جریمه میلیونی Venetian Las Vegas به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی

کازینوی مشهور Venetian در نوار لاس وگاس با جریمه سنگینی روبرو شده است. جریمه‌ای ۷.۲ میلیون دلاری به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی (AML) اعمال شده است. این کازینو در ارتباط با Mathew Bowyer، کتاب‌ساز غیرقانونی و بدنام، غافلگیر شد. مقامات ایالات متحده چنین تخلفاتی را بسیار جدی می‌گیرند، به ویژه زمانی که افراد سرشناس در آن درگیر باشند.

کازینوی Venetian در حال حاضر چهارمین کازینو در لاس وگاس است که به دلیل ارتباط با Mathew Bowyer جریمه می‌شود. این سری از پرونده‌ها نشان می‌دهد که نهادهای نظارتی با چه شدتی با شرکت‌های قمار که وظایف مبارزه با پولشویی خود را نادیده می‌گیرند، برخورد می‌کنند. چنین جریمه‌ای همیشه سیگنال قوی به کل صنعت می‌فرستد تا مقررات را جدی بگیرند.

ارقام و واقعیت‌ها

هیئت کنترل بازی نوادا توافق‌نامه تسویه حساب توافق شده و شکایت چهار ماده‌ای را در ۲۵ ژوئن ثبت کرد. Venetian موافقت کرده است که ۷.۲ میلیون دلار بپردازد و چندین شرط مجوز را رعایت کند. این موارد شامل آموزش‌های اضافی برای کارکنان، بررسی‌های دوره‌ای پروتکل‌های AML آن و همکاری مداوم با هیئت مدیره است. هدف از این جریمه، دو برابر کردن سود کازینو از فعالیت‌های Bowyer است. طبق شکایت، Bowyer بین سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ مبلغ ۲۲.۳ میلیون دلار سپرده‌گذاری کرده و ۳.۶ میلیون دلار در Venetian باخته است. کازینو اعتراف کرد که "تک تک اتهامات مطرح شده در شکایت" را می‌پذیرد. این یک نکته قابل توجه است که در مقایسه با سایر پرونده‌ها برجسته است.

پیش‌زمینه

آقای Mathew Bowyer یک کتاب‌ساز غیرقانونی محکوم شده است. او در اوت ۲۰۲۴ به اتهامات مربوط به پولشویی و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی نادرست اعتراف کرد و از آن زمان از زندان فدرال آزاد شده است. در ماه آوریل، نام او به "کتاب سیاه" نوادا اضافه شد. این لیست شامل افرادی است که برای همیشه از ورود به کازینوها در سراسر ایالت منع شده‌اند. Bowyer از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۴ در Venetian قمار می‌کرد، اما تحقیقات عمدتاً بر دوره ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ متمرکز بود. در طول این مدت، کازینو با وجود نگرانی‌ها به تجارت خود با Bowyer ادامه داد.

چهار اتهام علیه Venetian مشابه اتهاماتی است که علیه Resorts World Las Vegas، MGM Resorts و Caesars Entertainment مطرح شده است. این سه کازینو قبلاً در سال گذشته جریمه‌های مشابهی را پرداخت کرده‌اند. در هر مورد، مسئله تایید نامناسب منبع سرمایه Bowyer بود. علاوه بر این، کازینوها با وجود داشتن سوءظن یا حتی دانش مستقیم از فعالیت‌های کتاب‌سازی غیرقانونی Bowyer، از ممنوع کردن ورود او خودداری کردند.

خود Bowyer در ویدیویی که در فیس‌بوک منتشر شد، اظهار داشت: "قبل از هر چیز، بگذارید این را بگویم، من مسئولیت را پذیرفتم. من در برابر یک قاضی فدرال ایستادم و حکم زندانم را پرداخت کردم. من هیچ بهانه‌ای نمی‌آورم، من هیچ کس دیگری را برای تصمیماتم سرزنش نمی‌کنم." او تاکید کرد که تیم‌های انطباق ضد پولشویی کازینوها امور مالی او را بررسی کردند، پرچم‌های قرمز را دیدند، و با این حال به او اجازه دادند به شرط‌بندی ادامه دهد. یک میزبان کازینو در Venetian قبلاً در مه ۲۰۱۹ نگرانی‌های مربوط به منبع سرمایه Bowyer را به مدیریت گزارش داده بود، اما این نگرانی‌ها به عنوان بی‌اساس رد شدند. این میزبان حتی "دانش واقعی" از فعالیت‌های کتاب‌سازی غیرقانونی Bowyer داشت. قرار بود او بین سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ در ازای پاداش، بازیکنانی را برای Bowyer جذب کند.

کازینوها باید یاد می‌گرفتند که سود حاصل از معاملات غیرقانونی را نمی‌توان به سادگی حفظ کرد. هنگامی که Caesars در سال گذشته ۷.۸ میلیون دلار جریمه شد، رگولاتورها توضیح دادند که این رقم سه برابر سود ۲.۶ میلیون دلاری است که شرکت از این کتاب‌ساز به دست آورده بود. این اقدام با هدف ارسال این سیگنال بود که عواید غیرقانونی سودآور نیستند. با جریمه علیه Venetian، کل جریمه‌ها برای چهار کازینوی نوادا به ۳۴ میلیون دلار می‌رسد.

چرا این موضوع برای بازیکنان آلمانی اهمیت دارد

برای بازیکنان آلمانی، این تحولات در لاس وگاس به طور غیرمستقیم مرتبط است. آنها بر اهمیت مقررات سختگیرانه و رعایت قوانین مبارزه با پولشویی تاکید می‌کنند. در آلمان، پیمان دولتی بازی‌های قمار ۲۰۲۱ (GlüStV 2021) به اجرا درآمد که هدف آن جلوگیری از دقیقاً چنین شرایطی است. مرجع مشترک قمار ایالت‌ها (GGL) انطباق با محافظت از بازیکن و پیشگیری از پولشویی را نظارت می‌کند. فقط کازینوهای موجود در لیست سفید GGL در آلمان قانونی هستند. در اینجا قوانین سختی اعمال می‌شود: محدودیت شرط‌بندی ۱ یورویی برای هر چرخش در ماشین‌های اسلات و محدودیت سپرده ماهانه ۱,۰۰۰ یورویی از طریق LUGAS. چنین اقداماتی در خدمت محافظت از بازیکنان و یکپارچگی بازار است. بازیکنان آلمانی برای حفظ امنیت باید فقط نزد ارائه‌دهندگان دارای مجوز بازی کنند. این امر تضمین می‌کند که وجوه از منابع قانونی تامین می‌شوند و بستری برای پولشویی فراهم نمی‌شود. قوانین در آلمان بسیار روشن هستند و نسبت به بازارهای غیرقانونی، درجه امنیت و شفافیت بالاتری را به بازیکنان ارائه می‌دهند.

این چه معنایی برای کازینوهای دارای مجوز GGL دارد

همه اینها بر ارزش بالای مجوزهای GGL صحه می‌گذارد. کازینوهای آنلاین آلمانی دارای مجوز GGL نه تنها باید محدودیت‌های شرط‌بندی و سپرده‌گذاری را رعایت کنند، بلکه باید بررسی‌های بسیار سختگیرانه مبارزه با پولشویی را نیز انجام دهند. سیستم LUGAS، پایگاه داده مرکزی خود‌محرومی آلمان برای قمار، یک بخش مهم در اینجا است. این سیستم تضمین می‌کند که تراکنش‌های مالی و رفتار بازی به طور دقیق نظارت می‌شوند. پرونده‌های ایالات متحده نشان می‌دهد که برخورد سهل‌انگارانه با تأیید منابع مالی می‌تواند برای کازینوها بسیار گران تمام شود. بنابراین GGL استانداردی را در آلمان تعیین می‌کند که باید مورد توجه بین‌المللی قرار گیرد. هر کازینوی آنلاین دارای مجوز GGL در آلمان باید اطمینان حاصل کند که پرونده‌هایی مانند لاس وگاس حتی نمی‌توانند ایجاد شوند. این امر اعتماد به بازار قانونی قمار در کشور را تقویت می‌کند.

"من مسئولیت را پذیرفتم. من در برابر یک قاضی فدرال ایستادم و حکم زندانم را پرداخت کردم. من هیچ بهانه‌ای نمی‌آورم، من هیچ کس دیگری را برای تصمیماتم سرزنش نمی‌کنم." - Mathew Bowyer، کتاب‌ساز غیرقانونی محکوم شده