ベネチアン・ラスベガス、マネーロンダリング防止違反で数百万ドルの罰金

ラスベガス・ストリップにある有名なベネチアンカジノは、多額の罰金に直面しています。マネーロンダリング防止（AML）違反により、720万ドルの罰金が科されました。同カジノは、悪名高い違法賭博屋Mathew Bowyerとの関連で摘発されました。米国当局は、特に有名人が関与している場合、かかる犯罪を非常に深刻に受け止めています。

ベネチアンは、Mathew Bowyerとの関係で罰金を科されたラスベガスで4番目のカジノです。この一連の事例は、規制当局がマネーロンダリング防止義務を怠るギャンブル企業に対してどれほど厳しく取り締まっているかを浮き彫りにしています。このような罰金は、常に業界全体に規制を真剣に受け止めるよう強いシグナルを送ります。

数値と事実

ネバダ州ゲーミング・コントロール・ボードは、6月25日に規定の和解合意書と4件の訴状を提出しました。ベネチアンは、720万ドルを支払い、いくつかのライセンス条件を順守することに合意しました。これらには、追加の従業員研修、AMLプロトコルの定期的な見直し、およびボードとの頻繁な協力が含まれます。この罰金は、Bowyerの活動から得たカジノの利益を倍増させることを目的としています。訴状によると、Bowyerは2019年から2021年の間にベネチアンに2230万ドルを預け入れ、360万ドルを失いました。カジノは、「訴状に記載されたすべての申し立て」を受け入れたと認めました。これは、他の事例と比較して際立った重要な点です。

背景

Mathew Bowyerは、有罪判決を受けた違法賭博屋です。彼は2024年8月にマネーロンダリングと虚偽の納税申告に関連する容疑で有罪を認め、その後連邦刑務所から釈放されました。4月には、ネバダ州の「ブラックブック」に追加されました。このリストには、州内のカジノから永久に追放される個人が含まれます。Bowyerは1999年から2024年までベネチアンでギャンブルをしていましたが、調査は主に2019年から2024年の期間に焦点を当てていました。この間、カジノは懸念があるにもかかわらず、Bowyerとのビジネスを継続しました。

ベネチアンに対する4件の告発は、Resorts World Las Vegas、MGM Resorts、Caesars Entertainmentに対して提起されたものと同様です。これら3つのカジノは、昨年すでに同様の罰金を支払っています。いずれのケースでも問題となったのは、Bowyerの資金源の不適切な確認でした。さらに、カジノは、Bowyerの違法賭博活動について疑念、あるいは直接的な知識があったにもかかわらず、彼を追放しませんでした。

Bowyer自身はFacebookに投稿された動画で次のようにコメントしています。「まず、言っておきますが、私は責任を受け入れました。私は連邦裁判官の前に立ち、刑務所の刑期を終えました。言い訳はしませんし、自分の決断について誰のせいにもしません。」彼は、カジノのマネーロンダリング防止コンプライアンスチームが彼の財政を審査し、危険信号を発見したにもかかわらず、彼が賭けを続けることを許可したと強調しました。ベネチアンのカジノホストは、2019年5月にBowyerの資金源に関する懸念を経営陣にすでに報告していましたが、これらは根拠がないとして却下されました。ホストは、Bowyerの違法賭博活動について「実際の知識」さえ持っていました。彼は2019年から2020年にかけて、報酬と引き換えにBowyerのためにプレイヤーを募集することになっていました。

カジノは、違法な取引からの利益を単純に保持できないことを学ばなければなりませんでした。昨年Caesarsが780万ドルの罰金を科された際、規制当局はそれが同社が賭博屋から得た260万ドルの利益の3倍であると説明しました。これは、違法な利益は報われないというシグナルを送ることを意図していました。ベネチアンに対する罰金により、ネバダ州の4つのカジノに対する罰金総額は3400万ドルになります。

ドイツのプレイヤーにとってなぜ重要なのか

ドイツのプレイヤーにとって、ラスベガスにおけるこれらの展開は間接的に関連します。これらは、厳格な規制とマネーロンダリング防止法の遵守の重要性を浮き彫りにしています。ドイツでは、2021年の州ギャンブル条約（GlüStV 2021）が施行され、まさにそのような状況を防ぐことを目的としています。連邦州共同ギャンブル監督機関（GGL）は、プレイヤー保護とマネーロンダリング防止の遵守を監視しています。GGLのホワイトリストに掲載されているカジノのみがドイツで合法です。ここでは厳格な規則が適用されます。スロットマシンでの1スピンあたりの賭け金は1ユーロ、LUGASを介した月間の預金上限は1000ユーロです。このような措置は、プレイヤーと市場の完全性を保護するために機能します。ドイツのプレイヤーは、安全のためにライセンスを受けたプロバイダーでのみプレイすべきです。これにより、資金が合法的な源泉からのものであること、およびマネーロンダリングのプラットフォームが提供されないことが保証されます。ドイツの規則は非常に明確であり、規制されていない市場よりも高度なセキュリティと透明性をプレイヤーに提供します。

GGLライセンスカジノにとっての意味

これらすべては、GGLライセンスの高い価値を強調しています。GGLライセンスを保有するドイツのオンラインカジノは、賭け金と預金の上限を遵守するだけでなく、非常に徹底したマネーロンダリング防止チェックも実行しなければなりません。ドイツの中央自己除外データベースであるLUGASシステムは、ここで重要な要素です。これにより、金融の動きとプレイ行動が綿密に監視されます。米国の事例は、資金源の検証に対する怠慢な対応がカジノにとって非常に高額になる可能性があることを示しています。GGLは、国際的な注目を集めるべきドイツの基準を確立しています。ドイツのすべてのGGLライセンスオンラインカジノは、ラスベガスのような事例が発生しないように努めなければなりません。これにより、国内の合法的なギャンブル市場に対する信頼が強化されます。

「私は責任を受け入れました。私は連邦裁判官の前に立ち、刑務所の刑期を終えました。言い訳はしませんし、自分の決断について誰のせいにもしません。」 - Mathew Bowyer、有罪判決を受けた違法賭博屋