Venetian Las Vegas sodas na ļoti lielu naudassodu par naudas atmazgāšanas noteikumu pārkāpumiem

Ievērojamais Venetian Casino Lasvegasas Strīpā saskaras ar ievērojamu sodu. Tikusi piemērota 7,2 miljonu dolāru soda nauda par naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) pārkāpumiem. Kazino tika pieķerts saistībā ar bēdīgi slaveno nelegālo bukmeikeru Metjū Baueru. ASV iestādes šādus pārkāpumus uztver ļoti nopietni, īpaši, ja iesaistītas augsta profila personas.

Venetian jau ir ceturtais kazino Lasvegasā, kas tiek sodīts par saistību ar Metjū Baueru. Šo gadījumu sērija uzsver, cik stingri regulatīvās iestādes vēršas pret azartspēļu kompānijām, kas nolaidīgi izturas pret saviem naudas atmazgāšanas novēršanas pienākumiem. Šāds sods vienmēr sūta spēcīgu signālu visai nozarei, lai tā nopietni uztvertu regulas.

Skaitļi un fakti

Nevadas Azartspēļu kontroles valde iesniedza izlīguma vienošanos un četru punktu sūdzību 25. jūnijā. Venetian piekrita samaksāt 7,2 miljonus dolāru un ievērot vairākus licences nosacījumus. Tie ietver papildu darbinieku apmācību, AML protokolu periodiskas pārskatīšanu un biežu sadarbību ar valdi. Soda nauda ir paredzēta, lai dubultotu kazino peļņu no Bauera darbībām. Saskaņā ar sūdzību Bauers no 2019. līdz 2021. gadam Venetianā noguldījis 22,3 miljonus dolāru un zaudējis 3,6 miljonus dolāru. Kazino atzina, ka pieņem "katru un visas apsūdzības, kas izklāstītas sūdzībā". Tas ir būtisks punkts, kas izceļas salīdzinājumā ar citiem gadījumiem.

Fons

Metjū Bauers ir notiesāts nelegālais bukmeikeris. Viņš atzina savu vainu apsūdzībās par naudas atmazgāšanu un nepatiesu nodokļu deklarāciju iesniegšanu 2024. gada augustā un kopš tā laika ir iznācis no federālā cietuma. Aprīlī viņš tika iekļauts Nevadas "melnajā grāmatā". Šis saraksts ietver personas, kurām ir aizliegts ieceļot kazino visā štatā. Bauers spēlēja Venetianā no 1999. līdz 2024. gadam, taču izmeklēšana galvenokārt koncentrējās uz periodu no 2019. līdz 2024. gadam. Šajā laikā kazino turpināja biznesu ar Baueru, neskatoties uz bažām.

Četri punkti pret Venetian ir līdzīgi tiem, kas tika izvirzīti pret Resorts World Las Vegas, MGM Resorts un Caesars Entertainment. Šie trīs kazino jau pagājušajā gadā samaksāja līdzīgus sodus. Katrā gadījumā problēma bija Bauera līdzekļu izcelsmes nepareiza pārbaude. Turklāt kazino neaizliedza Baueram piekļuvi, neskatoties uz aizdomām vai pat tiešām zināšanām par viņa nelegālo bukmeikeru darbībām.

Bauers pats komentēja Facebook publicētā video, sakot: "Pirmkārt, ļaujiet man pateikt, ka es pieņēmu atbildību. Es stāvēju pirms federālā tiesneša un izcietu savu cietumsodu. Es neattaisnojos, es nevainoju nevienu citu savās izvēlēs." Viņš uzsvēra, ka kazino naudas atmazgāšanas novēršanas komandas pārskatīja viņa finanses, konstatēja sarkanos karodziņus un joprojām ļāva viņam turpināt derības. Venetian kazino saimnieks jau 2019. gada maijā bija ziņojis vadībai par bažām par Bauera līdzekļu izcelsmi, taču tās tika noraidītas kā nepamatotas. Saimniekam bija pat "faktiskas zināšanas" par Bauera nelegālajām bukmeikeru darbībām. Viņam bija jāpiesaista spēlētājus Baueram 2019. un 2020. gadā pret atlīdzību.

Kazino nācās saprast, ka viņu peļņu no nelegāliem darījumiem nevar vienkārši paturēt. Kad pagājušajā gadā Caesars tika sodīts ar 7,8 miljoniem dolāru, regulatori paskaidroja, ka tas ir trīs reizes lielāks par 2,6 miljoniem dolāru, ko kompānija guvusi no bukmeikera. Tas bija paredzēts, lai signalizētu, ka nelegālie ieguvumi neatmaksājas. Ar sodu pret Venetian, kopējie sodi četriem Nevadas kazino sasniedz 34 miljonus dolāru.

Kāpēc tas ir svarīgi Vācijas spēlētājiem

Vācijas spēlētājiem šīs norises Lasvegasā ir netieši nozīmīgas. Tās uzsver stingru regulu un naudas atmazgāšanas likumu ievērošanas nozīmi. Vācijā 2021. gadā stājās spēkā Valsts azartspēļu līgums (GlüStV 2021), kura mērķis ir novērst tieši šādas situācijas. Federālo zemju Kopīgā azartspēļu pārvalde (GGL) uzrauga spēlētāju aizsardzības un naudas atmazgāšanas novēršanas noteikumu ievērošanu. Vācijā likumīgi ir tikai kazino, kas atrodas GGL baltajā sarakstā. Šeit tiek piemēroti stingri noteikumi: likmju limits 1 eiro par griezienu uz spēļu automātiem un ikmēneša iemaksu limits 1000 eiro caur LUGAS. Šādi pasākumi kalpo spēlētāju un tirgus integritātes aizsardzībai. Vācijas spēlētājiem vajadzētu spēlēt tikai pie licencētiem pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu drošību. Tas garantē, ka līdzekļi nāk no likumīgiem avotiem un ka netiek nodrošināta platforma naudas atmazgāšanai. Noteikumi Vācijā ir ļoti skaidri un piedāvā spēlētājiem augstāku drošības un caurspīdīguma pakāpi nekā neregulēti tirgi.

Ko tas nozīmē GGL licencētiem kazino

Tas viss uzsver GGL licenču lielo vērtību. Vācijas tiešsaistes kazino, kuriem ir GGL licence, ne tikai jāievēro likmju un iemaksu limiti, bet arī jāveic ļoti intensīvas naudas atmazgāšanas pārbaudes. LUGAS sistēma, Vācijas centrālā pašizslēgšanās datubāze azartspēļu jomā, šeit ir svarīga sastāvdaļa. Tā nodrošina finanšu plūsmu un spēles uzvedības ciešu uzraudzību. Gadījumi ASV parāda, ka neuzmanīga attieksme pret naudas avotu pārbaudi var kļūt ļoti dārga kazino. Tādējādi GGL nosaka standartu Vācijā, kam vajadzētu pievērst starptautisku uzmanību. Katram GGL licencētam tiešsaistes kazino Vācijā ir jānodrošina, lai tādi gadījumi kā Lasvegasā pat nerastos. Tas stiprina uzticību likumīgajam azartspēļu tirgum valstī.

"Es pieņēmu atbildību. Es stāvēju pirms federālā tiesneša un izcietu savu cietumsodu. Es neattaisnojos, es nevainoju nevienu citu savās izvēlēs." - Metjū Bauers, notiesāts nelegālais bukmeikeris