Venetian Las Vegas लाई मनी लान्ड्रिङ विरोधी नियम उल्लङ्घन गरेकोमा लाखौं डलर जरिवाना

Las Vegas Strip मा रहेको प्रख्यात Venetian क्यासिनोले ठूलो जरिवानाको सामना गरिरहेको छ। मनी लान्ड्रिङ विरोधी (AML) उल्लंघनका कारण ७.२ मिलियन डलर जरिवाना लगाइएको छ। क्यासिनो कुख्यात अवैध बुकी Mathew Bowyer सँगको सम्बन्धमा पक्राउ परेको थियो। अमेरिकी अधिकारीहरूले यस्ता अपराधहरूलाई निकै गम्भीरताका साथ लिन्छन्, विशेष गरी जब उच्च-प्रोफाइल व्यक्तिहरू संलग्न हुन्छन्।

Mathew Bowyer सँगको सम्बन्धका कारण जरिवाना भोग्ने Venetian लास भेगासको चौथो क्यासिनो हो। यो शृङ्खलाबद्ध घटनाले मनी लान्ड्रिङ विरोधी कर्तव्यहरूलाई बेवास्ता गर्ने जुवा कम्पनीहरूमाथि नियामक निकायहरूले कति कडा रूपमा कारबाही गरिरहेका छन् भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्छ। यस्तो जरिवानाले सधैं सम्पूर्ण उद्योगलाई नियमहरू गम्भीरताका साथ लिन कडा संकेत दिन्छ।

तथ्याङ्क र तथ्यहरू

Nevada Gaming Control Board ले जुन २५ मा निर्धारित सम्झौता र चार-बुँदे उजुरी दर्ता गर्‍यो। Venetian ले ७.२ मिलियन डलर तिर्न र धेरै इजाजतपत्र सर्तहरू पालना गर्न सहमत भएको छ। यसमा कर्मचारीहरूका लागि अतिरिक्त तालिम, यसको AML प्रोटोकलहरूको आवधिक समीक्षा, र बोर्डसँग बारम्बार सहकार्य समावेश छ। जरिवानाको उद्देश्य Bowyer को गतिविधिहरूबाट क्यासिनोले गरेको नाफालाई दोब्बर बनाउनु हो। उजुरीका अनुसार, Bowyer ले २०१९ देखि २०२१ को बीचमा Venetian मा २२.३ मिलियन डलर जम्मा गरेका थिए र ३.६ मिलियन डलर हारेका थिए। क्यासिनोले "उजुरीमा लगाइएका प्रत्येक आरोप" स्वीकार गरेको छ। यो एक महत्वपूर्ण बुँदा हो जुन अन्य मामिलाहरूको तुलनामा फरक देखिन्छ।

पृष्ठभूमि

Mathew Bowyer एक दोषी ठहरिएका अवैध बुकी हुन्। उनले अगस्ट २०२४ मा मनी लान्ड्रिङ र गलत ट्याक्स रिटर्न दाखिला गरेको सम्बन्धी आरोपहरूमा आफ्नो दोष स्वीकार गरे र त्यसपछि उनलाई संघीय जेलबाट रिहा गरिएको छ। अप्रिलमा, उनलाई नेभाडाको "black book" मा थपियो। यो सूचीले राज्यव्यापी क्यासिनोहरूबाट स्थायी रूपमा प्रतिबन्धित व्यक्तिहरूलाई समेट्छ। Bowyer ले १९९९-२०२४ सम्म Venetian मा जुवा खेलेका थिए, तर अनुसन्धान मुख्य रूपमा २०१९-२०२४ को अवधिमा केन्द्रित थियो। यस समयमा, क्यासिनोले चिन्ताका बावजुद Bowyer सँग आफ्नो व्यापार जारी राख्यो।

Venetian विरुद्धका चारवटा आरोपहरू Resorts World Las Vegas, MGM Resorts, र Caesars Entertainment विरुद्ध लगाइएका आरोपहरूसँग मिल्दाजुल्दा छन्। यी तीन क्यासिनोहरूले गत वर्ष नै यस्तै जरिवाना तिरिसकेका छन्। प्रत्येक मामलामा, मुद्दा Bowyer को कोषको स्रोतको अनुचित प्रमाणीकरणमा थियो। थप रूपमा, क्यासिनोहरूले Bowyer माथि शंका वा उनको अवैध बुकिङ गतिविधिहरूको प्रत्यक्ष जानकारी हुँदाहुँदै पनि उनलाई प्रतिबन्ध लगाउन विफल भए।

Bowyer आफैंले फेसबुकमा पोस्ट गरिएको भिडियोमा टिप्पणी गर्दै भनेका छन्: "सबैभन्दा पहिले, मलाई यो भन्न दिनुहोस्, मैले जिम्मेवारी स्वीकार गरें। म संघीय न्यायाधीशको अगाडि उभिएँ र मेरो जेल सजाय भुक्तान गरें। म कुनै बहाना बनाउँदिन, म मेरो निर्णयका लागि अरू कसैलाई दोष दिन्न।" उनले जोड दिए कि क्यासिनोका मनी लान्ड्रिङ विरोधी अनुपालन टोलीहरूले उनको वित्तको समीक्षा गरे, कमजोरीहरू फेला पारे, र अझै पनि उनलाई सट्टेबाजी जारी राख्न अनुमति दिए। Venetian का एक क्यासिनो होस्टले मे २०१९ मा नै Bowyer को रकमको स्रोतको बारेमा व्यवस्थापनलाई चिन्ता व्यक्त गरिसकेका थिए, तर ती चिन्ताहरूलाई निराधार भनेर खारेज गरियो। ती होस्टसँग Bowyer को अवैध बुकिङ गतिविधिहरूको "वास्तविक ज्ञान" थियो। उनले पुरस्कारको बदलामा २०१९ र २०२० मा Bowyer का लागि खेलाडीहरू भर्ती गर्ने योजना बनाएका थिए।

क्यासिनोहरूले सिक्नु पर्यो कि अवैध लेनदेनबाट उनीहरूले गरेको नाफा सजिलै राख्न पाइँदैन। जब Caesars लाई गत वर्ष ७.८ मिलियन डलर जरिवाना गरिएको थियो, नियामकहरूले स्पष्ट पारे कि यो कम्पनीले उक्त बुकीबाट गरेको २.६ मिलियन डलर नाफाको तीन गुणा थियो। यसको उद्देश्य अवैध लाभले फाइदा हुँदैन भन्ने संकेत दिनु थियो। Venetian विरुद्धको जरिवानासँगै, नेभाडाका चारवटा क्यासिनोहरूका लागि कुल जरिवाना ३४ मिलियन डलर पुगेको छ।

जर्मन खेलाडीहरूका लागि यो किन महत्त्वपूर्ण छ

जर्मन खेलाडीहरूका लागि, लास भेगासका यी घटनाक्रमहरू अप्रत्यक्ष रूपमा सान्दर्भिक छन्। तिनीहरूले कडा नियमन र मनी लान्ड्रिङ विरोधी कानूनहरूको पालनाको महत्त्वलाई उजागर गर्छन्। जर्मनीमा, State Treaty on Gambling 2021 (GlüStV 2021) लागू भयो, जसको उद्देश्य ठ्याक्कै यस्तै परिस्थितिहरू रोक्नु हो। Joint Gambling Authority of the Federal States (GGL) ले खेलाडी सुरक्षा र मनी लान्ड्रिङ रोकथामको पालनाको निगरानी गर्दछ। GGL को श्वेतसूचीमा रहेका क्यासिनोहरू मात्र जर्मनीमा कानुनी छन्। यहाँ कडा नियमहरू लागू हुन्छन्: स्लट मेसिनहरूमा प्रति स्पिन १ यूरो सट्टेबाजी सीमा र LUGAS मार्फत १००० यूरोको मासिक जम्मा सीमा। यस्ता उपायहरूले खेलाडीहरू र बजारको अखण्डतालाई रक्षा गर्न सेवा गर्छन्। सुरक्षित रहनका लागि जर्मन खेलाडीहरूले लाइसेन्स प्राप्त प्रदायकहरूमा मात्र खेल्नुपर्छ। यसले कोषहरू कानूनी स्रोतहरूबाट आएको र मनी लान्ड्रिङका लागि कुनै प्लेटफर्म प्रदान नगरिएको सुनिश्चित गर्दछ। जर्मनीका नियमहरू धेरै स्पष्ट छन् र यसले खेलाडीहरूलाई अनियमित बजारहरूको तुलनामा उच्च स्तरको सुरक्षा र पारदर्शिता प्रदान गर्दछ।

GGL-लाइसेन्स प्राप्त क्यासिनोहरूको लागि यसको अर्थ के हो

यी सबैले GGL लाइसेन्सको उच्च मूल्यलाई जोड दिन्छ। GGL लाइसेन्स राख्ने जर्मन अनलाइन क्यासिनोहरूले सट्टेबाजी र जम्मा सीमाहरू मात्र पालना गर्नु पर्दैन तर धेरै गहन मनी लान्ड्रिङ विरोधी जाँचहरू पनि गर्नुपर्छ। LUGAS प्रणाली, जुवाका लागि जर्मनीको केन्द्रीय स्व-बहिष्करण डाटाबेस, यहाँ एक महत्वपूर्ण अंग हो। यसले वित्तीय चालचलन र खेल्ने व्यवहारलाई नजिकबाट निगरानी गरिएको सुनिश्चित गर्दछ। अमेरिकाका केसहरूले देखाउँछन् कि पैसाको स्रोतहरूको प्रमाणीकरणमा ढिलासुस्ती क्यासिनोहरूका लागि धेरै महँगो हुन सक्छ। यसरी GGL ले जर्मनीमा एउटा मापदण्ड सेट गर्दछ जसले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान प्राप्त गर्नुपर्दछ। जर्मनीमा प्रत्येक GGL-लाइसेन्स प्राप्त अनलाइन क्यासिनोले लास भेगासको जस्तो घटनाहरू उत्पन्न हुन नपाउने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। यसले देशको कानूनी जुवा बजारमा आत्मविश्वास बलियो बनाउँछ।

"मैले जिम्मेवारी स्वीकार गरें। म संघीय न्यायाधीशको अगाडि उभिएँ र मेरो जेल सजाय भुक्तान गरें। म कुनै बहाना बनाउँदिन, म मेरो निर्णयका लागि अरू कसैलाई दोष दिन्न।" - Mathew Bowyer, दोषी ठहरिएका अवैध बुकी