El Venetian Las Vegas multado con millones por violaciones contra el lavado de dinero

El famoso Venetian Casino en Las Vegas Strip se enfrenta a una fuerte penalización. Se ha impuesto una multa de 7,2 millones de dólares debido a violaciones contra el lavado de dinero (AML). El casino fue atrapado en conexión con el notorio apostador ilegal Mathew Bowyer. Las autoridades estadounidenses se toman muy en serio tales delitos, especialmente cuando hay personas de alto perfil involucradas.

El Venetian ya es el cuarto casino en Las Vegas multado por su asociación con Mathew Bowyer. Esta serie de casos destaca la rigurosidad con la que los organismos reguladores están actuando contra las empresas de juego que descuidan sus deberes contra el lavado de dinero. Tal multa siempre envía una fuerte señal a toda la industria para que se tome en serio las regulaciones.

Cifras y hechos

La Junta de Control del Juego de Nevada presentó el acuerdo de conciliación estipulado y una queja de cuatro cargos el 25 de junio. El Venetian ha acordado pagar 7,2 millones de dólares y cumplir con varias condiciones de licencia. Estas incluyen capacitación adicional para los empleados, revisiones periódicas de sus protocolos AML y colaboración frecuente con la junta. La multa tiene como objetivo duplicar las ganancias del casino de las actividades de Bowyer. Según la queja, Bowyer depositó 22,3 millones de dólares y perdió 3,6 millones de dólares en el Venetian entre 2019 y 2021. El casino admitió haber aceptado "todas y cada una de las alegaciones establecidas en la queja". Este es un punto significativo que destaca en comparación con otros casos.

Antecedentes

Mathew Bowyer es un apostador ilegal condenado. Se declaró culpable de cargos relacionados con lavado de dinero y presentación de declaraciones de impuestos falsas en agosto de 2024 y desde entonces ha sido liberado de prisión federal. En abril, fue añadido al "libro negro" de Nevada. Esta lista incluye a personas con prohibición permanente de entrada a los casinos de todo el estado. Bowyer jugó en el Venetian de 1999 a 2024, pero la investigación se centró principalmente en el período de 2019 a 2024. Durante este tiempo, el casino continuó sus negocios con Bowyer a pesar de las preocupaciones.

Los cuatro cargos contra el Venetian son similares a los presentados contra Resorts World Las Vegas, MGM Resorts y Caesars Entertainment. Estos tres casinos ya pagaron multas similares el año pasado. En cada caso, el problema fue la verificación inadecuada de la fuente de fondos de Bowyer. Además, los casinos no prohibieron a Bowyer a pesar de tener sospechas o incluso conocimiento directo de sus actividades de apuestas ilegales.

El propio Bowyer comentó en un video publicado en Facebook, afirmando: "Primero que nada, déjenme decirles esto, acepté la responsabilidad. Comparecí ante un juez federal y cumplí mi condena en prisión. No pongo excusas, no culpo a nadie más por mis decisiones". Hizo hincapié en que los equipos de cumplimiento contra el lavado de dinero de los casinos revisaron sus finanzas, encontraron señales de alerta y aun así le permitieron seguir apostando. Un anfitrión del casino en el Venetian ya había informado a la gerencia en mayo de 2019 sobre sus preocupaciones acerca de la fuente de fondos de Bowyer, pero estas fueron desestimadas como infundadas. El anfitrión incluso tenía "conocimiento real" de las actividades de apuestas ilegales de Bowyer. Se suponía que reclutaría jugadores para Bowyer en 2019 y 2020 a cambio de una recompensa.

Los casinos tuvieron que aprender que sus ganancias de transacciones ilegales no podían simplemente quedarse. Cuando Caesars fue multado con 7,8 millones de dólares el año pasado, los reguladores explicaron que era el triple de los 2,6 millones de dólares en ganancias que la compañía obtuvo del apostador. Esto tenía la intención de señalar que las ganancias ilegales no compensan. Con la multa contra el Venetian, las sanciones totales para los cuatro casinos de Nevada ascienden a 34 millones de dólares.

Por qué es importante para los jugadores alemanes

Para los jugadores alemanes, estos desarrollos en Las Vegas son indirectamente relevantes. Destacan la importancia de regulaciones estrictas y el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero. En Alemania, entró en vigor el Tratado Estatal sobre el Juego 2021 (GlüStV 2021), que tiene como objetivo evitar exactamente tales situaciones. La Autoridad Conjunta de Juego de los Estados Federados (GGL) supervisa el cumplimiento de la protección del jugador y la prevención del lavado de dinero. Solo los casinos en la lista blanca de la GGL son legales en Alemania. Aquí se aplican reglas estrictas: un límite de apuesta de 1 Euro por giro en las máquinas tragamonedas y un límite de depósito mensual de 1.000 Euros a través de LUGAS. Dichas medidas sirven para proteger a los jugadores y la integridad del mercado. Los jugadores alemanes solo deben jugar con proveedores con licencia para estar seguros. Esto garantiza que los fondos provengan de fuentes legales y que no se proporcione una plataforma para el lavado de dinero. Las reglas en Alemania son muy claras y ofrecen a los jugadores un mayor grado de seguridad y transparencia que los mercados no regulados.

Qué significa para los casinos con licencia GGL

Todo esto subraya el alto valor de las licencias GGL. Los casinos en línea alemanes que poseen una licencia GGL no solo deben observar los límites de apuesta y depósito, sino también llevar a cabo controles muy intensivos contra el lavado de dinero. El sistema LUGAS, la base de datos central de autoexclusión de Alemania para el juego, es un componente importante aquí. Asegura que los movimientos financieros y el comportamiento de juego se monitoreen de cerca. Los casos en EE. UU. muestran que un manejo laxo de la verificación de las fuentes de dinero puede resultar muy costoso para los casinos. La GGL establece así un estándar en Alemania que debería recibir atención internacional. Cada casino en línea con licencia GGL en Alemania debe asegurarse de que tales casos como los de Las Vegas no puedan siquiera surgir. Esto fortalece la confianza en el mercado legal de juegos de azar en el país.

"Acepté la responsabilidad. Comparecí ante un juez federal y cumplí mi condena en prisión. No pongo excusas, no culpo a nadie más por mis decisiones." - Mathew Bowyer, apostador ilegal condenado