వెనీషియన్ లాస్ వెగాస్ మనీలాండరింగ్ నిరోధక ఉల్లంఘనలకు మిలియన్ల కొద్దీ జరిమానా విధించబడింది

లాస్ వెగాస్ స్ట్రిప్‌లోని ప్రసిద్ధ వెనీషియన్ క్యాసినో భారీ జరిమానాను ఎదుర్కొంటోంది. మనీలాండరింగ్ నిరోధక (AML) ఉల్లంఘనల కారణంగా $7.2 మిలియన్ల జరిమానా విధించబడింది. ఈ క్యాసినో అపఖ్యాతి పాలైన అక్రమ బుక్‌మేకర్ మాథ్యూ బోయర్‌తో సంబంధం కలిగి ఉందని కనుగొనబడింది. US అధికారులు ఇటువంటి నేరాలను చాలా తీవ్రంగా పరిగణిస్తారు, ముఖ్యంగా ఉన్నత స్థాయి వ్యక్తులు పాలుపంచుకున్నప్పుడు.

మాథ్యూ బోయర్‌తో సంబంధం కలిగి ఉన్నందుకు వెనీషియన్ లాస్ వెగాస్‌లో జరిమానా విధించబడిన నాలుగో క్యాసినో. ఈ కేసుల పరంపర, నియంత్రణ సంస్థలు తమ మనీలాండరింగ్ నిరోధక విధులను నిర్లక్ష్యం చేసే జూద కంపెనీలపై ఎంత కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నాయో స్పష్టం చేస్తోంది. ఇటువంటి జరిమానా ఎల్లప్పుడూ పరిశ్రమ మొత్తానికి నియంత్రణలను తీవ్రంగా పరిగణించాలని బలమైన సంకేతాన్ని పంపుతుంది.

సంఖ్యలు మరియు వాస్తవాలు

నెవాడా గేమింగ్ కంట్రోల్ బోర్డు జూన్ 25న నిబంధనల పరిష్కార ఒప్పందాన్ని మరియు నాలుగు అభియోగాల ఫిర్యాదును దాఖలు చేసింది. వెనీషియన్ $7.2 మిలియన్లు చెల్లించడానికి మరియు అనేక లైసెన్స్ షరతులకు కట్టుబడి ఉండటానికి అంగీకరించింది. వీటిలో అదనపు ఉద్యోగుల శిక్షణ, దాని AML ప్రోటోకాల్‌లను క్రమానుగతంగా సమీక్షించడం మరియు బోర్డుతో తరచుగా సహకరించడం వంటివి ఉన్నాయి. ఈ జరిమానా బోయెర్ కార్యకలాపాల నుండి క్యాసినో లాభాలను రెట్టింపు చేయడానికి ఉద్దేశించబడింది. ఫిర్యాదు ప్రకారం, బోయెర్ 2019 మరియు 2021 మధ్య వెనీషియన్‌లో $22.3 మిలియన్లు డిపాజిట్ చేసి, $3.6 మిలియన్లు కోల్పోయాడు. క్యాసినో “ఫిర్యాదులో పేర్కొన్న ప్రతి ఆరోపణను అంగీకరించింది”. ఇది ఇతర కేసులతో పోల్చదగిన ఒక ముఖ్యమైన అంశం.

నేపథ్యం

మాథ్యూ బోయెర్ ఒక దోషిగా తేలిన అక్రమ బుక్‌మేకర్. అతను మనీలాండరింగ్ మరియు తప్పుడు పన్ను రిటర్న్‌లను దాఖలు చేసిన ఆరోపణలను ఆగస్టు 2024లో అంగీకరించాడు మరియు అప్పటి నుండి ఫెడరల్ జైలు నుండి విడుదలయ్యాడు. ఏప్రిల్‌లో, అతడిని నెవాడా “నల్ల జాబితా”లో చేర్చారు. ఈ జాబితా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా క్యాసినోల నుండి శాశ్వతంగా నిషేధించబడిన వ్యక్తులను కవర్ చేస్తుంది. బోయెర్ 1999-2024 నుండి వెనీషియన్‌లో జూదం ఆడాడు, అయితే ఈ దర్యాప్తు ప్రధానంగా 2019-2024 కాలంపై దృష్టి సారించింది. ఈ సమయంలో, ఆందోళనలు ఉన్నప్పటికీ క్యాసినో బోయర్‌తో తన వ్యాపారాన్ని కొనసాగించింది.

వెనీషియన్‌పై ఉన్న నాలుగు అభియోగాలు రిసార్ట్స్ వరల్డ్ లాస్ వెగాస్, MGM రిసార్ట్స్ మరియు సీజర్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లపై నమోదు చేసిన వాటిని పోలి ఉంటాయి. ఈ మూడు క్యాసినోలు గత సంవత్సరం ఇప్పటికే ఇదే విధమైన జరిమానాలను చెల్లించాయి. ప్రతి కేసులో, బోయెర్ నిధుల మూలాన్ని అక్రమంగా ధృవీకరించడమే సమస్య. అదనంగా, బోయెర్ అక్రమ బుక్‌మేకింగ్ కార్యకలాపాల గురించి అనుమానాలు లేదా ప్రత్యక్ష జ్ఞానం ఉన్నప్పటికీ క్యాసినోలు అతడిని నిషేధించడంలో విఫలమయ్యాయి.

బోయెర్ స్వయంగా ఫేస్‌బుక్‌లో పోస్ట్ చేసిన వీడియోలో ఇలా వ్యాఖ్యానించారు: "ముందుగా, నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటంటే, నేను బాధ్యతను అంగీకరించాను. నేను ఒక ఫెడరల్ న్యాయమూర్తి ముందు నిలబడి నా జైలు శిక్షను అనుభవించాను. నేను ఎటువంటి సాకులు చెప్పను, నా నిర్ణయాలకు మరెవరినీ నిందించను." క్యాసినోల మనీలాండరింగ్ నిరోధక సమ్మతి బృందాలు అతని ఆర్థిక వ్యవహారాలను సమీక్షించాయని, రెడ్ ఫ్లాగ్‌లను కనుగొన్నాయని, అయినప్పటికీ అతడిని పందెం కొనసాగించడానికి అనుమతించాయని అతను నొక్కి చెప్పాడు. వెనీషియన్‌లోని ఒక క్యాసినో హోస్ట్ మే 2019లో బోయెర్ నిధుల మూలంపై ఆందోళనలను యాజమాన్యానికి నివేదించాడు, అయితే వీటిని నిరాధారమైనవిగా తోసిపుచ్చారు. హోస్ట్‌కు బోయెర్ అక్రమ బుక్‌మేకింగ్ కార్యకలాపాల గురించి "అసలు జ్ఞానం" కూడా ఉంది. అతడు 2019 మరియు 2020లో బోయెర్ కోసం బహుమతికి బదులుగా ఆటగాళ్లను నియమించాల్సి ఉంది.

అక్రమ లావాదేవీల నుండి వచ్చే లాభాలను కేవలం ఉంచుకోలేమని క్యాసినోలు తెలుసుకోవలసి వచ్చింది. గత సంవత్సరం సీజర్స్‌కు $7.8 మిలియన్ల జరిమానా విధించినప్పుడు, అది బుక్‌మేకర్ నుండి కంపెనీ సంపాదించిన $2.6 మిలియన్ల లాభాలకు మూడు రెట్లు అని నియంత్రణ సంస్థలు వివరించాయి. ఇది అక్రమ లాభాలు ఫలించవు అనే సంకేతాన్ని ఇవ్వడానికి ఉద్దేశించబడింది. వెనీషియన్‌పై విధించిన జరిమానాతో, నాలుగు నెవాడా క్యాసినోలపై మొత్తం జరిమానాలు $34 మిలియన్లకు చేరుకున్నాయి.

జర్మన్ ఆటగాళ్లకు ఇది ఎందుకు ముఖ్యమైనది

జర్మన్ ఆటగాళ్లకు, లాస్ వెగాస్‌లోని ఈ పరిణామాలు పరోక్షంగా సంబంధితమైనవి. అవి కఠినమైన నిబంధనలు మరియు మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టాలకు అనుగుణంగా ఉండటం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతాయి. జర్మనీలో, స్టేట్ ట్రీటీ ఆన్ గాంబ్లింగ్ 2021 (GlüStV 2021) అమల్లోకి వచ్చింది, ఇది సరిగ్గా అలాంటి పరిస్థితులను నిరోధించడానికి లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. జాయింట్ గాంబ్లింగ్ అథారిటీ ఆఫ్ ది ఫెడరల్ స్టేట్స్ (GGL) ఆటగాళ్లను రక్షించడం మరియు మనీలాండరింగ్ నిరోధించడాన్ని పర్యవేక్షిస్తుంది. GGL వైట్‌లిస్ట్‌లో ఉన్న క్యాసినోలు మాత్రమే జర్మనీలో చట్టబద్ధమైనవి. ఇక్కడ కఠినమైన నియమాలు వర్తిస్తాయి: స్లాట్ మెషీన్‌లపై ప్రతి స్పిన్‌కు 1 యూరో పందెం పరిమితి మరియు LUGAS ద్వారా నెలకు 1,000 యూరోల డిపాజిట్ పరిమితి. ఇటువంటి చర్యలు ఆటగాళ్లను మరియు మార్కెట్ సమగ్రతను రక్షించడానికి ఉపయోగపడతాయి. జర్మన్ ఆటగాళ్లు సురక్షితంగా ఉండటానికి లైసెన్స్ పొందిన ప్రొవైడర్‌ల వద్ద మాత్రమే ఆడాలి. ఇది నిధులు చట్టబద్ధమైన వనరుల నుండి వచ్చాయని మరియు మనీలాండరింగ్ కోసం ఎటువంటి ప్లాట్‌ఫారమ్ అందించబడదని నిర్ధారిస్తుంది. జర్మనీలోని నియమాలు చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాయి మరియు నియంత్రించబడని మార్కెట్‌ల కంటే ఆటగాళ్లకు అధిక స్థాయి భద్రత మరియు పారదర్శకతను అందిస్తాయి.

GGL-లైసెన్స్ పొందిన క్యాసినోలకు దీని అర్థం ఏమిటి

ఇదంతా GGL లైసెన్స్‌ల యొక్క అధిక విలువను నొక్కి చెబుతుంది. GGL లైసెన్స్ కలిగి ఉన్న జర్మన్ ఆన్‌లైన్ క్యాసినోలు పందెం మరియు డిపాజిట్ పరిమితులను మాత్రమే కాకుండా, చాలా నిశితమైన మనీలాండరింగ్ నిరోధక తనిఖీలను కూడా నిర్వహించాలి. జర్మనీ యొక్క జూదం కోసం కేంద్ర స్వీయ-బహిష్కరణ డేటాబేస్ అయిన LUGAS సిస్టమ్, ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన భాగం. ఇది ఆర్థిక కదలికలు మరియు ఆట ప్రవర్తన దగ్గరగా పర్యవేక్షించబడతాయని నిర్ధారిస్తుంది. USAలోని కేసులు డబ్బు మూలాలను ధృవీకరించడంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం క్యాసినోలకు చాలా ఖరీదైనదిగా మారవచ్చని చూపిస్తున్నాయి. GGL తద్వారా జర్మనీలో ఒక ప్రమాణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది, ఇది అంతర్జాతీయ దృష్టిని ఆకర్షించాలి. జర్మనీలోని ప్రతి GGL-లైసెన్స్ పొందిన ఆన్‌లైన్ క్యాసినో లాస్ వెగాస్ వంటి కేసులు తలెత్తకుండా చూసుకోవాలి. ఇది దేశంలో చట్టబద్ధమైన జూదం మార్కెట్‌పై విశ్వాసాన్ని బలపరుస్తుంది.

"నేను బాధ్యతను అంగీకరించాను. నేను ఒక ఫెడరల్ న్యాయమూర్తి ముందు నిలబడి నా జైలు శిక్షను అనుభవించాను. నేను ఎటువంటి సాకులు చెప్పను, నా నిర్ణయాలకు మరెవరినీ నిందించను." - మాథ్యూ బోయెర్, దోషిగా తేలిన అక్రమ బుక్‌మేకర్