Venetian Las Vegas ақшаны жылыстатуға қарсы ережелерді бұзғаны үшін миллиондаған айыппұл төледі

Лас Вегас Стрипіндегі атақты Venetian Casino-ға үлкен айыппұл салынды. Ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) ережелерді бұзғаны үшін 7,2 миллион доллар айыппұл салынды. Казино танымал заңсыз букмекер Мэтью Боуэрмен байланыста болып ұсталды. АҚШ билігі мұндай құқық бұзушылықтарға, әсіресе жоғары лауазымды тұлғалар қатысқан кезде, өте байыппен қарайды.

Venetian Лас Вегаста Мэтью Боуэрмен байланысы үшін айыппұл салынған төртінші казино болып отыр. Бұл істер сериясы реттеуші органдардың ақшаны жылыстатуға қарсы міндеттерін елемейтін құмар ойын компанияларына қалай қатаң шара қолданып жатқанын көрсетеді. Мұндай айыппұл бүкіл индустрияға ережелерді байыппен қабылдау керектігі туралы күшті белгі береді.

Сандар мен фактілер

Невада Ойынды Бақылау Кеңесі 25 маусымда келісілген шешім келісімін және төрт тармақтан тұратын шағымды берді. Venetian 7,2 миллион доллар төлеуге және бірнеше лицензиялық шарттарды орындауға келісті. Оларға қосымша қызметкерлерді оқыту, AML хаттамаларын мерзімді тексеру және кеңеспен жиі ынтымақтастық кіреді. Айыппұл казиноның Боуэрдің қызметінен түскен пайдасын екі есе арттыруға арналған. Шағымға сәйкес, Боуэр 2019-2021 жылдар аралығында Venetian-ке 22,3 миллион доллар салып, 3,6 миллион доллар жоғалтқан. Казино шағымда көрсетілген «әрбір айыптауды қабылдағанын» мойындады. Бұл басқа жағдайлармен салыстырғанда ерекшеленетін маңызды жайт.

Бастау

Мэтью Боуэр — сотталған заңсыз букмекер. Ол 2024 жылдың тамызында ақшаны жылыстатуға және жалған салық декларациясын беруге қатысты айыптарды мойындап, содан бері федералды түрмеден босатылды. Сәуір айында ол Невада штатының «қара кітабына» енгізілді. Бұл тізімге штат бойынша казиноларға кіруіне мәңгілікке тыйым салынған тұлғалар кіреді. Боуэр Venetian-да 1999-2024 жылдары құмар ойнаған, бірақ тергеу негізінен 2019-2024 жылдардағы кезеңге бағытталған. Осы уақыт ішінде казино Боуэрдің қызметіне қатысты алаңдаушылықтарға қарамастан, онымен жұмысын жалғастырды.

Venetian-ге қарсы төрт айыптау Resorts World Las Vegas, MGM Resorts және Caesars Entertainment-ке қарсы қойылғанға ұқсас. Бұл үш казино өткен жылы осындай айыппұлдарды төлеп қойған. Әр жағдайда, мәселе Боуэрдің қаражат көзін дұрыс тексермеу болды. Сонымен қатар, казинолар Боуэрді заңсыз букмекерлік қызметі туралы күдіктері немесе тіпті тікелей білгеніне қарамастан, оған тыйым сала алмады.

Боуэр өзі Facebook-те жарияланған видеода былай деп түсіндірді: «Біріншіден, мен жауапкершілікті мойындағанымды айтайын. Мен федералды судьяның алдында тұрып, түрме мерзімімді өтедім. Ешқандай сылтау іздемеймін, шешімдерім үшін ешкімді кінәламаймын.» Ол казинолардың ақшаны жылыстатуға қарсы келісім топтары оның қаржысын тексергенін, қызыл жалаушаларды тапқанын және оған бәрібір ставка жасауды жалғастыруға рұқсат бергенін атап өтті. Venetian-дегі казино қызметкері 2019 жылдың мамыр айында Боуэрдің қаржы көзіне қатысты алаңдаушылықты басшылыққа хабарлаған, бірақ бұл негізсіз деп қабылданған. Қызметкер тіпті Боуэрдің заңсыз букмекерлік қызметі туралы «нақты білген». Ол 2019 және 2020 жылдары Боуэр үшін ойыншыларды тартуы керек болған, сыйақы үшін.

Казинолар заңсыз транзакциялардан түскен пайданы жай ғана сақтай алмайтындарын білуге ​​мәжбүр болды. Өткен жылы Caesars-ке 7,8 миллион доллар айыппұл салынғанда, реттеушілер бұл компанияның букмекерден тапқан 2,6 миллион доллар пайдасынан үш есе көп екенін түсіндірді. Бұл заңсыз пайданың ақталмайтынын білдіруге арналған болатын. Venetian-ге салынған айыппұлмен, Невададағы төрт казиноға салынған айыппұлдың жалпы сомасы 34 миллион долларды құрады.

Неліктен бұл неміс ойыншылары үшін маңызды

Неміс ойыншылары үшін Лас Вегастағы бұл оқиғалар жанама түрде маңызды. Олар қатаң реттеудің және ақшаны жылыстатуға қарсы заңдарға сәйкестіктің маңыздылығын көрсетеді. Германияда 2021 жылғы Ойын туралы мемлекеттік келісім (GlüStV 2021) күшіне енді, ол дәл осындай жағдайлардың алдын алуға бағытталған. Федералдық жерлердің Біріккен Ойынды Бақылау Органы (GGL) ойыншыларды қорғау және ақшаны жылыстатудың алдын алу ережелерінің сақталуын бақылайды. Германияда тек GGL ақ тізіміндегі казинолар заңды болып табылады. Мұнда қатаң ережелер қолданылады: слот машиналарында бір айналымға 1 евро ставка шегі және LUGAS арқылы айлық 1000 евро депозит шегі. Мұндай шаралар ойыншыларды және нарықтың тұтастығын қорғауға қызмет етеді. Неміс ойыншылары қауіпсіз болу үшін тек лицензияланған провайдерлерде ойнауы керек. Бұл қаражаттың заңды көздерден түсетінін және ақшаны жылыстату үшін ешқандай платформа ұсынылмайтынын қамтамасыз етеді. Германиядағы ережелер өте айқын және реттелмеген нарықтарға қарағанда ойыншыларға қауіпсіздік пен айқындықтың жоғары дәрежесін ұсынады.

GGL лицензиясы бар казинолар үшін бұл нені білдіреді

Мұның бәрі GGL лицензияларының жоғары құндылығын көрсетеді. GGL лицензиясы бар неміс онлайн казинолары тек ставка және депозит шектеулерін ғана емес, сонымен қатар ақшаны жылыстатуға қарсы өте қарқынды тексерулерді де жүзеге асыруы керек. LUGAS жүйесі, Германияның құмар ойындардан өздігінен шеттетілуінің орталық дерекқоры, мұнда маңызды құрамдас бөлік болып табылады. Ол қаржылық қозғалыстар мен ойын мінез-құлқының мұқият бақыланатынын қамтамасыз етеді. АҚШ-тағы жағдайлар ақша көздерін тексерудегі немқұрайлылық казинолар үшін өте қымбатқа түсуі мүмкін екенін көрсетеді. Осылайша GGL Германияда халықаралық назар аударуға лайықты стандартты белгілейді. Германиядағы әрбір GGL лицензиясы бар онлайн казино Лас Вегастағыдай жағдайлардың туындамауын қамтамасыз етуі керек. Бұл елдегі заңды құмар ойын нарығына деген сенімді нығайтады.

"Мен жауапкершілікті мойындадым. Мен федералды судьяның алдында тұрып, түрме мерзімімді өтедім. Ешқандай сылтау іздемеймін, шешімдерім үшін ешкімді кінәламаймын." - Мэтью Боуэр, Сотталған заңсыз букмекер