Venetian Las Vegas skyrte milijonines baudas už pinigų plovimo pažeidimus

Garsusis Venetian Casino Las Vegas Strip gatvėje susiduria su nemenkomis baudomis. Skirta 7,2 mln. JAV dolerių bauda dėl pinigų plovimo prevencijos (AML) taisyklių pažeidimų. Kazino buvo įtrauktas į garsaus nelegalaus bukmekerio Matthew Bowyerio bylą. JAV valdžios institucijos tokius pažeidimus vertina labai rimtai, ypač kai įtrauktos žinomos asmenybės.

Venetian yra jau ketvirtas kazino Las Vegase, kuris yra baudžiamas dėl ryšių su Matthew Bowyeriu. Ši bylų serija parodo, kaip griežtai reguliuotojai kontroliuoja azartinių lošimų bendroves, kurios nepaiso savo pinigų plovimo prevencijos pareigų. Tokia bauda visada siunčia aiškų signalą visai pramonei rimtai žiūrėti į taisykles.

Skaičiai ir faktai

Nevados Lošimų Kontrolės Valdyba pateikė sutartą taikos sutarties susitarimą ir keturių punktų skundą birželio 25 d. Venetian sutiko sumokėti 7,2 mln. JAV dolerių ir laikytis kelių licencijos sąlygų. Tai apima papildomus darbuotojų mokymus, periodinius AML protokolų peržiūrėjimus ir dažną bendradarbiavimą su valdyba. Bauda skirta dvigubai padidinti kazino pelną iš Bowyerio veiklų. Pagal skundą, Bowyeris tarp 2019 ir 2021 m. Venetian kazino deponavo 22,3 mln. JAV dolerių ir pralošė 3,6 mln. JAV dolerių. Kazino pripažino, kad „priima kiekvieną pareiškime nurodytą teiginį“. Tai svarbus aspektas, išsiskiriantis iš kitų bylų.

Kontekstas

Mathew Bowyeris yra nuteistas nelegalių lošimų organizatorius. Jis pripažino savo kaltę dėl pinigų plovimo ir melagingų mokesčių deklaracijų rugpjūčio mėnesį ir nuo to laiko buvo paleistas iš federalinio kalėjimo. Balandžio mėnesį jis buvo įtrauktas į Nevados „juodąją knygą“. Šiame sąraše yra asmenys, kuriems visam laikui uždrausta lankytis kazino visoje valstijoje. Bowyeris lošė Venetian kazino nuo 1999 iki 2024 m., tačiau tyrimas daugiausia sutelktas į 2019–2024 m. laikotarpį. Per šį laikotarpį kazino tęsė verslą su Bowyeriu, nepaisydama susirūpinimo.

Keturi kaltinimai prieš Venetian yra panašūs į tuos, kurie buvo pateikti Resorts World Las Vegas, MGM Resorts ir Caesars Entertainment. Šie trys kazino jau sumokėjo panašias baudas praėjusiais metais. Kiekvienu atveju problema buvo netinkamas Bowyerio finansinių lėšų šaltinių patikrinimas. Be to, kazino neuždraudė Bowyerio, nors turėjo įtarimų ar net tiesioginių žinių apie jo nelegalią lošimų veiklą.

Bowyeris pats komentavo vaizdo įraše, paskelbtame „Facebook“: „Pirmiausia leiskite man pasakyti, aš prisiėmiau atsakomybę. Aš stovėjau prieš federalinį teisėją ir atlikau kalėjimo bausmę. Aš nepateisinu savęs, nekaltinu nieko kito dėl savo sprendimų“. Jis pabrėžė, kad kazino pinigų plovimo prevencijos komandos peržiūrėjo jo finansus, rado įtartinų ženklų ir vis tiek leido jam toliau lošti. Vienas Venetian kazino darbuotojas jau 2019 m. gegužę pranešė vadovybei apie susirūpinimą dėl Bowyerio finansinių lėšų šaltinių, tačiau jie buvo atmesti kaip nepagrįsti. Darbuotojas netgi turėjo „faktinių žinių“ apie Bowyerio nelegalią lošimų veiklą. Jis turėjo pritraukti žaidėjų Bowyeriui 2019 ir 2020 m. mainais už atlygį.

Kazino turėjo suprasti, kad pelno iš nelegalių operacijų negali tiesiog pasilikti. Kai Caesars praėjusiais metais buvo nubaustas 7,8 mln. JAV dolerių bauda, reguliuotojai paaiškino, kad tai buvo triskart didesnė nei 2,6 mln. JAV dolerių pelnas, kurį bendrovė gavo iš šio bukmekerio. Tai turėjo parodyti, kad nelegalūs pelnai neapsimoka. Su bauda Venetian, bendra keturių Nevados kazino baudų suma siekia 34 mln. JAV dolerių.

Kodėl tai svarbu Vokietijos žaidėjams

Šie įvykiai Las Vegase netiesiogiai svarbūs Vokietijos žaidėjams. Jie pabrėžia griežtų taisyklių ir pinigų plovimo prevencijos įstatymų laikymosi svarbą. Vokietijoje 2021 m. įsigaliojo Valstybinis azartinių lošimų sutarimas (GlüStV 2021), kuriuo siekiama užkirsti kelią tokioms situacijoms. Bendroji federalinių žemių azartinių lošimų institucija (GGL) stebi žaidėjų apsaugos ir pinigų plovimo prevencijos laikymosi taikymą. Vokietijoje legalūs yra tik GGL baltajame sąraše esantys kazino. Čia taikomos griežtos taisyklės: 1 euro statymo limitas už sukimą lošimų automatuose ir 1000 eurų mėnesio depozito limitas per LUGAS. Tokios priemonės skirtos apsaugoti žaidėjus ir rinkos vientisumą. Vokietijos žaidėjai turėtų lošti tik pas licencijuotus paslaugų teikėjus, kad būtų saugu. Tai užtikrina, kad lėšos kilusios iš teisėtų šaltinių ir kad nėra teikiama platforma pinigų plovimui. Taisyklės Vokietijoje yra labai aiškios ir suteikia žaidėjams didesnį saugumo ir skaidrumo lygį nei nereguliuojamos rinkos.

Ką tai reiškia GGL licencijuotiems kazino

Visa tai pabrėžia GGL licencijų didelę vertę. Vokietijos internetiniai kazino, turintys GGL licenciją, turi ne tik laikytis statymų ir depozito limitų, bet ir atlikti labai intensyvius pinigų plovimo patikrinimus. LUGAS sistema, Vokietijos centrinė savęs eliminavimo duomenų bazė lošimams, čia yra svarbus komponentas. Ji užtikrina, kad finansiniai judėjimai ir lošimo elgsena būtų atidžiai stebimi. Bylos JAV parodo, kad lengvas požiūris į finansinių šaltinių patikrinimą gali būti labai brangus kazino. Taigi GGL Vokietijoje nustato standartą, kuris turėtų sulaukti tarptautinio dėmesio. Kiekvienas GGL licencijuotas internetinis kazino Vokietijoje turi užtikrinti, kad tokių atvejų kaip Las Vegase negali net kilti. Tai stiprina pasitikėjimą teisėta azartinių lošimų rinka šalyje.

„Aš prisiėmiau atsakomybę. Aš stovėjau prieš federalinį teisėją ir atlikau kalėjimo bausmę. Aš nepateisinu savęs, nekaltinu nieko kito dėl savo sprendimų.“ - Mathew Bowyer, nuteistas nelegalių lošimų organizatorius

igamingbusiness.com > Papildomi šaltiniai: [thenevadaindependent.com]