Venetian Las Vegas глобен с милиони за нарушения срещу прането на пари

Известното казино Venetian на Лас Вегас Стрип е изправено пред тежка санкция. Наложена е глоба в размер на 7.2 милиона долара поради нарушения на разпоредбите за борба с прането на пари (AML). Казиното беше хванато в тясна връзка с прословутия незаконен букмейкър Mathew Bowyer. Властите в САЩ се отнасят много сериозно към подобни нарушения, особено когато са замесени високопоставени лица.

Venetian е вече четвъртото казино в Лас Вегас, което получава наказание заради връзката си с Mathew Bowyer. Тази поредица от случаи подчертава колко строго регулаторните органи се справят с хазартните компании, които пренебрегват задълженията си за борба с прането на пари. Подобна глоба винаги изпраща силен сигнал към цялата индустрия да приема регулациите сериозно.

Факти и цифри

Държавният съвет за контрол на хазарта в Невада внесе споразумението и жалба от четири точки на 25 юни. Venetian се съгласи да плати 7.2 милиона долара и да спазва няколко лицензионни условия. Те включват допълнително обучение на служителите, периодични прегледи на протоколите за AML и активно сътрудничество със съвета. Глобата има за цел да удвои печалбите на казиното от дейността на Bowyer. Според жалбата Bowyer е депозирал 22.3 милиона долара и е загубил 3.6 милиона долара във Venetian в периода между 2019 и 2021 г. Казиното призна "всяко едно от твърденията, изложени в жалбата". Това е важен детайл, който се отличава в сравнение с други случаи.

Предистория

Mathew Bowyer е осъден незаконен букмейкър. Той се призна за виновен по обвинения, свързани с пране на пари и подаване на фалшиви данъчни декларации през август 2024 г., и оттогава е освободен от федералния затвор. През април той беше добавен в "черната книга" на Невада. Този списък включва лица, които имат постоянна забрана за посещение на казина в целия щат. Bowyer е играл във Venetian от 1999–2024 г., но разследването се фокусира предимно върху периода от 2019–2024 г. През това време казиното е продължило бизнеса си с Bowyer въпреки възникналите опасения.

Четирите обвинения срещу Venetian са подобни на тези, повдигнати срещу Resorts World Las Vegas, MGM Resorts и Caesars Entertainment. Трите казина вече платиха подобни глоби миналата година. Във всеки случай проблемът беше неправилното верифициране на източника на средства на Bowyer. Освен това казината не са успели да наложат забрана на Bowyer, въпреки че са имали подозрения или дори директни доказателства за неговата незаконна букмейкърска дейност.

Самият Bowyer коментира във видео, публикувано във Facebook, заявявайки: "Преди всичко, позволете ми да кажа това, поех отговорност. Изправих се пред федерален съдия и си излежах присъдата. Не си търся оправдания, не обвинявам никой друг за моите решения." Той подчерта, че екипите за съответствие с AML в казината са преглеждали финансите му, намирали са червени флагове и въпреки това са му позволявали да продължи да залага. Крупие-домакин във Venetian вече е докладвал опасения относно източниците на средства на Bowyer на ръководството още през май 2019 г., но те са били отхвърлени като неоснователни. Домакинът дори е имал "реални познания" за незаконната букмейкърска дейност на Bowyer. Той е трябвало да набира играчи за Bowyer през 2019 и 2020 г. срещу възнаграждение.

Казината трябваше да научат, че печалбите им от незаконни транзакции не могат просто да бъдат задържани. Когато Caesars беше глобен със 7.8 милиона долара миналата година, регулаторите обясниха, че това е трикратният размер на печалбата от 2.6 милиона долара, която компанията е натрупала от букмейкъра. Това имаше за цел да сигнализира, че незаконните приходи не си заслужават. С глобата срещу Venetian, общите санкции за четирите казина в Невада възлизат на 34 милиона долара.

Защо това е важно за германските играчи

За германските играчи тези събития в Лас Вегас са косвено релевантни. Те подчертават важността на строгите регулации и спазването на законите срещу прането на пари. В Германия влезе в сила Държавният договор за хазарта 2021 (GlüStV 2021), който има за цел да предотврати точно такива ситуации. Съвместният хазартен орган на федералните провинции (GGL) следи за спазването на защитата на играчите и превенцията на прането на пари. Само казината в белия списък на GGL са законни в Германия. Тук важат строги правила: лимит за залагане от 1 евро на завъртане на слот машини и месечен лимит за депозит от 1000 евро чрез LUGAS. Такива мерки служат за защита на играчите и целостта на пазара. Германските играчи трябва да играят само при лицензирани оператори, за да бъдат в безопасност. Това гарантира, че средствата идват от законни източници и че не се осигурява платформа за пране на пари. Правилата в Германия са много ясни и предлагат на играчите по-висока степен на сигурност и прозрачност в сравнение с нерегулираните пазари.

Какво означава това за казината с лиценз от GGL

Всичко това подчертава високата стойност на лицензите от GGL. Германските онлайн казина, притежаващи лиценз от GGL, трябва не само да спазват лимитите за залагане и депозит, но и да извършват изключително интензивни проверки за борба с прането на пари. Системата LUGAS, централната германска база данни за самоизключване от хазарт, е важен компонент тук. Тя гарантира, че финансовите движения и игралното поведение се следят отблизо. Случаите в САЩ показват, че небрежното отношение към проверката на източниците на пари може да излезе много скъпо на казината. По този начин GGL установява стандарт в Германия, който трябва да привлече международно внимание. Всяко лицензирано от GGL онлайн казино в Германия трябва да гарантира, че случаи като този в Лас Вегас изобщо не могат да възникнат. Това засилва доверието в законния пазар на хазарт в страната.

"Поех отговорност. Изправих се пред федерален съдия и си излежах присъдата. Не си търся оправдания, не обвинявам никой друг за моите решения." - Mathew Bowyer, Осъден незаконен букмейкър