Venetian Las Vegas bötfälls med miljoner för brott mot penningtvättslagar

Det välkända Venetian Casino på Las Vegas Strip står inför ett kännbart straff. Böter på 7.2 miljoner dollar har utkrävts på grund av överträdelser mot regler om penningtvätt (AML). Casinot ertappades i samband med den ökände illegala bookmakern Mathew Bowyer. Amerikanska myndigheter ser mycket allvarligt på sådana överträdelser, särskilt när högprofilerade personer är inblandade.

Venetian är redan det fjärde casinot i Las Vegas som straffas för sin koppling till Mathew Bowyer. Denna serie av fall belyser hur strikt tillsynsmyndigheterna ingriper mot spelföretag som försummar sina skyldigheter gällande penningtvätt. En sådan bot sänder alltid en stark signal till hela branschen att ta regelverken på allvar.

Siffror och fakta

Nevada Gaming Control Board lämnade in det överenskomna förlikningsavtalet och en stämningsansökan i fyra punkter den 25 juni. Venetian har gått med på att betala 7.2 miljoner dollar och följa flera villkor för sin licens. Dessa inkluderar ytterligare utbildning för anställda, regelbundna utvärderingar av sina AML-protokoll och täta samarbeten med myndigheten. Böterna är avsedda att dubblera casinots vinster från Bowyers aktiviteter. Enligt stämningsansökan satte Bowyer in 22.3 miljoner dollar och förlorade 3.6 miljoner dollar på Venetian mellan 2019 och 2021. Casinot medgav att man accepterade "varje enskilt påstående som framförs i stämningsansökan". Detta är en betydande punkt som sticker ut i jämförelse med andra fall.

Bakgrund

Mathew Bowyer är en dömd illegal bookmaker. Han erkände sig skyldig till anklagelser relaterade till penningtvätt och skattefusk i augusti 2024 och har sedan dess släppts från federalt fängelse. I april lades han till i Nevadas "svarta bok". Denna lista omfattar personer som är permanent avstängda från casinon i hela delstaten. Bowyer spelade på Venetian från 1999-2024, men utredningen fokuserade främst på perioden 2019-2024. Under denna tid fortsatte casinot sina affärer med Bowyer trots oro.

De fyra punkterna mot Venetian liknar de som riktades mot Resorts World Las Vegas, MGM Resorts och Caesars Entertainment. Dessa tre casinon har redan betalat liknande böter under det senaste året. I varje enskilt fall var problemet bristfällig kontroll av Bowyers medel. Dessutom underlät casinona att stänga av Bowyer trots att de hyste misstankar eller till och med hade direkt kännedom om hans illegala bookmakerverksamhet.

Bowyer själv kommenterade i en video på Facebook: "Först och främst vill jag säga detta: jag tog mitt ansvar. Jag stod inför en federal domare och avtjänade mitt fängelsestraff. Jag kommer inte med några ursäkter, jag skyller inte på någon annan för mina beslut." Han betonade att casinonas efterlevnadsteam för penningtvätt granskade hans ekonomi, fann varningsflaggor och ändå lät honom fortsätta spela. En casinovärd på Venetian hade redan rapporterat oro över Bowyers medel till ledningen i maj 2019, men dessa avfärdades som ogrundade. Värden hade till och med "faktisk kännedom" om Bowyers illegala bookmakerverksamhet. Han förväntades rekrytera spelare till Bowyer under 2019 och 2020 i utbyte mot belöning.

Casinon har tvingats inse att deras vinster från illegala transaktioner inte helt enkelt kan behållas. När Caesars bötfälldes med 7.8 miljoner dollar förra året förklarade tillsynsmyndigheten att det motsvarade tre gånger de 2.6 miljoner dollar i vinst som företaget gjort på bookmakern. Detta var tänkt att signalera att illegala vinster inte lönar sig. Med böterna mot Venetian uppgår de totala straffavgifterna för de fyra Nevada-casinona till 34 miljoner dollar.

Varför det är viktigt för tyska spelare

För tyska spelare är denna utveckling i Las Vegas indirekt relevant. Den belyser vikten av strikta regler och efterlevnad av lagar mot penningtvätt. I Tyskland trädde det statliga spelavtalet 2021 (GlüStV 2021) i kraft, vilket syftar till att förhindra just sådana situationer. Den gemensamma spelmyndigheten för delstaterna (GGL) övervakar efterlevnaden av spelarskydd och förebyggande av penningtvätt. Endast casinon på GGL-vitlistan är lagliga i Tyskland. Här gäller strikta regler: en insatsgräns på 1 euro per snurr på spelautomater och en månatlig insättningsgräns på 1 000 euro via LUGAS. Sådana åtgärder tjänar till att skydda spelare och marknadens integritet. Tyska spelare bör endast spela hos licensierade aktörer för att vara säkra. Detta säkerställer att medel kommer från lagliga källor och att ingen plattform tillhandahålls för penningtvätt. Reglerna i Tyskland är mycket tydliga och erbjuder spelare en högre grad av säkerhet och transparens än oreglerade marknader.

Vad det betyder för GGL-licensierade casinon

Allt detta understryker det höga värdet av GGL-licenser. Tyska onlinecasinon med GGL-licens måste inte bara följa insats- och insättningsgränser utan även utföra mycket intensiva kontroller mot penningtvätt. LUGAS-systemet, Tysklands centrala databas för självavstängning inom spel, är en viktig komponent här. Det säkerställer att finansiella rörelser och spelbeteende övervakas noga. Fallen i USA visar att en slapp hantering av verifieringen av penningkällor kan bli mycket dyr för casinon. GGL sätter därmed en standard i Tyskland som bör uppmärksammas internationellt. Varje GGL-licensierat onlinecasino i Tyskland måste se till att fall som de i Las Vegas inte ens kan uppstå. Detta stärker förtroendet för den legala spelmarknaden i landet.

"Jag tog mitt ansvar. Jag stod inför en federal domare och avtjänade mitt fängelsestraff. Jag kommer inte med några ursäkter, jag skyller inte på någon annan för mina beslut." - Mathew Bowyer, dömd illegal bookmaker