Venetian Las Vegas, Anti-Pul Yuyulmasına Qarşı Mübarizə Vəzifələrini Pozduğu Üçün Milyonlarla Cərimələndi

Las Vegas Şeridindəki məşhur Venetian Kazinosu böyük bir cərimə ilə üzləşir. Anti-pul yuyulmasına qarşı mübarizə (AML) pozuntularına görə 7,2 milyon dollar cərimə tətbiq edilmişdir. Kazino məşhur qanunsuz mərc təşkilatçısı Mathew Bowyer ilə əlaqədə yaxalanmışdır. ABŞ rəsmiləri belə pozuntuları, xüsusilə də tanınmış şəxslər iştirak etdikdə çox ciddi qəbul edirlər.

Bu, Mathew Bowyer ilə əlaqəsinə görə cəzalandırılan dördüncü kazino deyil, Venetian-dır. Bu işlər silsiləsi, tənzimləyici orqanların anti-pul yuyulması öhdəliklərini laqeyd edən qumar şirkətlərinə necə sərt təzyiq etdiyini göstərir. Belə bir cərimə həmişə bütün sənayeyə qaydaları ciddi qəbul etmələri üçün güclü bir siqnal göndərir.

Rəqəmlər və faktlar

Nyu-York Qumarın İdarəetmə Şurası iyunun 25-də razılaşdırılmış müqaviləni və dörd maddəlik şikayət ərizəsini təqdim etdi. Venetian 7,2 milyon dollar ödəməyi və bir sıra lisenziya şərtlərinə riayət etməyi qəbul etdi. Bunlara əlavə işçi təlimləri, AML protokollarının dövri baxışları və şura ilə tez-tez əməkdaşlıq daxildir. Cərimə, Bowyer-in fəaliyyətlərindən kazino mənfəətini ikiqat artırmaq məqsədi daşıyır. Şikayətə görə, Bowyer 2019-2021-ci illər arasında Venetian-da 22,3 milyon dollar yatırmış və 3,6 milyon dollar uduzmuşdur. Kazino "şikayətdə göstərilən hər bir iddia ilə razılaşdığını" etiraf etdi. Bu, digər işlərlə müqayisədə fərqlənən əhəmiyyətli bir məqamdır.

Arxa plan

Mathew Bowyer məhkum olunmuş qanunsuz mərc təşkilatçısıdır. O, avqust 2024-ci ildə pul yuyulması və vergi bəyannaməsində yalan məlumat vermə ilə bağlı ittihamları qəbul etdi və o vaxtdan federal həbsxanadan azad edildi. Aprel ayında o, Nyu-Yorkun "qara kitabına" daxil edildi. Bu siyahı, ştat daxilindəki kazinolardan qəti qadağan olunmuş şəxsləri əhatə edir. Bowyer 1999-2024-cü illərdə Venetian-da mərc oynayıb, lakin istintaq əsasən 2019-2024-cü illər dövrünə diqqət yetirmişdir. Bu müddət ərzində kazino, narahatlıqlara baxmayaraq Bowyer ilə işini davam etdirmişdir.

Venetian-a qarşı dörd maddə, Resorts World Las Vegas, MGM Resorts və Caesars Entertainment-ə qarşı çıxarılanlara bənzərdir. Bu üç kazino keçən il artıq oxşar cərimələr ödəmişdir. Hər bir vəziyyətdə, əsas məsələ Bowyer-in pul mənbələrinin uyğunsuz şəkildə təsdiqlənməsidir. Bundan əlavə, kazinolar Bowyer-in qanunsuz mərc fəaliyyəti ilə bağlı şübhələri və ya hətta birbaşa məlumatları olmasına baxmayaraq onu qadağan etməmişdirlər.

Bowyer özü Facebook-da yayımlanan bir videoda "İlk növbədə bunu söyləmək istəyirəm, mən cavabdehliyi qəbul etdim. Mən federal hakimin qarşısında dayandım və həbs cəzamı çəkdim. Heç bir bəhanə gətirmirəm, qərarlarıma görə heç kimi günahlandırmıram." dedi. O vurğuladı ki, kazinoların anti-pul yuyulması üzrə uyğunluq komandaları onun maliyyəsini yoxlamış, "qırmızı bayraqlar" tapmış və yenə də ona mərc etməyə icazə vermişlər. Venetian-dakı bir kazino hostu 2019-cu ilin may ayında Bowyer-in pul mənbələri ilə bağlı narahatlıqlarını rəhbərliyə bildirmiş, lakin bunlar əsassız hesab edilmişdir. Hostun Bowyer-in qanunsuz mərc fəaliyyəti barədə "həqiqi məlumatı" belə olmuşdur. O, 2019 və 2020-ci illərdə mükafat müqabilində Bowyer üçün oyunçular cəlb etməli idi.

Kazinolar qanunsuz əməliyyatlardan əldə etdikləri mənfəəti sadəcə saxlayamayacaqlarını öyrənməli idilər. Caesars keçən il 7,8 milyon dollar cərimə olunarkən, tənzimləyicilər bunun şirkətin mərc təşkilatçısından əldə etdiyi 2,6 milyon dollarlıq mənfəətin üç qatı olduğunu izah etdilər. Bu, qanunsuz qazancların ödəmədiyini siqnal vermək məqsədi daşıyırdı. Venetian-a qarşı cərimə ilə, dörd Nyu-York kazinosu üçün ümumi cərimələr 34 milyon dollara çatdı.

Alman oyunçuları üçün nə deməkdir

Alman oyunçuları üçün bu inkişaflar dolayı yolla əhəmiyyətlidir. Bu, ciddi tənzimləmələrin və anti-pul yuyulması qanunlarına uyğunluğun vacibliyini vurğulayır. Almaniyada Qumarın Dövlət Müqaviləsi 2021 (GlüStV 2021) qüvvəyə mindi, bu da məhz belə vəziyyətlərin qarşısını almağı hədəfləyir. Federal Dövlətlərin Birgə Qumar İdarəsi (GGL) oyunçu qorunması və anti-pul yuyulmasının qarşısının alınması qaydalarına uyğunluğa nəzarət edir. Yalnız GGL ağ siyahısındakı kazinolar Almaniyada qanunidir. Burada ciddi qaydalar tətbiq olunur: slot maşınlarında spin başına 1 Avro mərc limiti və LUGAS vasitəsilə aylıq 1000 Avro depozit limiti. Belə tədbirlər oyunçuları və bazarın bütövlüyünü qorumaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Alman oyunçuları təhlükəsiz olmaq üçün yalnız lisenziyalı provayderlərdə oynamalıdırlar. Bu, vəsaitlərin qanuni mənbələrdən gəldiyini və pul yuyulması üçün heç bir platforma təmin edilmədiyini təmin edir. Almaniyadakı qaydalar çox aydındır və oyunçulara tənzimlənməmiş bazarlardan daha yüksək dərəcədə təhlükəsizlik və şəffaflıq təklif edir.

GGL lisenziyalı kazinolar üçün nə deməkdir

Bütün bunlar GGL lisenziyalarının yüksək dəyərini vurğulayır. GGL lisenziyasına sahib olan Alman onlayn kazinoları təkcə mərc və depozit limitlərinə deyil, həmçö daha çox anti-pul yuyulması yoxlamalarını da aparmalıdır. LUGAS sistemi, Almaniyanın qumar üçün mərkəzi özünü istisna siyahısı, burada mühüm bir hissəsidir. Bu, maliyyə hərəkətlərinin və oyun davranışının yaxından izlənildiyini təmin edir. ABŞ-dakı işlər göstərir ki, pul mənbələrinin yoxlanılması ilə laqeyd yanaşma kazinolar üçün çox baha başa gələ bilər. Beləliklə, GGL Almaniyada beynəlxalq diqqətə layiq bir standart təyin edir. Almaniyadakı hər bir GGL lisenziyalı onlayn kazino, Las Vegasdakı kimi halların baş verə bilməyəcəyini təmin etməlidir. Bu, ölkədəki qanuni qumar bazarına olan etibarı gücləndirir.

"Mən cavabdehliyi qəbul etdim. Mən federal hakimin qarşısında dayandım və həbs cəzamı çəkdim. Heç bir bəhanə gətirmirəm, qərarlarıma görə heç kimi günahlandırmıram." - Mathew Bowyer, Məhkum olunmuş qanunsuz mərc təşkilatçısı