Venetian Las Vegas kažnjen milijunima zbog kršenja propisa protiv pranja novca

Renomirani Venetian Casino na Las Vegas Stripu suočava se s golemom kaznom. Izrečena je kazna od 7.2 milijuna dolara zbog kršenja pravila o sprječavanju pranja novca (AML). Casino je uhvaćen u vezi s ozloglašenim ilegalnim kladioničarom Mathew Bowyer. Američke vlasti takve prekršaje shvaćaju vrlo ozbiljno, posebno kada su u pitanju visokoprofilne osobe.

Venetian je već četvrti casino u Las Vegasu koji je kažnjen zbog povezanosti s Mathew Bowyer. Ova serija slučajeva naglašava koliko strogo regulatorna tijela kažnjavaju kockarske tvrtke koje zanemaruju svoje dužnosti sprječavanja pranja novca. Takva kazna uvijek šalje snažan signal cijeloj industriji da ozbiljno shvati propise.

Brojke i činjenice

Nevada Gaming Control Board podnio je sporazum o nagodbi i tužbu u četiri točke 25. lipnja. Venetian je pristao platiti 7.2 milijuna dolara i pridržavati se nekoliko uvjeta licence. To uključuje dodatnu obuku zaposlenika, povremene revizije svojih AML protokola i čestu suradnju s odborom. Kazna je osmišljena tako da udvostruči profit koji je casino ostvario od Bowyerovih aktivnosti. Prema tužbi, Bowyer je uplatio 22.3 milijuna dolara i izgubio 3.6 milijuna dolara u Venetianu između 2019. i 2021. godine. Casino je priznao "svaku tvrdnju navedenu u tužbi". To je značajna točka koja se ističe u usporedbi s drugim slučajevima.

Pozadina

Mathew Bowyer je osuđeni ilegalni kladioničar. U kolovozu 2024. priznao je krivnju za optužbe povezane s pranjem novca i podnošenjem lažnih poreznih prijava te je u međuvremenu pušten iz saveznog zatvora. U travnju je uvršten u "crnu knjigu" Nevade. Ovaj popis uključuje pojedince kojima je trajno zabranjen ulazak u casina diljem države. Bowyer je kockao u Venetianu od 1999. do 2024. godine, no istraga se prvenstveno usmjerila na razdoblje od 2019. do 2024. godine. Tijekom tog vremena, casino je nastavio poslovanje s Bowyerom unatoč izraženim sumnjama.

Četiri točke optužnice protiv Venetiana slične su onima podignutima protiv Resorts World Las Vegas, MGM Resorts i Caesars Entertainment. Ova tri casina već su prošle godine platila slične kazne. U svakom slučaju, problem je bio neadekvatna provjera Bowyerova izvora sredstava. Osim toga, casina nisu zabranila Bowyeru pristup unatoč sumnjama ili čak izravnom saznanju o njegovim ilegalnim kladioničarskim aktivnostima.

Bowyer je sam komentirao u videu objavljenom na Facebooku, navodeći: "Prije svega, dopustite mi da kažem ovo, preuzeo sam odgovornost. Stao sam pred saveznog suca i odslužio svoju zatvorsku kaznu. Ne tražim izgovore, ne krivim nikoga drugoga za svoje odluke." Naglasio je da su timovi za usklađenost sa sprječavanjem pranja novca u casinima pregledali njegove financije, uočili sumnjive znakove i svejedno mu dopustili da nastavi s klađenjem. Domaćin casina u Venetianu već je u svibnju 2019. prijavio upravi sumnje u vezi s Bowyerovim izvorom sredstava, ali su one odbačene kao neutemeljene. Domaćin je čak imao "izravno saznanje" o Bowyerovim ilegalnim kladioničarskim aktivnostima. Navodno je trebao regrutirati igrače za Bowyera 2019. i 2020. godine u zamjenu за nagradu.

Casina su morala naučiti da ne mogu jednostavno zadržati profit od ilegalnih transakcija. Kada je Caesars prošle godine kažnjen sa 7.8 milijuna dolara, regulatori su objasnili da je to trostruki iznos od 2.6 milijuna dolara profita koji je tvrtka ostvarila od kladioničara. To je trebalo signalizirati da se ilegalna zarada ne isplati. S kaznom protiv Venetiana, ukupne kazne za četiri casina u Nevadi iznose 34 milijuna dolara.

Zašto je to važno za njemačke igrače

Za njemačke igrače ovi događaji u Las Vegasu neizravno su važni. Oni naglašavaju važnost strogih propisa i usklađenosti sa zakonima o sprječavanju pranja novca. U Njemačkoj je stupio na snagu Državni ugovor o kockanju 2021. (GlüStV 2021), čiji je cilj spriječiti upravo takve situacije. Zajedničko tijelo za igre na sreću saveznih država (GGL) nadzire usklađenost sa zaštitom igrača i sprječavanjem pranja novca. Samo su casina na bijeloj listi GGL-a legalna u Njemačkoj. Ovdje vrijede stroga pravila: ograničenje uloga od 1 eura po vrtnji na slot automatima i mjesečni limit depozita od 1,000 eura putem sustava LUGAS. Takve mjere služe zaštiti igrača i integritetu tržišta. Njemački igrači trebali bi igrati samo kod licenciranih operatera kako bi bili sigurni. To osigurava da sredstva dolaze iz legalnih izvora i da se ne pruža platforma za pranje novca. Pravila u Njemačkoj su vrlo jasna i pružaju igračima viši stupanj sigurnosti i transparentnosti od nereguliranih tržišta.

Što to znači za casina s GGL licencom

Sve ovo naglašava visoku vrijednost GGL licenci. Njemački online casina koja posjeduju GGL licencu moraju ne samo poštovati limite uloga i depozita, već i provoditi vrlo intenzivne provjere protiv pranja novca. Sustav LUGAS, njemačka središnja baza podataka za samoisključenje iz igara na sreću, važna je komponenta u tome. Osigurava pomno praćenje financijskih transakcija i ponašanja u igri. Slučajevi u SAD-u pokazuju da labavo postupanje s provjerom izvora novca može postati vrlo skupo za casina. GGL stoga postavlja standard u Njemačkoj koji bi trebao privući međunarodnu pozornost. Svaki online casino s GGL licencom u Njemačkoj mora osigurati da se slučajevi poput onog u Las Vegasu uopće ne mogu dogoditi. To jača povjerenje u legalno tržište igara na sreću u zemlji.

"Preuzeo sam odgovornost. Stao sam pred saveznog suca i odslužio svoju zatvorsku kaznu. Ne tražim izgovore, ne krivim nikoga drugoga za svoje odluke." - Mathew Bowyer, osuđeni ilegalni kladioničar