வெனிஷியன் லாஸ் வேகஸ் பணமோசடி தடுப்பு விதிமுறை மீறல்களுக்காக மில்லியன் கணக்கான அபராதம் விதிக்கப்பட்டது

லாஸ் வேகாஸ் ஸ்டிரிப்பில் உள்ள புகழ்பெற்ற வெனிஷியன் கேசினோவுக்கு பெரும் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. பணமோசடி தடுப்பு (AML) விதிமுறை மீறல்களுக்காக $7.2 மில்லியன் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கேசினோ, பிரபல சட்டவிரோத பந்தயக்காரர் மாத்யூ பாயருடன் தொடர்புடையதாக சிக்கியது. அமெரிக்க அதிகாரிகள் இத்தகைய குற்றங்களை, குறிப்பாக முக்கிய நபர்கள் சம்பந்தப்பட்டிருந்தால், மிகவும் தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்கிறார்கள்.

வெனிஷியன், லாஸ் வேகாஸில் மாத்யூ பாயருடன் தொடர்புடையதாக அபராதம் விதிக்கப்பட்ட நான்காவது கேசினோ ஆகும். இந்த வழக்குகளின் தொடர் வரிசை, ஒழுங்குமுறை அமைப்புகள், பணமோசடி தடுப்பு கடமைகளை புறக்கணிக்கும் சூதாட்ட நிறுவனங்களை எவ்வளவு கடுமையாக ஒடுக்குகின்றன என்பதை எடுத்துக்காட்டுகிறது. இத்தகைய அபராதம், ஒட்டுமொத்த தொழில்துறையையும் விதிமுறைகளை தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு வலுவான சிக்னலை அனுப்புகிறது.

எண்கள் மற்றும் உண்மைகள்

நெவாடா கேமிங் கண்ட்ரோல் போர்டு, ஜூன் 25 அன்று நிபந்தனைக்குட்பட்ட ஒப்பந்தம் மற்றும் நான்கு குற்றச்சாட்டுகளை தாக்கல் செய்தது. வெனிஷியன் $7.2 மில்லியனை செலுத்த ஒப்புக்கொண்டதுடன், பல உரிம நிபந்தனைகளுக்கு இணங்க ஒப்புக்கொண்டது. இவற்றில் கூடுதல் ஊழியர் பயிற்சி, அதன் AML நெறிமுறைகளின் அவ்வப்போது மறுஆய்வுகள் மற்றும் குழுவுடன் அடிக்கடி ஒத்துழைப்பு ஆகியவை அடங்கும். இந்த அபராதம் பாயரின் நடவடிக்கைகளில் இருந்து கேசினோவின் லாபத்தை இரட்டிப்பாக்கும் நோக்கம் கொண்டது. புகாரின்படி, 2019 மற்றும் 2021 க்கு இடையில் வெனிஷியனில் பாயர் $22.3 மில்லியனை டெபாசிட் செய்து $3.6 மில்லியனை இழந்தார். கேசினோ, "புகாரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு குற்றச்சாட்டையும்" ஏற்றுக்கொண்டதாக ஒப்புக்கொண்டது. இது மற்ற வழக்குகளுடன் ஒப்பிடுகையில் குறிப்பிடத்தக்க விஷயமாகும்.

பின்னணி

மாத்யூ பாயர் தண்டிக்கப்பட்ட சட்டவிரோத பந்தயக்காரர். அவர் பணமோசடி மற்றும் தவறான வரி வருமானத்தை தாக்கல் செய்தல் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகளை ஆகஸ்ட் 2024 இல் ஒப்புக்கொண்டார், அதன் பின்னர் அவர் மத்திய சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டார். ஏப்ரல் மாதத்தில், அவர் நெவாடாவின் "கருப்பு புத்தகம்" பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டார். இந்த பட்டியலில் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள கேசினோக்களிலிருந்து நிரந்தரமாக தடைசெய்யப்பட்ட நபர்கள் உள்ளனர். பாயர் 1999-2024 வரை வெனிஷியனில் சூதாடினார், ஆனால் விசாரணை முக்கியமாக 2019-2024 காலகட்டத்தில் கவனம் செலுத்தியது. இந்த காலகட்டத்தில், கேசினோ கவலைகள் இருந்தபோதிலும் பாயருடன் தனது வணிகத்தைத் தொடர்ந்தது.

வெனிஷியன் மீதான நான்கு குற்றச்சாட்டுகள், Resorts World Las Vegas, MGM Resorts மற்றும் Caesars Entertainment க்கு எதிராக கொண்டுவரப்பட்டவற்றுடன் ஒத்தவை. இந்த மூன்று கேசினோக்களும் கடந்த ஆண்டு இதேபோன்ற அபராதங்களை ஏற்கனவே செலுத்தியுள்ளன. ஒவ்வொரு வழக்கிலும், பாயரின் நிதி ஆதாரத்தின் தவறான சரிபார்ப்புதான் பிரச்சினை. மேலும், கேசினோக்கள், பாயரின் சட்டவிரோத பந்தய நடவடிக்கைகளைப் பற்றிய சந்தேகங்கள் அல்லது நேரடி அறிவு இருந்தபோதிலும் அவரை தடைசெய்யத் தவறின.

பாயர் ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் வெளியிட்ட வீடியோவில் கருத்துத் தெரிவித்தார்: "முதலில், நான் இதைக் கூற விரும்புகிறேன், நான் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டேன். நான் ஒரு மத்திய நீதிபதி முன் நின்று எனது சிறைத்தண்டனையை செலுத்தினேன். நான் எந்த சாக்குப்போக்குகளையும் கூறவில்லை, எனது முடிவுகளுக்கு வேறு யாரையும் நான் குறை சொல்லவில்லை." கேசினோக்களின் பணமோசடி தடுப்பு இணக்கக் குழுக்கள் தனது நிதியை மதிப்பாய்வு செய்தன, சிவப்பு கொடிகளைக் கண்டறிந்தன, ஆனால் தன்னை தொடர்ந்து பந்தயம் கட்ட அனுமதித்தன என்பதை அவர் வலியுறுத்தினார். வெனிஷியனில் உள்ள ஒரு கேசினோ ஹோஸ்ட், பாயரின் நிதி ஆதாரம் குறித்த கவலைகளை மே 2019 இல் நிர்வாகத்திடம் ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தார், ஆனால் அவை ஆதாரமற்றவை என்று நிராகரிக்கப்பட்டன. அந்த ஹோஸ்டுக்கு பாயரின் சட்டவிரோத பந்தய நடவடிக்கைகளைப் பற்றிய "உண்மையான அறிவு" கூட இருந்தது. அவர் 2019 மற்றும் 2020 இல் பாயருக்காக வெகுமதிக்கு ஈடாக வீரர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்ய வேண்டியிருந்தார்.

சட்டவிரோத பரிவர்த்தனைகளில் இருந்து வரும் லாபத்தை வெறுமனே வைத்திருக்க முடியாது என்பதை கேசினோக்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. கடந்த ஆண்டு சீசர்சுக்கு $7.8 மில்லியன் அபராதம் விதிக்கப்பட்டபோது, ​​ஒழுங்குமுறை அதிகாரிகள், அது பந்தயக்காரரிடமிருந்து நிறுவனம் ஈட்டிய $2.6 மில்லியன் லாபத்தை விட மூன்று மடங்கு அதிகம் என்று விளக்கினர். சட்டவிரோத ஆதாயங்கள் பலனளிக்காது என்பதைக் குறிப்பதே இதன் நோக்கம். வெனிஷியனுக்கு எதிரான அபராதத்துடன், நான்கு நெவாடா கேசினோக்களுக்கான மொத்த அபராதங்கள் $34 மில்லியனாக உயர்ந்துள்ளன.

ஜெர்மன் வீரர்களுக்கு இது ஏன் முக்கியமானது

ஜெர்மன் வீரர்களுக்கு, லாஸ் வேகாஸில் உள்ள இந்த நிகழ்வுகள் மறைமுகமாக பொருத்தமானவை. அவை கடுமையான விதிமுறைகள் மற்றும் பணமோசடி தடுப்பு சட்டங்களுக்கு இணங்குவதன் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக்காட்டுகின்றன. ஜெர்மனியில், Gambling 2021 (GlüStV 2021) பற்றிய மாநில ஒப்பந்தம் நடைமுறைக்கு வந்தது, இது சரியாக அத்தகைய சூழ்நிலைகளைத் தடுப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. கூட்டாட்சி மாநிலங்களின் கூட்டு சூதாட்ட ஆணையம் (GGL) வீரர் பாதுகாப்பு மற்றும் பணமோசடி தடுப்புக்கு இணங்குவதை கண்காணிக்கிறது. GGL வெள்ளைப் பட்டியலில் உள்ள கேசினோக்கள் மட்டுமே ஜெர்மனியில் சட்டப்பூர்வமானவை. இங்கு கடுமையான விதிகள் பொருந்தும்: ஸ்லாட் மெஷின்களில் ஒரு சுழற்சிக்கு 1 யூரோ பந்தய வரம்பு மற்றும் LUGAS வழியாக மாதத்திற்கு 1,000 யூரோக்கள் வைப்பு வரம்பு. இத்தகைய நடவடிக்கைகள் வீரர்களைப் பாதுகாப்பதற்கும் சந்தையின் ஒருமைப்பாட்டிற்கும் உதவுகின்றன. ஜெர்மன் வீரர்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க உரிமம் பெற்ற வழங்குநர்களிடம் மட்டுமே விளையாட வேண்டும். இது நிதி சட்டப்பூர்வ ஆதாரங்களில் இருந்து வருகிறது என்பதையும், பணமோசடிக்கான எந்த தளமும் வழங்கப்படவில்லை என்பதையும் உறுதி செய்கிறது. ஜெர்மனியில் உள்ள விதிகள் மிகவும் தெளிவானவை மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தப்படாத சந்தைகளை விட வீரர்களுக்கு அதிக பாதுகாப்பு மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையை வழங்குகின்றன.

GGL-உரிமம் பெற்ற கேசினோக்களுக்கு இதன் பொருள் என்ன

இவை அனைத்தும் GGL உரிமங்களின் உயர் மதிப்ப அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகின்றன. GGL உரிமம் பெற்ற ஜெர்மன் ஆன்லைன் கேசினோக்கள் பந்தயம் மற்றும் வைப்பு வரம்புகளைக் கவனிக்க வேண்டும் என்பது மட்டுமல்லாமல், மிக தீவிரமான பணமோசடி தடுப்பு சரிபார்ப்புகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும். LUGAS அமைப்பு, சூதாட்டத்திற்கான ஜெர்மனியின் மத்திய சுய-விலக்கு தரவுத்தளம், இங்கு ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். இது நிதி நகர்வுகள் மற்றும் விளையாட்டு நடத்தை நெருக்கமாக கண்காணிக்கப்படுவதை உறுதி செய்கிறது. அமெரிக்காவில் உள்ள வழக்குகள், பண ஆதாரங்களை சரிபார்ப்பதில் உள்ள அலட்சியம் கேசினோக்களுக்கு மிகவும் விலை உயர்ந்ததாக மாறும் என்பதைக் காட்டுகிறது. GGL இவ்வாறு ஜெர்மனியில் ஒரு தரத்தை அமைக்கிறது, இது சர்வதேச கவனத்தைப் பெற வேண்டும். ஜெர்மனியில் உள்ள ஒவ்வொரு GGL-உரிமம் பெற்ற ஆன்லைன் கேசினோவும் லாஸ் வேகாஸில் உள்ளதைப் போன்ற வழக்குகள் எழாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். இது நாட்டில் உள்ள சட்டப்பூர்வ சூதாட்ட சந்தையில் நம்பிக்கையை பலப்படுத்துகிறது.

"நான் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டேன். நான் ஒரு மத்திய நீதிபதி முன் நின்று எனது சிறைத்தண்டனையை செலுத்தினேன். எனது முடிவுகளுக்கு எந்தவிதமான சாக்குப்போக்கையும் நான் கூறவில்லை, வேறு யாரையும் நான் குறை சொல்லவில்லை." - மாத்யூ பாயர், தண்டிக்கப்பட்ட சட்டவிரோத பந்தயக்காரர்