קזינו Venetian Las Vegas נקנס במיליונים בשל הפרת תקנות איסור הלבנת הון
קזינו Venetian Las Vegas עומד בפני קנס של 7.2 מיליון דולר בגין הפרת תקנות איסור הלבנת הון. הקזינו ביצע עסקאות עם Mathew Bowyer, מארגן הימורים בלתי חוקיים מורשע.
קזינו Venetian המפורסם בסטריפ של לאס וגאס עומד בפני עונש כבד. קנס בסך 7.2 מיליון דולר הוטל עליו בשל הפרות של חוקי איסור הלבנת הון (AML). הקזינו נתפס בקשרים עם מארגן ההימורים הבלתי חוקיים הידוע לשמצה Mathew Bowyer. הרשויות בארה"ב מתייחסות לעבירות כאלה בחומרה רבה, במיוחד כאשר מעורבים בהן גורמים בעלי פרופיל גבוה.
ה-Venetian הוא כבר הקזינו הרביעי בלאס וגאס שנענש על קשריו עם Mathew Bowyer. סדרת מקרים זו מדגישה עד כמה רשויות הפיקוח מחמירות עם חברות הימורים שמזניחות את חובותיהן למניעת הלבנת הון. קנס כזה תמיד מעביר מסר חזק לתעשייה כולה להתייחס לתקנות ברצינות.
מספרים ועובדות
מועדת הפיקוח על ההימורים בנבדה הגישה את הסכם הפשרה ותלונה בת ארבעה סעיפים ב-25 ביוני. ה-Venetian הסכים לשלם 7.2 מיליון דולר ולעמוד במספר תנאי רישיון. אלה כוללים הכשרת עובדים נוספת, בדיקות תקופתיות של פרוטוקולי ה-AML שלו, ושיתוף פעולה תכוף עם הוועדה. הקנס נועד להכפיל את רווחי הקזינו מפעילותו של Bowyer. על פי התלונה, Bowyer הפקיד 22.3 מיליון דולר והפסיד 3.6 מיליון דולר ב-Venetian בין השנים 2019 ל-2021. הקזינו הודה בקבלת "כל טענה וטענה המפורטת בתלונה". זוהי נקודה משמעותית הבולטת בהשוואה למקרים אחרים.
רקע
Mathew Bowyer הוא מארגן הימורים בלתי חוקיים מורשע. הוא הודה באשמה באשמות הקשורות להלבנת הון והגשת דיווחי מס כוזבים באוגוסט 2024 ומאז שוחרר מהכלא הפדרלי. באפריל הוא נוסף ל"ספר השחור" של נבדה. רשימה זו כוללת אנשים שנאסר עליהם לצמיתות להיכנס לבתי קזינו ברחבי המדינה. Bowyer הימר ב-Venetian בין השנים 1999-2024, אך החקירה התמקדה בעיקר בתקופה שבין 2019-2024. במהלך תקופה זו, הקזינו המשיך בעסקיו עם Bowyer למרות החששות.
ארבעת הסעיפים נגד ה- Venetian דומים לאלו שהוגשו נגד Resorts World Las Vegas, MGM Resorts ו-Caesars Entertainment. שלושת בתי הקזינו הללו כבר שילמו קנסות דומים בשנה שעברה. בכל מקרה, הבעיה הייתה אימות לא תקין של מקור הכספים של Bowyer. בנוסף, בתי הקזינו כשלו בלהרחיק את Bowyer למרות שהיו להם חשדות או אפילו ידע ישיר על פעילות ההימורים הבלתי חוקית שלו.
Bowyer עצמו הגיב בסרטון שפורסם בפייסבוק, וציין: "ראשית כל, הרשו לי לומר זאת, לקחתי אחריות. עמדתי בפני שופט פדרלי וריציתי את עונש המאסר שלי. אני לא ממציא תירוצים, ואני לא מאשים אף אחד אחר בהחלטות שלי". הוא הדגיש כי צוותי הציות לאיסור הלבנת הון של בתי הקזינו בדקו את כספיו, מצאו תמרורים אדומים ובכל זאת אפשרו לו להמשיך להמר. מארח קזינו ב-Venetian כבר דיווח להנהלה על חששות לגבי מקור הכספים של Bowyer במאי 2019, אך אלו נדחו כבלתי מבוססים. למארח אף היה "ידע בפועל" על פעילות ההימורים הבלתי חוקית של Bowyer. הוא היה אמור לגייס שחקנים עבור Bowyer בשנים 2019 ו-2020 בתמורה לתגמול.
בתי הקזינו היו צריכים ללמוד שלא ניתן פשוט לשמור את רווחיהם מעסקאות בלתי חוקיות. כאשר לקזינו Caesars הוטל קנס של 7.8 מיליון דולר בשנה שעברה, הרגולטורים הסבירו כי מדובר פי שלושה מהרווחים בסך 2.6 מיליון דולר שהחברה הפיקה ממארגן ההימורים. הדבר נועד לאותת כי רווחים בלתי חוקיים אינם משתלמים. עם הקנס נגד ה-Venetian, סך הקנסות לארבעת בתי הקזינו בנבדה מגיע ל-34 מיליון דולר.
מדוע זה משנה לשחקנים גרמנים
עבור שחקנים גרמנים, להתפתחויות אלו בלאס וגאס יש רלוונטיות עקיפה. הן מדגישות את החשיבות של תקנות מחמירות וציות לחוקי איסור הלבנת הון. בגרמניה נכנסה לתוקף אמנת המדינה בנושא הימורים 2021 (GlüStV 2021), שמטרתה למנוע בדיוק מצבים כאלה. הרשות המשותפת לפיקוח על הימורים של המדינות (GGL) מפקחת על הציות להגנת השחקן ומניעת הלבנת הון. רק בתי קזינו ברשימה הלבנה של GGL חוקיים בגרמניה. חלים כאן כללים נוקשים: מגבלת הימור של 1 אירו לסיבוב במכונות מזל ומגבלת הפקדה חודשית של 1,000 אירו באמצעות LUGAS. אמצעים אלה משמשים להגנה על השחקנים ועל יושרת השוק. שחקנים גרמנים צריכים לשחק רק אצל ספקים מורשים כדי להיות בטוחים. זה מבטיח שהכספים מגיעים ממקורות חוקיים ושלא מסופקת פלטפורמה להלבנת הון. הכללים בגרמניה ברורים מאוד ומציעים לשחקנים דרגה גבוהה יותר של אבטחה ושקיפות מאשר שווקים לא מוסדרים.
מה זה אומר עבור בתי קזינו בעלי רישיון GGL
כל זה מדגיש את הערך הרב של רישיונות GGL. בתי קזינו מקוונים גרמניים המחזיקים ברישיון GGL חייבים לא רק להקפיד על מגבלות ההימורים וההפקדות אלא גם לבצע בדיקות אינטנסיביות ביותר נגד הלבנת הון. מערכת LUGAS, מאגר המידע המרכזי של גרמניה לחסימה עצמית מהימורים, היא מרכיב חשוב כאן. היא מבטיחה שתנועות פיננסיות והתנהגות משחק מנוטרים מקרוב. המקרים בארה"ב מראים כי טיפול רשלני באימות מקורות כסף עלול לעלות ביוקר לבתי הקזינו. ה-GGL קובעת בכך סטנדרט בגרמניה שצריך לזכות לתשומת לב בינלאומית. כל קזינו מקוון בעל רישיון GGL בגרמניה חייב להבטיח שמקרים כמו בלאס וגאס לא יוכלו להתעורר כלל. זה מחזק את האמון בשוק ההימורים החוקי במדינה.
"לקחתי אחריות. עמדתי בפני שופט פדרלי וריציתי את עונש המאסר שלי. אני לא ממציא תירוצים, ואני לא מאשים אף אחד אחר בהחלטות שלי." - Mathew Bowyer, מארגן הימורים בלתי חוקיים מורשע
מקורות וקריאה נוספת
- רשות ההימורים המשותפת של מדינות גרמניה (GGL): gluecksspiel-behoerde.de
- רשימת המפעילים המורשים באינטרנט: GGL-Whitelist
- קו הסיוע של BZgA להתמכרות להימורים: 0800 1 372 700 (חינם, אנונימי, 24/7)
- מתודולוגיה מערכתית: הנחיות מערכת Lustich.de
ארצות הבריתהימורים עלולים לגרום להתמכרות. שחקו באחריות. סיוע: 0800 1 372 700 (BZgA, חינם ואנונימי).
