurança e transparência do que os mercados não regulamentados.

O que isso significa para os cassinos licenciados pela GGL

Tudo isso ressalta o alto valor das licenças GGL. Os cassinos online alemães que possuem uma licença GGL devem não apenas observar os limites de apostas e depósitos, mas também realizar verificações de combate à lavagem de dinheiro muito intensas. O sistema LUGAS, o banco de dados central de autoexclusão da Alemanha para jogos de azar, é um componente importante aqui. Ele garante que as movimentações financeiras e o comportamento de jogo sejam monitorados de perto. Os casos nos EUA mostram que um tratamento negligente na verificação das fontes de dinheiro pode custar muito caro para os cassinos. A GGL define, assim, um padrão na Alemanha que deve receber atenção internacional. Cada cassino online licenciado pela GGL na Alemanha deve garantir que casos como os de Las Vegas não possam sequer surgir. Isso fortalece a confiança no mercado de jogos legais no país.

"Eu assumi a responsabilidade. Compareci perante um juiz federal e cumpri minha pena de prisão. Não dou desculpas, não culpo mais ninguém por minhas decisões." - Mathew Bowyer, bicheiro ilegal condenado